22/04/2013
ÿþ1 1
1 3 6 2 7 9 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 8 7 0 2 4 4 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
T R i E l M < , U E C U M M E R C E
i 0 A V R . e t : G i 3
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : B O U L D O G
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t - r u e d e N i v e l l e s 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 7 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 3 m a r s 2 0 1 3 , 1 1 r ô l e s , 2 r e n v o i s . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F M A Y N E , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B O U L D O G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R i x e n s a r t , r u e d e N i v e l l e s 3 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " O R I G I N D E C O " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s " B O U L D O G " p a r " O R I G I N D E C O " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d e l a S t a t i o n 8 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 3 3 2 R i x e n s a r t ( G e n v a l ) , P a r c d u C e n t e n a i r e , d e u x i è m e a v e n u e , n u m é r o 1 0 " p a r " 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d e l a S t a t i o n
8 0 "
T R O S I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
0
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
0
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" r o u t e s o p é r a t i o n s d ' e n t r e p r e n e u r s d e b â t i m e n t s , e t t o u t e s o p é r a t i o n s t e c h n i q u e s q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t d e t o u t i m m e u b l e , e t n o t a m m e n t l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s d e m e n u i s e r i e , d e t a p i s s e r i e p o s e u r d e r e v ê t e m e n t s d e s m u r s e t s o l s , d e c i m e n t e r i e , p l a f o n n e u r , d e p e i n t u r e , m a ç o n n e r i e s e t b é t o n , t a i l l e r i e d e p i e r r e s e t m a r b r e r i e , v i t r a g e s , z i n g u e r i e , c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , é t a n c h é i t é e t t r a v a u x d e d é m o l i t i o n s , d e m ê m e q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , e t
c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s , d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , d e s a n i t a i r e s e t d e p l o m b e r i e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e s p o r t , d e p a r c s , e t c , i n s t a l l e r d e s é c h a f a u d a g e s e t e f f e c t u e r l e r e j o i n t a y a g e e t l e n e t t o y a g e d e s f a ç a d e s , l a c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , l e s t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s a u t r e m e n t q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t e , l e s e n t r e p r i s e s d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l a p o s e d e p a r q u e t s e t p o s e d e c l o i s o n s e t d e f a u x p l a f o n d s e n b o i s , t e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t e n P . V . C . , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s . "
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r P A I L L O N J e a n , d o m i c i l i é à B e e r s e l , G r o e n l a a n 3 6 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e p a r a i l l e u r s q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M . B a u d o u i n V A N O N C E M e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t d e p u i s l e i e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s .
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( , . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
i D A V R . 2 3 1 3
N I V F L I a r a F e e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B O U L D O G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 3 0 R i x e n s a r t , R u e d e N i v e l l e s 3 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 8 7 0 2 4 4
V o o r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e R O U L E Z , t e W a t e r l o o , o p 7 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r a i n e l ' A l l e u d , 1 3 m a a r t 2 0 1 3 , 1 1 r o l l e n , t w e e r e f e r e n t i e s . O n t v a n g e n : 2 3 , 0 0 E U R . ( S ) D e o n t v a n g e r M A Y N E F , b l i j k t d a t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U L D O G " , g e v e s t i g d t e R i x e n s a r t , 3 7 r u e d e N i v e l l e s , u n a n i e m d e v o l g e n d e r e s o l u t i e s h e e f t g e n o m e n :
G " )
N E G E N D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " O R I G I N D E C O " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t a t i o n s s t r a a t 8 0 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j s a m e n m e t d e r d e n :
- d e H O R E C A a c t i v i t e i t i n h e t a l g e m e e n ;
- d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w i j n e n e n a l k o h o l z o w e l i n g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l ,
a l s o o k v o e d i n g s m i d d e l e n e n a g r o - v o e d i n g s m i d d e l e n ;
- d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n , b a n k e t t e n , e n s p e k t a k e l s ;
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n b l o e m e n e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
- d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n k l e d i n g e n a c c e s s o i r e s ;
- d e t u i n o n d e r n e m i n g ;
- d e u i t b a t i n g v a n k u n s t g a l e r i e m e t i n b e g r e p e n m a k e l a r i j , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n k u n s t v o o r w e r p e n e n v e r z a m e l i n g .
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e t e n d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e r u i l , d e b e w a k i n g , d e a c t i v i t e i t v a n m a k e l a a r , h e t b e h e e r v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e e i g e n d o m m e n , e n z , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e b i j g e v o e g d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e a c t i v i t e i t e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t d e p u b l i c i t e i t s w e r e l d , d e s p o n s o r i n g , h e t m a n a g e m e n t e n d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k s o o r t m a n d a a t u i t o e f e n e n ( b e h e e r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , e n z ) v o o r r e k e n i n g v a n o m h e t e v e n w e l k a n d e r p e r s o o n , i n o m h e t e v e n w e l k a n d e r b e d r i j f .
Z i j m a g o v e r h e t a l g e m e e n , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , o p e r a t i e s o n d e r n e m e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e o h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d a t v a n a a r d i s d e n a s t r e v i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m i n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e t e g e n w o o r d i g e e n t o e k o m s t i g e o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t i n g e n a l s b o u w a a n n e m e r s d i e e v e n e e n s v a n t e c h n i s c h e a a r d z i j n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e b o u w , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g v a n o m h e t e v e n w e l k g e b o u w e n n a m e l i j k d e w e r k z a a m h e d e n v a n v e r s c h i l l e n d e o n d e r n e m i n g e n z o a l s s c h r i j n w e r k e r i j , b e h a n g e n v l o e r b e k l e d i n g w e r k e n , c e m e n t , p l a f o n n e r e n , s c h i l d e r w e r k e n , m e t s e l w e r k e n e n b e t o n , s t e e n h o u w e r s e n m a r m e r s , g l a z i n g , z i n k w e r k e n , m e t a l e n e n n i e t m e t a l e n d e k k i n g , i s o l a t i e e n s l o o p w e r k z a a m h e d e n , e v e n a l s d e i n s t a l l a t i e v o o r c e n t r a l e v e r w a r m i n g , e n g a s v e r w a r m i n g d o o r i n d i v i d u e l e a p p a r a t e n , a l l e e l e k t r i s c h m a t e r i a a l , v a n s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e w e r k z a a m h e d e n m o g e n u i t v o e r e n z o a l s h e t a a n l e g g e n v a n k a b e l s e n v e r s c h i l l e n d e k a n a l i s e r i n g e n , a a n l e g g i n g v a n s p e e l - s p o r t p a r k e n p l e i n e n , e n z , s t e i g e r s p l a a t s e n e n h e t o p v o e g e n e n s c h o o n m a k e n v a n g e v e l s , d e b o u w v a n u i t n e e m b a r e p a v i l j o e n e n e n n i e t m e t a l e n b a r a k k e n , h e t a a n l e g g e n v a n a f s l u i t i n g e n , d e w e r k z a a m h e d e n v a n d r o o g l e g g i n g v a n b o u w a n d e r s d a n d o o r b i t u m e n a s f a l t , d e o n d e r n e m i n g e n v a n w a r m t e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e , h e t l e g g e n v a n p a r k e t t e n , w a n d e n e n v a l s p l a f o n d i n h o u t , h e t l e g g e n v a n i j z e r w e r k e n , r o l l u i k e n , s c h r i j n w e r k e r i j i n m e t a a l e n i n P . V . C . , d e o n d e r n e m i n g v a n h e t p l a a t s e n v a n b l i k s e m a f l e i d e r s , a l s o o k d e i n s t a l l a t i e v o o r v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v e e w a r m i n g v o o r w a r m e l u c h t , a i r c o n d i t i o n i n g e n i n d u s t r i ë l e l e i d i n g e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I l . K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o p 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ v a s t g e s t e l d .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 1 . J A A R V E R G A D E R I N G , B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 6 j u n i t o t 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
A r t i k e l 2 0 . S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 . B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o c r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
0
A r t i k e l 2 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n ,
d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 9 . B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 0 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V o o r -
b e h o j d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 3 2 . O N T B I N D I N G E N V E R É I = F E N 1 N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . H i j / Z i j w o r d t ( e n ) i n d e z e f u n c t i e b e n o e m d n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e - ' n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
V O O R O N T L E D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a r i s t e W a t e r l o o
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g