10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 09.07.2014 14280-0057-017
14/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j 1 , 1 , 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E - L
0 5 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O D L O S P O R T S W E A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o u t e m s e s t e e n w e g 2 3 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a v e r t t e M e c h e l e n o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d = : v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d g e e n v e r z . t e M e c h e l e n l e K a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e O p 1 5 J A N 2 0 1 4 B O E K 9 9 4 b l a d 6 0 v a k 1 1 O n t v a n g e n V I J F T I G E U R O D E O N T V A N G E R ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R " , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O D L O S P O R T S W E A R " , ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H o u t e m s e s t e e n w e g 2 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e ! ; v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n - E E R S T E B E S L U I T W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t l o o p t v a n é é n j u l i t o t e n n i e t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 h 0 0 ) . .
A r t i k e l e n 2 9 e n 3 7 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v o l g e n s d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t ,
H e t h u i d i g e b o e k j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l b i j g e v o l g e e n v e r k o r t b o e k j a a r u i t m a k e n , d a t l o o p t v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t e n m e t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) P a u l V E R H A V E R T , N o t a r i s . W e r d t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - E - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
! I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 18.12.2014 14694-0308-017
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 18.07.2013 13313-0437-019
01/07/2013
ÿþF A n d W m C 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U
B R U S S B I .
G r i f f i e 2 Q J U I N Z
0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D L O S P O R T S W E A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O U T E M S E S T E E N W E G 2 3 , 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d b e s l i s t é é n p a r i g a i l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e b e t r e k k i n g e n m e t d e d i e n s t e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d , b e l a s t i n g e n , B T W , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , d o u a n e e n d e r g e l i j k e , e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t :
o E l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
o D e h e e r M a t h i j s D e V r i e s , w o n e n d e t e N e t t e J a c o b s t r a a t 5 N L 1 9 6 3 C A H e e m s k e r k ;
o D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t , w o n e n d e t e V u u r k r u i s e n l a a n 8 B E 1 8 3 0 M a c h e l e n ;
o B o e k h o u d k a n t o o r V e r l i n d e n B V B A , g e v e s t i g d t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A B E 1 9 8 0 Z e m s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 6 7 2 . 6 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r r i t V e r l i n d e n , w o n e n d e t e M e e r w e g 1 2 B E 1 9 8 0 Z e m s t , o f d e h e e r C h r i s t o p h e B r i o n , w o n e n d e t e B u n d e r k e n 1 9 B E 2 5 7 0 D u f f e l .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e c o m b i n e e r d e h a n d t e k e n i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
o H e t z i j d e h e e r C l a s B r o k v i s t e n d e h e e r T h o m a s R a s t ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r M a t h i j s D e V r i e s ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r G e r r i t V e r l i n d e n ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r C h r i s t o p h e B r i o n .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
o D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t .
C l a s B R O K V I S T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 f ! l i j j 1 1 1 1 1 1 * N
~ ~ ~ ~
~ ~ ~
I ~ ~ ~ P 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D L O S P O R T S W E A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A T O M 1 U M S Q U A R E 1 , F I R E N Z E 1 2 3 , B U S 2 6 9 , 1 0 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e h e e r C h r i s t i a n G U T h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g ; a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e d a n k t d e h e e r G U T v o o r z i j n g e w a a r d e e r d e i n z e t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G U T t e v o o r z i e n e n b e n o e m t d e h e e r C l a s B R O K V I S T , D o r f s t r a s s e 9 , 6 3 1 8 W a l c h w i l ( Z w i t s e r l a n d ) t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e a l g e m e n e ' , j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r C l a s B R O K V 1 S T , D o r f s t r a s s e 9 , 6 3 1 8 W a l c h w i l ( Z w i t s e r l a n d ) , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 s e p t e m b e r , 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n v a n A t o m i u m s q u a r e 1 , F i r e n z e 1 2 3 , b u s 2 8 9 , 1 0 2 0 B r u s s e l n a a r H o u t e m s e s t e e n w e g 2 3 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
C l a s B R O K V I S T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
* i a i i e s s a *
I 2 J U f N 2 0 1 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
B e n a m i n g
I v o l u f t l O D L O S P O R T S W E A R
( v e r k o r t
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l A T O M I U M S Q U A R E 1 , F I R E N Z E 1 2 3 , B U S 2 8 9 , 1 0 2 0 B R U S S E L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r T h o m a s W e r n e r R A S T e n d e h e e r C h r i s t i a n G U T , b e s t u u r d e r s , k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T h o m a s W e r n e r R A S T , C h ë n e l m a t t 2 9 , 6 0 2 6 R e i n ( Z w i t s e r l a n d ) e n d e h e e r C h r i s t i a n G U T , B o d e n m a t t e 2 7 , 5 6 4 7 O b e r r ü t i ( Z w i t s e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r C h r i s t i a n G u t B o d e n m a t t e 2 7 5 6 4 7 O b e r r ü t i Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e r a a d b e s l i s t é é n p a r i g a l l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e b e t r e k k i n g e n m e t d e d i e n s t e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d , b e l a s t i n g e n , B T W , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , d o u a n e e n d e r g e l i j k e , e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t :
- E l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
- D e h e e r M a t h i j s D e V r i e s , w o n e n d e t e A l e t t a J a c o b s t r a a t 5 N L 1 9 6 3 C A H e e m s k e r k ;
- D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t , w o n e n d e t e V u u r k r u i s e n l a a n 8 B E 1 8 3 0 M a c h e l e n ;
- B o e k h o u d k a n t o o r V e r l i n d e n B V B A , g e v e s t i g d t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 1 1 9 A B E 1 9 8 0 Z e m s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 6 7 2 . 6 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r r i t V e r l i n d e n , w o n e n d e t e M e e r w e g 1 2 B E 1 9 8 0 Z e m s t .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n
g e c o m b i n e e r d e h a n d t e k e n i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
- H e t z i j d e h e e r C h r i s t i a n G u t e n d e h e e r T h o m a s R a s t ;
- H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r M a t h i j s D e V r i e s ;
- H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r G e r r i t V e r l i n d e n .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e
h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
- D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t .
C h r i s t i a n G U T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 22.06.2012 12194-0419-018
18/07/2011
ÿþ. 1
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f \ " A U S e 1 f
~
G r i f f i e 0 6 J U I L " 2 0 . !
l u i l a I I 1 I I I I J i i i i i i i i u
* 1 1 1 0 9 1 2 1 *
V
b e h a a B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D L O S P O R T S W E A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A T O M I U M S Q U A R E 1 , F I R E N Z E 1 2 3 , B U S 2 8 9 , 1 0 2 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - D E L E G A T I E V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r T h o m a s W e r n e r R A S T , b e s t u u r d e r , i s v e r v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T h o m a s W e m e r R A S T , C h â n e l m a t t 2 9 , 6 0 2 6 R e i n ( Z w i t s e r l a n d ) , t e h e r b e n o e m e n t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
D e r a a d b e s l i s t e e n p a r i g a l l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n :
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e f o r m a l i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e b e t r e k k i n g e n m e t d e d i e n s t e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d , b e l a s t i n g e n , B T W , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , d o u a n e e n d e r g e l i j k e , e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t :
o E l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
o D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t , w o n e n d e t e V u u r k r u i s e n t a a n 8 B E 1 8 3 0 M a c h e l e n ;
o B o e k h o u d k a n t o o r V e r l i n d e n B V B A , g e v e s t i g d t e B r u s s e t s e s t e e n w e g 1 1 9 A B E 1 9 8 0 Z e m s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 6 7 2 . 6 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r r i t V e r l i n d e n , w o n e n d e t e M e e r w e g 1 2 B E 1 9 8 0 Z e m s t .
" W o r d e n g e m a n d a t e e r d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n ( d o o r m i d d e l v a n e e n g e c o m b i n e e r d e h a n d t e k e n i n g ) :
o H e t z i j M r . C h r i s t i a n G u t e n M r . T h o m a s R a s t ;
o H e t z i j M r . P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n M e v r . K a t t y D e r i d d e r , P e n s i o n a a t l a a n 1 0 B E 1 8 2 0 M e l s b r o e k ;
o H e t z i j M r . P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n M r . G e r r i t V e r l i n d e n .
o H e t z i j M r . P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n M r . M a t h i j s d e V r i e s , A i e t t a J a c o b s t r a a t 5 - N L 1 9 6 3 C A H e e m s k e r k
o H e t z i j M e v r . K a t t y D e r i d d e r , P e n s i o n a a t l a a n 1 0 B E 1 8 2 0 M e l s b r o e k e n M r . M a t h i j s d e V r i e s , A l e t t a J a c o b s t r a a t 5 N L 1 9 6 3 C A H e e m s k e r k
C H R I S T I A N G U T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 01.07.2011 11233-0585-017
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 04.08.2010 10388-0596-019
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 08.07.2009 09387-0139-017
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 28.08.2008 08633-0003-017
12/05/2015
ÿþ-
M a d w o r q 1 1 . 1
g d : l a r i t + a " 1 ' 1 ' # ( p , :
3 0 A P R . Z t 1 1 5
t e r g a l a q e , n d 3 e r i e ~ d ~ ~ ~ ~ 3 v
: G e l e e k v ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ ~ r g i t i a r s c l a ~ r l ~ t y . ~ ' . " , ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 4 0 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O D L O S P O R T S W E A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 8 0 0 V I L V O O R D E , H O U T E M S E S T E E N W E G 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N - D E L E G A T I E V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 :
D e h e e r R A S T T h o m a s h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n e n b e d a n k t d e h e e r R A S T T h o m a s v o o r z i j n i n z e t . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e h e e r R A S T T h o m a s o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r S C H Ü R M A N N A d r i a n A l l m e n d s t r a s s e 2 3 c , 6 3 7 3 E n n e t b ü r g e n , Z w i t s e r l a n d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 :
D e r a a d b e s l i s t é é n p a r i g a l l e t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n e n d e v o l g e n d e v o l m a c h t e n t o e t e . k e n n e n :
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e . h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a d m i n i s t r a t i e v e , b e t r e k k i n g e n m e t d e d i e n s t e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d , b e l a s t i n g e n , B T W , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , ; d o u a n e e n d e r g e l i j k e , e v e n a l s h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g , d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e e f t :
o E l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k ;
o D e h e e r M a t h i j s D e V r i e s , w o n e n d e t e A l e t t a J a c o b s t r a a t 5 N L 1 9 6 3 C A H e e m s k e r k ;
o D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t , w o n e n d e t e V u u r k r u i s e n l a a n 8 B E 1 8 3 0 M a c h e l e n ;
o B o e k h o u d k a n t o o r B V & F B V B A , g e v e s t i g d t e M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 7 B E 1 8 0 0 V i l v o o r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 6 . 6 7 2 . 6 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r r i t V e r t i n d e n , w o n e n d e t e M e e r w e g 1 2 B E 1 9 8 0 Z e m s t , o f d e h e e r C h r i s t o p h e B r i o n , w o n e n d e t e B u n d e r k e n 1 9 B E 2 5 7 0 D u f f e l .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n : g e c o m b i n e e r d e h a n d t e k e n i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n :
o H e t z i j d e h e e r C l a s B r o k v i s t e n d e h e e r A d r i a n S c h ü r m a n n ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r M a t h i j s D e V r i e s ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r G e r r i t V e e l i n d e n ;
o H e t z i j d e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t e n d e h e e r C h r i s t o p h e B r i o n .
" W o r d e n g e v o l m a c h t i g d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r b i n d e n d o o r é é n e n k e l e ,
h a n d t e k e n i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n :
o D e h e e r P a t r i c k V a n s a n t v o o r t .
B R O K V I S T C l a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 15.12.2015, NGL 13.01.2016 16010-0242-018