31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0399-010
12/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
i u w ~ ~ u ~ w u m u ~ ~ u ~ u u
Í I
I
N e + e r g e i o g d t e r n s E = c e t
R e c h t b a n k v a n K R o a u t i ' Z 3 t e L e u v e n , d e l t o ! D E G R I F F I E R .
G t ' i à i i n
O n d e r n e . l n e s n r : 0 8 7 9 . 0 7 5 . 4 6 5
( v o l u i t } D i k o
( v e r k o r t ) :
:
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 0 0 0 L e u v e n
C e n t e r + ; g o r t e n ) . ' a x e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ,
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 8 . 0 0 0 , 0 0 )
o m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 )
t e n e i n d e h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n .
A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r v r i j s t e l l i n g v a n o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g o p d e
a a n d e l e n . B i j g e v o l g w e r d e n d e a a n d e l e n o m g e v o r m d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l ,
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n e n s t e l d e h e t a a n t a l
b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 1 d e h e e r L I Z E N K o e n r a a d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u r r e o p 5 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 2 4 1 1 0 0 1
R i o D e J a n e i r o ( B r a z i l i ë ) , R u a B a r â o d a T o r r e 1 8 5 4 0 6 ;
2 1 d e h e e r L I Z E N W e m e r , g e b o r e n t e G e n k o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , J o r i s
H e l l e p u t t e p l e i n 5 b u s 5 0 1 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e z e h e r b e n o e m i n g f v e r l e n g i n g v a n ,
d e m a n d a t e n t o t b e s t u u r d e r i m p l i c i e t o o k d e v e r l e n g i n g i n h o u d t v a n d e b i j z o n d e r e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r e n v a n a f g e v a a r d i g d e v a n d e h e e r L I Z E N K o e n r a a d , v o o r n o e m d ; w e l k o o k o n b e z o l d i g d i s
v o o r t a a n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
d ¬ ' c i i z L u i k c ; « e r r n e l d e r . ' r : 2 C 3 G p i a , u f i i t u . í a . g r Ï l g l " t e l C ' " a n 4 : I r 1 s f ' : 1 S f l é ' r i d l e p u J _ x1 8 m , p g r s c , t i l . 1 l l t C - ' r l l "
b e 1 ' P : ç j C i G E r e c h t S C r e r s b n n i ; . r , d e ; . " 3 e - . L e . w r i e û n w c c r d l g c r
i t ~ ~ C ~ Î " t ô c d l " 4 r " i l & l d ' . . e i . e h i [ l ;
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 02.07.2013 13267-0198-011
09/07/2012
ÿþM o d P O F t f 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h p + » r , d r ; r ¬ 1 I 1 h I I I I i I I I I 1 I I I h i 1 h I I
" i n h e t * 1 2 1 2 0 1 3 9 *
B r r l g l s c h
~ ( a a 9 s b i a d
O n d e r n e m I n g a ¬ 1 ! 0 8 7 9 . 0 7 5 . 4 6 5
B e n a r n i n g O i k o
v e r i l r t ~
v a n d e R e c h t b a n k [ e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ? $ . 1 U l e 7 9 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0 / 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g
O n d e r w e r p l e n l , ! c I c > W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r M a r t e l a r e n l a a n 3 8 b u s 4 t e 3 0 1 0 L e u v e n e n d i t v a n a f h e d e n .
K o e n r a a d L i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L r I z v a n L u i k E ~ C c l o N a a m e n ' i e v n e g d c i e r c - t , i n e . l t e r f ; t f a c t , r t z y v a n d e p e ¬ b ( 7 ( t t l s t ( e n !
r s o ' . ! a a m e n n o , ; ; s " , v a r . " r : a " . ~ " r r v e n e g e n w o o r d ¬ g e n
25/07/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r \ i e a r g e l e g d t e r g r i f f i e m n d e R e d P b a n k v . i , ' w © p 1 l r : . d e l t 2 A n t w e r p e n
e e ' 1 2 i U l 1 1 1 1
G r i f t 0 3 G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 7 5 . 4 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O i k o
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i a l m o n t l e i 3 8 - 4 0 / 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- K o e n r a a d ( K o e n ) L i z e n , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r i a m o n t l e i 3 8 - 4 0 - W e r n e r L i z e n , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , E m i e l O p d e b e e c k l a a n 6 6
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 4 / 0 6 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m K o e n r a a d ( K o e n ) L i z e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
K o e n r a a d ( K o e n ) L i z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 12.07.2011 11288-0187-011
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 19.08.2010 10425-0206-012
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 26.06.2009 09305-0280-012
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 16.06.2008 08235-0123-010