OLDEN & CO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : OLDEN & CO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.947.113

Publication

30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 15.05.2011, NGL 26.05.2011 11120-0067-009
28/01/2011
ÿþVoo behou

aan t Belgi: Staats)

M°d 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.947.113

Benaming

(voluit) : OLDEN & C° S.A.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Boomgaardweg, nr 7, te 1640 Sint-Genesius-Rode

Onderwerp akte : Ontbinding met het oog op de fusie door overneming door de n.v. "OLDEN FDB"

Het jaar tweeduizend en tien,

Op negenentwintig december,

Voor mij, Régis Dechamps, notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel,

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de naamloze vennootschap "

OLDEN & C° S.A. ", gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7;

Opgericht blijkens akte verleden op 10 januari 1973, voor notaris Edouard Noteris, met standplaats te Ukkel

(Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 19730207-346-1);

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd volgens akte verleden op 18 juni 2001 door notaris

Philippe Jacquet, te Evere (Bijlage tot het Belgische Staatsblad van datum-nummer 20010711-479);

Waarvan de zetel overgebracht werd naar haar huidig adres krachtens beslissing van de algemene

vergadering in dato 21 september 2010 (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van datum-nummer 20101012-

10148771);

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, onder nummer 0412479113;

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om 12 Uur, onder voorzitterschap van de heer OLDEN Didier, hierna

geidentificeerd;

De samenstelling van de algemene vergadering laat niet toe de aanwijzing noch van een secretaris noch

van een stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Is hier aanwezig de enige vennoot van wie de aanduiding en het aantal effecten volgen :

De naamloze vennootschap "OLDEN FDB", gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7,

ingeschreven onder BTW BE 0455 892 674 RPR Brussel.

Eigenares van de totaliteit van de bestaande aandelen, hetzij 100 aandelen.

Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de Heer Didier OLDEN, geboren te Elsene op 03

mei 1964, wonende te Ukkel, Eikenboslaan, 36.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING.

De Heer Didier OLDEN zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat

A. Huidige vergadering volgende agenda heeft

Agenda

1. Fusievoorstel de dato 13 september 2010, opgemaakt door de raden van bestuur van zowel de naamloze vennootschap « OLDEN FDB », overnemende vennootschap, als van de naamloze vennootschap "OLDEN & C° S.A.", overgenomen vennootschap, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Mogelijkheid voor de aandeelhouders om een kopie van het fusievoorstel kosteloos te verkrijgen.

2. Voorstel tot ontbinding zonder vereffening van de vennootschap en tot fusie met de naamloze vennootschap « OLDEN FDB », met maatschappelijke zetel te Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7, overnemende vennootschap, door overdracht van de algehele activa en passiva van het vermogen van de vennootschap "OLDEN & C° S.A." naar de overnemende vennootschap, reeds titularis van alle aandelen van de over te nemen vennootschap.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sinds 01 juli 2010 zullen worden beschouwd, vanuit boekhoudkundig standpunt, als uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Modaliteiten voor opstelling en goedkeuring van de jaarrekening van het lopend boekjaar - Kwijting aan bestuurders van de overgenomen vennootschap

4. Bevoegdheden

Griffie

lI1II 11111 til 1lI 11hl 1111101101 1 II

" 11015099"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, van de." _ __..... __ )

ghetzij perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

~ e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge Bevoegdheden toe te kennen ten einde over te gaan tot de uitvoering en vaststelling van de nog te nemen beslissingen omtrent voorgaande agendapunten.

B. Fusievoorstel

Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen, werd, door de raden van bestuur van de overnemende en overgenomen vennootschap, het fusievoorstel neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel, zegge uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt door mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2010 onder nummers 0148771 en 0148772.

De Heer Didier OLDEN legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel neer alsmede het neerleggingsbewijs

C. informatie van de aandeelhouders

1. Overeenkomstig artikel 720 § 1, van het Wetboek van vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel, verzonden naar de enige aandeelhouder zegge uiterlijk een maand voor de algemene vergadering.

2. Overeenkomstig artikel 720, § 2, van het Wetboek van vennootschappen, heeft de enige aandeelhouder vanaf 13 september 2010, zegge uiterlijk één maand, voor de algemene vergadering, kennis kunnen nemen op de maatschappelijke zetel van volgende, documenten;

1° het fusievoorstel;

e de jaarrekening van de laatste drie boekjaren van de overnemende en van de overgenomen vennootschap;

3° de verslagen van de bestuurders van de twee betrokken vennootschappen over de laatste drie boekjaren;

4° de tussentijdse cijfers van elkeen der twee vennootschappen, afgesloten op 30 juni 2010.

De enige aandeelhouder heeft zonder kosten en op eenvoudig verzoek een Integrale of gedeeltelijke kopie kunnen verkrijgen van de documenten opgenomen hiervoren in de punten 1° tot en met 4°, dit overeenkomstig artikel 720, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

D. Oproepingen

Aangezien al de effecten van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van

bijeenroeping voorgelegd te worden.

Bovendien hebben aile bestuurders schriftelijk verzaakt aan hun oproeping.

De huidige vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over al de

punten op de agenda.

De huidige vergadering is dus wettelijk samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over al deze

punten.

Beraadslagingen

De vergadering vat de dagorde aan en, na beraadslaging, neemt zij volgende besluiten

1. Verslagen en voorafgaande verklaringen

1. Fusievoorstel

De raden van bestuur van de naamloze vennootschap "OLDEN FDB", overnemende vennootschap en van de naamloze vennootschap "OLDEN & C° S.A.", over te nemen vennootschap, hebben dus een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

De enige vennoot ontslaat zich van de lezing van het fusievoorstel daar hij erkent een exemplaar ervan te hebben gekregen en er kennis van te hebben genomen.

Hij verklaart tenslotte, in naam van de overnemende vennootschap, dat deze laatste door de over te nemen vennootschap werd ingelicht dat sinds het opstellen van het fusievoorstel, het onroerend goed gelegen te Ukkel, Eiken-boslaan, 36, verkocht is geweest.

2. Ontbinding -fusie

De algemene vergadering besluit tot de ontbinding, zonder vereffening, van de vennootschap en tot fusie met de naamloze vennootschap "OLDEN FDB" met maatschappelijke zetel te Sint-Genesius-Rode, Boomgaardweg, 7, overnemende vennootschap, mits overdracht aan deze laatste van de algeheelheid der activa en passiva van het vermogen van de vennootschap "OLDEN & C° S.A.", niets uitgezonderd noch voor behouden, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2010.

Alle handelingen verricht sinds 01 juli 2010 door de overgenomen vennootschap worden beschouwd, vanuit boekhouding standpunt, als zijnde vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap.

De veranderingen die eruit voortvloeien in de activa en passiva van de overgenomen vennootschap zullen ten bate of ten schade zijn van de overnemende vennootschap.

De beschrijving van het overgedragen vermogen en de voorwaarden van deze overdracht zullen hernomen worden in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Deze beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergadering der aandeelhouders van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap, van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva in het vermogen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.

3. Modaliteiten van opstellen en goedkering van de jaarrekening - Kwijting aan bestuurders

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap voor de tijdspanne tussen 01 januari en 31 december

2010 wordt opgesteld door de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap.

Haar goedkeuring alsmede de kwijting te verlenen aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap

zal beslist worden door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

4. Bevoegdheden

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de Heer Didier OLDEN, geboren te Elsene op 3 mei 1964, wonende te Ukkel, Eikenboslaan, 36, teneinde de overgenomen vennootschap te vertegenwoordigen in de bewerkingen van de fusie en om te waken over het verloop van de overdrachtbewerkingen naar de overnemende vennootschap betreffende de inschrijving van de verschillende elementen het actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde per 30 juni 2010 in de boekhouding van de ovememende vennootschap.

Bij deze overdracht ten gevolge van de fusie, is de volmachtdrager hierboven aangeduid ook nog gemachtigd om:

-. de hypotheekbewaarder te ontslaan om ambtshalve inschrijving te nemen, alle zakelijke rechten, voorrechten, ontbindende rechtsvorderingen te verzaken, opheffing te verlenen, met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzet of andere beletselen;

- de overgenomen vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten en in, geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van', algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- alle formaliteiten te vervullen bij het rechtspersoonregister en bij de B.T.W.;

i - onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van zijn

bevoegdheden afvaardigen zoals zhj dat bepalen en voor de door hem vastgelegde duur.

Verklaring

De ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan van zowel de interne als de externe

wettigheid van rechtshandelingen en vormvereisten waartoe deze vennootschap gehouden is overeenkomstig

artikel 723 van het Wetboek van vennootschappen.

Fiscale verklaringen

De fusie zal geschieden onder het voordeel van artikelen 117, § 1, en 120, laatste alinea, van het Wetboek

der Registratierechten, artikel 211, § 1, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en 11 en 18, § 3, van het

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Waarmerking en bevestiging van de. identiteiten

De ondergetekende notaris waarmerkt en bevestigt dat de naam, vooma(a)m(en), geboorteplaats en 

datum en woonplaats van elke tussenkomende partij (natuurlijke persoon) overeenstemmen met de gegevens

opgenomen in haar nationale identiteitskaart.

Recht op geschriften

Een recht op geschriften van 95,00 euro zal betaald worden op aangifte door de notaris minuuthouder

vermeld in hoofde.

Waarvan akte en proces-verbaal.

Opgemaakt te Schaarbeek-Brussel, op het kantoor.

Na algehele voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau getekend, samen met ons, notaris.

Volgen de handtekeningen.

"Geregistreerd drie bladen drie renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Schaarbeek op 05 JAN. 2011

boek 5 81 blad 89 vak 8. Ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 ¬ ). De E.A. ontvanger (getekend) J. MODAVE."

Samen neergelegd: een uitgifte van de akte.

Régis Dechamps, notaris,

Voorbehouden sen het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

12/10/2010 : BL317063
10/08/2010 : BL317063
04/06/2010 : BL317063
02/09/2009 : BL317063
05/08/2008 : BL317063
28/08/2007 : BL317063
24/08/2006 : BL317063
20/09/2005 : BL317063
15/09/2004 : BL317063
23/06/2003 : BL317063
30/09/2002 : BL317063
24/12/1999 : BL317063
01/01/1993 : BL317063

Coordonnées
OLDEN & CO

Adresse
BOOMGAARDWEG 7 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande