28/04/2014 : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
Er biijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Tim:;
CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap: "Okapi Sciences", waarvan de zetel gevestigd ïs te Ambachtenlaan 1, 3001 Heverlee (Leuven), hierna "de; Vennootschap" genoemd,
volgende beslissingen genomen heeft: ! T Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op zevenentwintig maart
tweeduizend veertien van "Okapi Sciences" in "Aratana Therapeutics", Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Aratana
Therapeutics".
2' Bijzondere volmacht werd verieend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruis, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, evenals aan hun bedïenden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de ïnschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van; Ondememingen, en, desgevallend, bij de Adminîstratîe van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te;.
verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de,
gecoôrdineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1* bis van het Wetboek der,
Registratierechten.
Tfm CARNEWAL
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van L uikB vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V , b e h
a a i
B e f S t a a
I I
1 1 1 1
* 1 4 1 1 0 1 1 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 9 1 . 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l e ) : A r a t a n a T h e r a p e u t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1
3 0 0 1 H E V E R L E E ( L e u v e n )
O n d e r w e r p a k t e : R e c t i f i c a t i e v a n d e p u b l i c a t i e i n d e B i l l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 8 9 5 8 5
I n d e b e n a m i n g v a n d e p u b l i c a t i e h i e r v o o r g e n o e m d , m o e t w o r d e n g e l e z e n « O k a p i S c i e n c e s » i n p l a a t s . v a n « O k a p i S e r v i c e s » .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
. . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ . _ - . . . . . _ _ _ " - _ _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e C t O : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
k . : A 4 3 u 2 t i f f i e c
C : 2 2 t M E I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.05.2014, NGL 03.06.2014 14148-0049-042
01/07/2014
ÿþM o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ' 1 i 1 1 l i i i 1 1 ' 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 6 8 1 7 *
N E E R G E L E G D
2 0 J U N 1 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e G e i r f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 9 4 . 3 9 1 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R A T A N A T H E R A P E U T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1
3 0 0 1 H e v e r l e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s , t o e k e n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l v a n h e t s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G e r t V a n h e e s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r s t r e k e n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n : P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 0 0 0 0 9 ) m e t z e t e l t e W o l u w e d a 1 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w G r i e t H e l s e n ( A 0 1 9 1 0 ) , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r m a c h t i g t C a r l L e e r m a k e r s , V i r g i n i e F r é m a t e n / o f P i e t e r D i e l t j e n s o f e n i g a n d e r ' a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , a l d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e ' : b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k e n t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a a n D h r . J o h n A y r e s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e o m , a l l e e n h a n d e l e n d a i l e a r b e i d s g e r e l a t e e r d e z a k e n e n / o f d o c u m e n t e n g o e d t e k e u r e n e n / o f t e o n d e r t e k e n e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g t C a r l L e e r m a k e r s , V i r g i n i e F r é m a t e n / o f P i e t e r D i e t t j e n s o f e n i g a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , U i t b r e i d i n g s t r a a t : 2 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , a l d e n o d i g e : f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e : b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s m e d e a l d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k ' : d e r O n d e r n e m i n g e n .
P i e t e r D i e l t j e n s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n B o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
' l o d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
n d e r n e m ~ s n r : 0 8 9 4 3 8 1 7 6 5
N E E R G E L E G D
~ ~
1
1 U N 1 ~ ~ ~
^ ^ ~ w ~ ; ~ ~ u
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
r f t e
i l
V b e h a a B e l S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
! : ( v e r k o r t )
R e c b t a v o n n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l A m b e o h b e n l a a n 1 3 0 0 1 L e u v e n (
~ .
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d ` ' h e t ` r t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 2 ' ' ' 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e . V e r z e n d i n g e n : g e e n , R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 8 3 v a k 1 6 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e a d v i s e u r w n d e a d v i s e u r R . W e c h u y s e n " ;
B L I J K T d a t :
b e s l i s s i n g e n d o o r d b u i t e n g e w o n e
j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e k e n d g e m a a k t - - - B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f f e b r u a r i n a d i e n ,
o n d e r i n d i e z i n d a t , n a a s t d e e x p l i c i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d e e n
a f z o n d e r l i j k e b e s l u i t e n , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i m p l i c i e t g e w i j z i g d w e r d d o o o p n e m i n g v a n d e d a t u m ' i n d e t e k s v a n d e i n d e z e l f d e a k t e o p g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d e n i e u w e s t a t h o n ,
-
d e d a t u m x o n d a ` o o m e r Q o ó e d n g x e / ~ o ~ a t v v e r d n a a r d e v o o d a ~ ~ e ~ ~ d a g v a n d e m a a n d m ~ p m
v e e M Ü e n u u x '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A G 8 O C | Ë E R O N 0 T A R | 8 ,
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
~
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
! | .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2014
ÿþ M a l W o r d 1 i , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d
t e L e u v e n , d e Q 7 F ~ ~ 2 , 0 1 4
D E G O R l F f i l ,
r i f f i e
C
b e l a s B e S t a f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 9 1 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O k a p i S c i e n c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g v e r k l a r i n g v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d N e e r g e l e g d :
- d e v e r k l a r i n g v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n v a n O k a p i S c i e n c e s N V i n h a n d e n v a n W i l d c a t A c q u i s i t i o n B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 5 4 3 . 7 6 2 . 9 9 4 e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A m b a c h t e n l a a n 1 , 3 0 0 1 L e u v e n s i n d s 6 j a n u a r i 2 0 1 4
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t
V i r g i n i e F r é m a t G e v o l m a c h t i g d e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/02/2014
ÿþV o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
I I I
m o d - 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r I t t %
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e : J " 1 1 , M t
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 9 1 7 6 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) O K A P I S C I E N C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
B L I J K T d a t :
h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h u i d i g e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d b e s t u u r ;
- a l s v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d w e r e , d e h e e r S t e v e n S t P e t e r , w o n e n d e t e 4 3 U n i o n P a r k # 2 , B o s t o n , M A 0 2 1 1 8 ,
( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ;
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S B E E " t e ; ' ,
L u b b e e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n B l o m s a t e L u b b e e k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t
i n g a n g v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e h e e r S t e v e n S t P e t e r , w o n e n d e t e 4 3 U n i o n P a r k # 2 ,
B o s t o n , M A 0 2 1 1 8 , ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) m e t i n g a n g v a n a f 6 j a n u a r i 2 0 1 4 . B i n n e n h e t k a d e r v a n d i t :
m a n d a a t h e e f t d e h e e r S t e v e n S t P e t e r , v o o r n o e m d , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e
s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N A O M I V A N H I M M E L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n d d . 6 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2014
ÿþ M o t l W o t d 1 1 . 1
C w ! = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b e h i a a i B e l l S t a a I I I
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 . J A N , 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 3 9 1 . 7 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O k a p i S c i e n c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E V O L G E D E U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S - K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4
U i t d e z e a k t e b l i j k t d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( E U R 2 6 . 4 2 3 , 7 4 ) , e n d a t 5 . 7 8 2 n i e u w e G e w o n e A a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g a f b e t a a l d d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e b e t a l i n g e n z i j n g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t k a p i t a a l w o r d t h i e r d o o r g e b r a c h t o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( E U R 4 8 2 . 8 2 0 , 6 6 ) . U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l
U i t d i t p r o c e s - v e r b a a l b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n ( d e I n b r e n g e r s ) z o a l s d e z e i n b r e n g h i e r n a w o r d t b e s c h r e v e n i n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n 2 1 . 0 0 1 B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n o p n a a m e n d e i n b r e n g w a a r d e w o r d t v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 9 5 . 9 7 4 , 5 7 ) g e b o e k t o p d e r e k e n i n g K a p i t a a l . . H e t k a p i t a a l w o r d t z o g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E U R 5 7 8 . 7 9 5 , 2 3 ) .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O k a p i S c i e n c e s N V b e s t a a t u i t e e n t o t a l e s c h u l d v o r d e r i n g v a n 2 . 1 3 2 . 8 3 3 , 5 7 E U R v a n a l l e h o u d e r s v a n B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e w o r d t i n g e b r a c h t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e e n h a a r o o r s p r o n g v i n d t i n d e " C o n v e r t i b l e B r i d g e L o a n A g r e e m e n t " v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z o a l s v a n t i j d t o t t i j d g e w i j z i g d , v o o r e e n h o o f d b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e n v e r h o o g d m e t i n t e r e s t e n t e n b e l o p e v a n 1 3 2 . 8 3 3 , 5 7 E U R , v e r m i n d e r d m e t e e n b e d r a g v a n 3 9 2 . 0 3 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 1 . 0 0 1 a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p O k a p i S c i e n c e s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e v a n d e z e l f d e s o o r t z u l l e n z i j n a l s d e b e s t a a n d e B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n , H e t s a l d o v a n 3 9 2 , 0 3 E U R ( d a t p e r I n b r e n g e r o n v o l d o e n d e i s o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n b i j k o m e n d B e v o o r r e c h t A A a n d e e l ) z a l a a n d e I n b r e n g e r s w o r d e n t e r u g g e s t o r t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i e r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 6 j a n u a r i 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I T T E B e d r j s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e a u t o m a t i s c h e c o n v e r s i e v a s t g e s t e l d v a n 1 1 . 5 1 8 w i n s t b e w i j z e n i n 1 1 . 5 1 8 G e w o n e A a n d e l e n .
D e s t a t u t e n w o r d e n o n d e r m e e r a l s v o l g t g e w i j z i g d :
A r t i k e l 5 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( E U R 5 7 8 . 7 9 5 , 2 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 1 3 8 . 1 7 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
" d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 3 3 . 4 6 6 ) G e w o n e A a n d e l e n o p n a a m ;
" h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i e n ( 1 0 4 . 7 1 3 ) B e v o o r r e c h t e A A a n d e l e n o p n a a m . "
I n d e a r t i k e l e n 1 2 , 1 8 , 2 0 , 2 9 : e l k e v e r w i j z i n g n a a r w i n s t b e w i j z e n e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n s c h r a p p e n
A r t i k e l 2 7 : d e t w e e d e a l i n e a s c h r a p p e n
A r t i k e l 3 2 : v o l g e n d e p a s s a g e w o r d t g e s c h r a p t : " V o o r a f g a a n d a a n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e l e n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n o p d e z e l f d e m a n i e r a l s d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p "
A r t i k e l 3 6 : d e l a a t s t e a l i n e a s c h r a p p e n
A r t i k e l 3 7 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f s c h r a p p e n e n d e t w e e d e a l i n e a v a n d e z e p a r a g r a a f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r d e d o e l e i n d e n v a n d i t a r t i k e l 3 7 z u l l e n d e G e w o n e A a n d e l e n d i e u i t g e g e v e n z i j n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n c o n v e r s i e v a n w i n s t b e w i j z e n z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , g e a c h t w o r d e n e e n i n i t i ë l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n E U R 7 1 , 0 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t t e h e b b e n , "
A r t i k e l 3 7 : d e w o o r d e n " e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n " , " e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n ( g e n o m e n a l s é é n g r o e p ) " e n " o f h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n " s c h r a p p e n
V o c b e h o u d e n , "
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t :
1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t d e d o o r d e c o m m i s s a r i s g e c e r t i f i e e r d e l i j s t v a n
u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s .
2 , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4
m e t e e n v o l m a c h t e n b u n d e l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t . 6 0 2 § 1 e n 5 6 0 W . V e n n . ) , h e t
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( a r t . 6 0 2 § 1 W . V e n n . ) e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e
R e c h t b a n k v a n k ó o O + i 3 1 i ~ ï 3 d e )
t e ~ - ~ ~ ' ~ ` ~ ~ ~ 2 7 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e
~ I I q N 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 9 1 7 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O K A P I S C I E N C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A m b a c h t e n l a a n 1
3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N N I E U W E T E K S T
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d = ? ; ' . v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 2 4 1 b l a d 0 7 v a k 0 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n " ;
B L I J K T d a t :
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : V i r g i n i e F r é m a t , C a r i L e e r m a k e r s e n P i e t e r D i e l t j e n s o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e t e k e n e n e n n i e t d e m o g e l i j k h e i d o m t e s u b d e l e g e r e n , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n , a l s o o k a l l e a a n p a s s i n g e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
- t e v e n s a a n g e s t e l d w e r d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , V i r g i n i e F r é m a t , C a r l L e e r m a k e r s e n P i e t e r D i e l t j e n s o f e n i i g e ' a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r a l s o o k S t e v e n B e e r n a e r t , N a o m i V a n H i m m e o f i e d e r e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r V a n B a e l , H o l v o e t &