05/05/2014 : STATUTENWIJZIGING
Volgens een akte opgemaakt door Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris te Keerbergen, op 20 maart 2014, geregistreerd in het registratiekantoor te Haacht op 24 maart 2014, boek N82, blad 13 vak 6, heeft de algemene vergadering het volgende beslist:
1. Bespreking van de verslagen.
De algemene vergadering bespreekt de verslagen opgesteld door de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, de heer Clukkers. Een exemplaar van beide verslagen wordt samen met een uitgifte van dit proces-verbaal neergelegd op de griffie. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor werden als volgt opgesteld:
BESLUIT
Ondergetekende, Clukkers Frédéric, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke zetel in de Brusselsestraat 292 A/8 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitge-l voerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de; vooropgestelde inbreng in natura ad 262.710,00 €, ter gelegenheîd van een kapitaalsverhoging bij de Bvba; "Ontwerpbureau Pauwels". Mijn besluitverklaring is als volgt;
• dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de contrôle normen uïtgevaardigd door het
Instituut der Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht,
• dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng,
• dat de beschrijvïng van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisfen van nauwkeurigheid en
duidelijkheid,
• dat de voor de inbreng în natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura nîet overgewaardeerd is.
• dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 262.710,00 € bedraagt waarvoor 5.042 aandelen worden
uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk ïs.
Wij willen er tenslotte aan herînneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheîd van de verrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wet-boek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Gedaan ter goeder trouw Leuven, 19 december 2013
Voor de Bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor Frédéric Clukkers Vertegenwoordigend vennoot Bedrijfsrevisor. 2. Besluit tot verhoging van het kapitaal en creatie van de aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal te verhogen met tweehonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdentien euro (€ 262.710,00) om het te brengen op tweehonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdentien euro (€ 293.710,00), Deze verhoging van het kapitaal wordt volledig geplaatst en
volgestort door inbreng door de vennoten van hun vordering op de vennootschap van tweehonderdtweeënzestigduizend zevenhonderdentien euro, ontstaan door de toekennïng van dividenden door de vennootschap, beslist in de algemene vergadering de dato 19 december 2013. In het besluit tot toekennïng van het dividend hebben de vennoten uitdrukkelijk verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek tnkomstenbelasting en hebben zij zich ertoe verbonden het toegekende dividend na aftrek van de roerende voorheffing in het kapitaal în te brengen. Voor deze inbreng worden vijfduizend tweeënveertig (5.042) nieuwe aandelen gecreëerd. Deze aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen en delen in de winst
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
' t. --- /A
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
l� es
•FF
vanaf het tijdstip van toekennïng ervan. Elk aandeel, zowel reeds bestaande als nieuw gecreërde vertegenwoordigt een gelijke fractie van het kapitaal.
Plaatsing en volstorting -vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging.
De vennoten verklaren de vordering van tweehonderdtweeënzestigduîzend zevenhonderdentien euro (€ 262.710,00) in te brengen in de vennootschap. In tegenprestatie hiervoor worden hen vijfduizend tweeën- veertig (5.042) nieuwe aandelen van de vennootschap toegekend. De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging geheel werd geplaatst en dat de kapitaalsverhoging gerealiseerd werd. De notarîsstelt vast dat de wettelijke voorschriften met betrekking tot de inschrijving en de volstorting van de kapitaalverhoging
werden nageleefd.
3. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderddrieënnegentigduizend zevenhonderdentien euro (€ 293.710,00) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderdvierennegentig (6.294) aandelen met gelijke fractiewaarde.
Tevens neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de zaakvoerder, gecoôrdineerde statuten, verslag van
de bedrijfsrevisor.
Voor ontledend uittreksel.
Bart Arnauts, geassocieerde notaris te Keerbergen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening