06/08/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e o g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r b e l l o
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d e n
B e n a m i n g : O P T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R I J P E N L A A N 2 5 , 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 4 6 . 9 7 9
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n d e b v b a B - F a m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 0 0 E l i k s e m , G r o t e S t e e n w e g 1 4 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x B i j n e n s , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n ; . z e s j a a r e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
b v b a V A L K U R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K u r t L e u r i d a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
% , Q h i g e f g 0 3 1 . \ I g o , s % i l i g g e ) E g t
I r e ~ p t S ~ x n F r a h w i r S l " r a n + S a i r r s r ! º%i t r a w » S s a r o - » l i ~ a » l ~ 7 x x 3 ~ + s w S r ~ i c » a t r r l a > .
24/02/2014
ÿþ _ ~ . . ~ _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e e r g e l e g d t e r g r i m e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e i 3 7 2 1 1 -
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g : O P T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R I J P E N L A A N 2 5 , 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 4 6 . 9 7 9
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d h e t s c h r i f t e l i j k a a n g e b o d e n o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n I n T . M a n a g e m e n t s p r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R u e d e l ' E g l i s e 4 , 4 5 3 7 V e r l a i n e , e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r I n g r i d T a m , a l s b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
b v b a V A L K U R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K u r t L e u r i d a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 03.06.2013 13156-0268-031
30/05/2013
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~ - . . ; ? ~ . ~ " ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
< 1 3 0 8 5 5 9 *
N e a r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 9
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G r i f f i e
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
B e n a m i n g : O P T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R I J P E N L A A N 2 5 , 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r n e m n i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 4 6 . 9 7 9
V o o r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n d e b v b a V A L K U R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a G r a n d e F e r m e 6 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u r t L e u r i d a n , e n v a n d e b v b a I . V . T . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , Z i l v e r d e n n e n l a a n 4 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r I v o V a n T i l b o r g , a l s b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n z e s j a a r e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e b v b a V A L K U R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 5 0 O r p - J a u c h e , R u e d e l a G r a n d e F e r m e 6 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u r t L e u r i d a n . Z i j n m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n z e s j a a r e n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n , D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
. ; "
b v b a V A L K U R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K u r t L e u r i d a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0556-028
21/05/2012
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É I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e n a m i n g : O P T I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G R I J P E N L A A N 2 5 , 3 3 0 0 T I E N E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 4 6 . 9 7 9
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g a a n v a a r d v a n l n T . M a n a g e m e n t s p r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R u e d e l ' E g l i s e 4 , 4 5 3 7 V e r l a i n e , e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r I n g r i d T a m , a l s b e s t u u r d e r , e n d i t n i e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 , H a a r m a n d a a t h e e f t e e n l o o p t i j d v a n z e s j a a r e n z a l b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o o m o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 a p r i l 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e l . ? e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p I n T . M a n a g e m e n t s p r l , v a s t s t e l l e n d e d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p O p t i n v e s t N V m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o t i w j r i g r i d T a r n , w o n e n d e t e R u e d e l ' E g l i s e 4 , 4 5 3 7
V e r l a i n e . t e
b v b a V A L K U R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
K u r t L e u r i d a n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 06.06.2011 11147-0248-028
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 10.06.2010 10171-0074-024
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.06.2009 09228-0078-018
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 12.06.2008 08222-0115-012
18/12/2007 : LE068136
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 22.05.2015 15130-0315-033
27/06/2007 : LE068136
31/05/2005 : LE068136
24/05/2004 : LE068136
21/05/2003 : LE068136
12/12/2002 : LE068136
30/06/2001 : LE068136
23/06/2000 : LE068136
05/06/1999 : LE068136
01/01/1995 : LE68136
01/01/1993 : LE68136
01/01/1992 : LE68136
01/01/1989 : LE68136
01/01/1988 : LE68136
24/10/1986 : LE68136