24/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 Z
G r i f f i e
I I
I I I I I I I I I U I I I
* 1 4 0 8 7 2 1 2 *
O n c l e r n e m i n g s n r 0 4 2 8 . 7 0 6 . 6 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) O N N O C K X ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 3 D w o r p ( B e e r s e l ) A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 5 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P - V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R E F F E N I N G R E E D S H E E F T
P L A A T S G E V O N D E N - A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M e l i s s a V y v e y , t e H a l l e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O N N O C K X w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 3 D w o r p ( B e e r s e l ) A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 5 5 4 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 2 8 . 7 0 6 . 6 4 3 / R P R B r u s s e l , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
T I T E L A .
V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d k e u r i n g -
j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 , 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n ,
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e p a a r d g a a n d m e t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n d i t v o o r s t e l o n d e r z o c h t h e e f t , g e e f t V o o r - z i t t e r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n d i e i n d e d a g o r d e w o r d e n v e r - m e l d e n d i e h a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g r a t i s t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i - s o r , z i j n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° " m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m - b e r g e n O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s - p u n t b a n k ' v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 8 7 8 . 6 4 6 . 4 9 7 / R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i j n h e e r D o l f D e B a c k e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n , t e w e - t e n :
" X , B E S L U I T E N V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B e c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D o l f D e B e c k e r R e v i s o r , B u r g . V e n n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A O N N O C K X o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 2 , 1 3 2 , 6 2 E U R e n : e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 3 2 . 1 3 2 , 6 2 E U R ,
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e - v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e ! , b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e - t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n ' z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , ! G r i m b e r g e n , 1 7 f e b r u a r i 2 1 4
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D o l f D e B e c k e r ,
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d e n i n b i j l a g e a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t , n a " n e v a r i e r u r " t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e n n o t e n e n d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
B E S L I S S I N G E N :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 V o o r - b e h o u d e n a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j a f z o n - d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : 1 0 G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n g o e d d i e w e r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e w e l k e i n b i j l a g e a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d e n g e h e c h t .
G e l e t o p h e t g e e n v o o r a f g a a t , i n d e a f w e z i g h e i d v a n a n d e r e r e s u l t a t e n d a n h e t g e e n b l i j k t u i t d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t - o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e l o o p t i j d v a n h e t a f - g e l o p e n b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v a n h e t n i e u w e b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 ° V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
G e l e t o p h e t g e e n v o o r a f g a a t e n o p d e i n h o u d v a n d e v e r s l a g e n d i e i n b i j l a g e a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t , w o r d t b e s l o t e n o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , g e z i e n g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r d i e n e n t e w o r d e n u i t g e v o e r d .
U i t d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e e n i g e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n u i t : l i q u i d e m i d d e l e n t e n b e d r a g e v a n 3 8 . 2 1 4 , 3 2 e u r o e n v o r d e r i n g e n o p t e n h o o g s t e 1 j a a r t e n b e d r a g e v a n ' 9 3 . 9 1 8 , 4 9 e u r o , b e s t a a n d e u i t h o o f d z a k e l i j k t w e e r e k e n i n g e n - c o u r a n t t e g e n o v e r d e v e n n o t e n M i j n h e e r O n n o c k x A l f o n s e n M i j n h e e r O n n o c k x P a t r i c k , D a a r u i t b l i j k t e v e n e e n s d a t e r g e e n p a s s i v e m e e r t e r e g e l e n z i j n .
N a r e g e l i n g v a n d e r e k e n i n g e n - c o u r a n t v a n d e v e n n o t e n , z u l l e n d e r e s t e r e n d e a c t i e f b e s t a n d d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n z u l l e n v e r d e r i n s t a a n v o o r a i l e o v e r i g e p a s s i e f - e l e m e n t e n d i e n o g z o u d e n k u n n e n o p d u i k e n n a h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e ( o c c u l t e p a s s i v e ) .
3 ° V a s t 5 t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n k a n w o r d e n e n d a t d e b e t r o k k e n v e n - n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n o m w i l l e v a n d i e n s v e r - e f f e n i n g .
D e n o d i g e v o l m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n z o w e l M i j n h e e r O n - n o n c k x A l f o n s a i s a a n d e f i r m e " A c c o u n t a n t s k a n t o o r b o e k - h o u d e r V a n d e n N e s t e " t e 1 6 5 0 B e e r s e l N e r i n g 1 2 , d i e n s a a n - g e s t e l d e n , , w e r k n e m e r s e n b e d i e n d e n , e l k m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m d e n o d i g e h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v e r b o n d e n a a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e z e * v e n n o o t s c h a p ,
4 0 A r c h i e v e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e b o e k h o u d k u n d i g e d o - c u m e n t e n e n a r c h i e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e 5 j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , z u l l e n w o r d e n b i j g e h o u d e n i n d e h u i d i g e o f t o e k o m s t i g e w o o n p l a a t s v a n M i j n h e e r O n n o c k x M o n s . ,
T I T E L
U i t v o e r i n g s m a c h t e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s M e l i s s a V y v e y ( g e t e k e n d )
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n b i j l a g e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n a f z o n d e r l i j k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
. _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g