04/03/2014
ÿþM c d W e r d 1 1 . 1
I f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . . . . . . . . . . . . ; , .
4 _ , n . . . ,
2 1 F E N . 2 0 1 4 f e i t i s s a r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
b e r
S t a g
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 1 4 . 1 1 6
B e n a m i n g
p o u r ) ; O k a t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r e m ! a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g ' + C r 1 C f l e k r i i k - e -
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B é n é d i c t e B O E S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , v a n d e e r a a n a a n g e h e c h t e s t a a t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g o v e r d e z e s t a a t v a n d e h e e r M a r c M a s s y v o o r d e B V B A " B E D R E J F S R E V I S O R M . M A S S Y " , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
E l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t b o v e n d i e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e d o c u m e n t e n e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" X i . C O N C L U S I E S
T o t b e s l u i t v a n z i j n o n d e r z o e k o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " B e d r i j f s r e v i s o r M . M a s s y " , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , T i e n d e n s t r a a t 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a s s y , b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
" i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 5 ° , h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A O K A T O e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e z e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 6 . 5 9 4 , 2 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 6 . 2 4 1 , 0 5 E U R ;
" u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n 1 8 4 , § 5 v a n
h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g t o t i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n 1 a k t e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e Z o n h o v e n , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A " B E D R I J F S R E V I S O R M . M A S S Y "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
[ H A N D T E K E N I N G ]
M a r c M a s s y
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g s c h r i f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n p a r i g d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t g o e d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , d a t a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n . Z i j b e v e s t i g t
t e v e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
O p h a a r v r a a g h i e r o m t r e n t g e s t e l d a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e z e b o v e n d i e n
m e d e g e d e e l d d a t e r g e e n o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h h e e f t v e r b o n d e n n i e t i n
e ` - ' . 1 l í ' , . . . . 1 . £ t ' : t @ 1 e r C i 8 r i í 7 k a n 5
a e ` . , 7 e 1 7 "
~ r ~ o r . . ~ 1 ' 1 3 . W I 1 i ! ` ~ ( Î f " ' , i r i ~ , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r e f f e n i n g t e g a a n o f w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r p l i c h t h e e f t d e o n t b i n d i n g t e o n d e r w e r p e n a a n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r m e d e h i e r v o o r g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n b i j g e v o l g v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e p g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d b e l e i d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z i j n d e d e h e e r S t i j n B l o m m a e r t , v o o r n o e m d , e n d i t g e l e t o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a n k t h e m v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d b e l e i d .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , C o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 § 5 w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g a f t e z i e n o m d a t z i j v e r k l a r e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t o v e r d e g e v o l g e n v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e e r b e p a a l d h e t t e n l a s t e n e m e n d o o r d e v e n n o t e n v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r b e p e r k i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e s b e t r e f f e n d .
T e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ;
- v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
I n d i t k a d e r v e r k l a r e n d e v e r g a d e r i n g e n d e o u d e z a a k v o e r d e r s u i t d r u k k e l i j k d a l z i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a a r n a a s t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t n o c h a n d e r e g o e d e r e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e r e c h t e n g e l d e n ;
- g e e n g o e d e r e n o f r e c h t e n b e z i t w a a r o p h e t b o d e m d e c r e e t v a n t o e p a s s i n g i s ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s ;
- d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 0 b u s 1 .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v e r v u l l e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e B V B A R A V E R T , S T E V E N S & C ° , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H e n d r i k V a n D i e v o e t l a a n 1 .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v e r s l a g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
R V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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