24/09/2013
ÿþ"
M o d W o r d 1 1 . 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i u i f e e e r e e
b e h o u d e n L i f f i e ~ S E P 2 0 1 3
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 4 4 9 1 1 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 7 . 9 9 2 . 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O r g a - M e d C o n g r e s s O f f i c e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O p a l f e n e w e g 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r E r a r d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t n i e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g , E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
2 ) B e n o e m i n g v a n d e B V B A p o i n t v i r g u l e c o n g r e s s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e d e V i r o n s t r a a t 1 3 / 2 , 1 7 3 0 A s s e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 2 7 5 . 1 7 9 , R P R B r u s s e l , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , h e e f t d e B V B A p o i n t v i r g u l e c o n g r e s s e s a a n g e s t e l d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r P e t e r E r a r d , w o n e n d e t e d e V i r o n s t r a a t 1 3 / 2 , 1 7 3 0 A s s e .
R i a M a e s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e B V B A d e A l e g R i a
z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 3 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 1 * 1 1
b e
a
B
s t ,
I I
1 2 J U I L . 2 0 1 3
(
, I L 'f&` s i ~ . , _ ~ + t i ~ r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 9 9 2 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e 4 : O P A L F E N E W E G 3 - 1 7 4 0 T E R N A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e S e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , O p a l f e n e w e g 3 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : h e t b o e k j a a r , t h a n s a f s l u i t e n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z o d o e n d e h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
T w e e d e b e s l i s s i n g : I n g e v o l g e d e v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r e n d e w i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g : I n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s m e d e o m d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b o e k j a a r , a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e T e r n a t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a e t s t e , b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o N e a m e n h o e d a n ï g h e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r o o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m c r i h a n d t e k e n ' s n g .
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 31.01.2013 13023-0218-015
16/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ - - ~
~ 1 L
© ~
S E P 2 6 %
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 9 9 2 5 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O P A L F E N E W E G 3 - 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e . g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E ( o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 8 - 0 1 / 0 1 1 7 9 9 6 ) , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 ) o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d g e p a a r d g a a n d e m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
A l l e v e n n o t e n h e b b e n e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) d e v e n n o t e n d e h e e r P e t e r E r a r d e n m e v r o u w R i a M a e s h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
" d e h e e r P e t e r E r a r d h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
" m e v r o u w R i a M a e s h e e f t i n g e s c h r e v e n o p h o n d e r d k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
b ) d e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l s t o r t i s
c ) d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e
i n s t e l l i n g w e l k a a n h e t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t i s g e b l e v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t a a n d e n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k
g e b r a c h t w e r d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d k a p i t a a l a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 , ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e )
v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
" Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d M i r e i l l e B e d e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e T e r n a t
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d e x p e d i t i e v a n d e a k t e i n h o u d e n d e b a n k a t t e s t e n c o o r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
e a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r e o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2011
ÿþM p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 1 1 7 9 9 6
I h e u
" E s B e l ~ S t a a
` - Y N l { V U L o
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : V í 3 ~ ~ ( i c i -
B e n a m i n g ~ J
( v o l u i t ) : O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : O P A L F E N E W E G 3 - 1 7 4 0 T E R N A T
O n d e r t i r e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 1 2 j u l i 2 0 1 1 , t e r . r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t v o l g e n d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . D e h e e r E R A R D , P e t e r F r i e d a F r a n c i s , g e b o r e n t e M e n e n o p a c h t d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , O p a l f e n e w e g 3 , m a a r v a n a f 1 5 j u l i v e r b l i j f h o u d e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , D e . V i r o n s t r a a t 1 3 b u s 2 ;
2 . M e v r o u w M A E S R i a M a r i a C o r n e l i a , g e b o r e n t e D i k s m u i d e o p t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , O p a l f e n e w e g 3 .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m O R G A - M E D C O N G R E S S O F F I C E
2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , O p a l f e n e w e g 3 .
3 . K a p i t a a l v o l s t o r t i n g s a m e n s t e l l i n g
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d
( 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t h o n d e r d s t e ( 1 / 8 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- D e H e e r P e t e r E r a r d h e e f t i n b r e n g g e d a a n i n g e l d v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h e m v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n z i j n t o e g e k e n d
- M e v r o u w R i a M a e s h e e f t i n b r e n g g e d a a n i n g e l d v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v o o r h a a r v i e r h o n d e r d a a n d e l e n z i j n t o e g e k e n d . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
5 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
D e l o g i s t i e k e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n i n d e m e d i s c h e , w e t e n s c h a p p e l i j k e ,
s o c i a l e e n b e d r i j f s s e c t o r i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d , a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n . V e r k o o p e n v e r h u u r v a n c o n g r e s g e r e l a t e e r d e m a t e r i a l e n e n h e t m a n a g e m e n t v a n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h i n s p a n n e n o m h a a r p a t r i m o n i u m o p z o e f f i c i ë n t m o g e l i j k e w i j z e t e b e h e r e n e n h a a r a c t i e f b e s t a n d d e l e n o p t i m a a l t e r e n t a b i l i s e r e n ; d a a r t o e m a g z i j a l l e m o g e l i j k e i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
6 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , z a a k v o e r d e r ( s ) g e n o e m d , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e t s e r o f v e r w e e r d e r . V o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n k o o p , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a f s l u i t e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e k r e d i e t e n , e n a l l e v e r r i c h t i n g e n b o v e n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o , d i e n e n m e t t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n b e s l i s t t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , I
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n l a s t h e b b e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 , 2 6 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e l a s t h e b b e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n .
7 . C o n t r o l e r e c h t
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e , v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . I n d i e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i t v e r e i s e n , w o r d t h e t t o e z i c h t u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w a a r v a n h e t a a n t a l z a l v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h e n b e n o e m t e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
6 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r , k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e " o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . E e n s t e m k a n . e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
1 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n " e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 1 . V e r e f f e n i n g s a l d o
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d
w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n ,
b e d r a g e n .
1 2 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r P e t e r E r a r d v o o m o e m d , w o n e n d e v a n a f 1 5 j u l i t e 1 7 3 0 A s s e , D e V i r o n s t r a a t 1 3 b u s 2 , d i e
v e r k l a a r d h e e f t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e A l e g R i a m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t ,
O p a l f e n e w e g 3 , w a a r v o o r z a l o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R i a M a e s v o o r n o e m d , d i e
v e r k l a a r d h e e f t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 3 . O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n
v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f . D e z e o v e r n a m e h e e f t m a a r u i t w e r k i n g z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t a a n
h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d g e a s s o c i e e r d N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e ç l o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 29.08.2016 16523-0312-014