27/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) . 1 j e 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 6 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 6 5 . 8 8 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R T E C B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0
3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N I N V O E R E N M O G E L I J K H E I D C R E A T I E A U D I T C O M I T E - C O Ö R D I N A T I E
> U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l
I t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , ' G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 5 e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 o p 8 m e i 2 0 1 4 , B l a d e n : t w e e V e r z e n d i n g e n : g e e n
: R e g i s t e r 5 b o e k 2 1 6 b l a d 3 3 v a k 6 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o , V o o r d e a d v i s e u r w n d e a d j u n c t f i s k a a l d e s k u n d i g e D e B e i d e r M . " ;
; B L I J K T d a t :
"
; - d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v o e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t c r e a t i e v a n e e n a u d i t c o m i t é g e w i j z i g d ;
w e r d e n l n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" I n h e t g e v a l d a t e e n c o m m i s s a r i s m o e t w o r d e n a a n g e s t e l d , k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 3 , 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a u c l i t c o m i t é w o r d e n o p g e r i c h t . H e t a u d i t c o m I t é z a l m e e r b e p a a l d t o e z i c h t i h o u d e n o p h e t a d e q u a a t k a r a k t e r v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e n o r m e n g e h a n t e e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , d e m o g e l i j k e p r o b l e m e n v e r b o n d e n a a n d e i n t e r n e c o n t r o l e e n d e k w a l i t e i t v a n d e f i n a n c i ë l e i n f o r m a t i e . H e t z a l b o v e n d i e n b e l a s t z i j n m e t h e t v e r z e k e r e n v a n e e n p e r m a n e n t e o p v o l g i n g v a n d e t a k e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . "
- a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r S t e f a a n D e c l e r c q e n m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e v a n K I a w b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E L L E N V E R H A E R T G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t e n s u b s t i t u t i e a k t e a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþ M e d W o r d t 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 6 5 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O R T E C B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G R O T E B A A N 3 0 6 A - 3 1 5 0 H A A C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
1 . B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i j e e n o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e n o e m t d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a l s c o m m i s s a r i s . H e t m a n d a a t b e t r e f t d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n w a a r v a n h e t e e r s t e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t e
v e r p l a a t s e n n a a r .
B e d r i j v e n c e n t r u m D e M a l t
L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0
3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a l l e m e t é é n p a r i g v a n s t e m m e n g e n o m e n
V i n c e n t L e m m e n s
Z a a k v o e r d e r
. e e ' ^ = . e p t e r g e r i t t e a e r
' R e c h t b a n k v a n K o r B a n d e r
t e L e u v e n , d e 1 6 N O V . 2 0 1 3
D E G ? I f ! E R ,
I l
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 10.06.2013 13168-0182-033
06/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 2 2 9 4 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R E
3 0 - 0 1 - ï
B E L G I S C H S T A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 2 6 5 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t } : O R T E C B e l g i u m
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e B a a n 3 0 4 i n 3 1 5 0 H a a c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n d e n h o u t , w o n e n d e t e 3 0 2 0 V e l t e m - B e i s e m , K e r k s t r a a t 1 C , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K E P L E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 V e l t e m - B e i s e m , K e r k s t r a a t 1 C , B T W B E 0 4 7 2 . 7 2 8 . 7 0 8 , R P R L e u v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V a n d e n h o u t , v o o r n o e m d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r L e m m e n s V i n c e n t , w o n e n d e H e i b a a n 3 7 t e 2 2 3 5 H u l s h o u t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O R T E C L o g i s t i c s H o l d i n g S . V . ,
z a a k v o e r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e r r i t T . T i m m e r
E L . G E N e e r c e
R e c h t b a n k v a n i S c o p > ~ n o ~
U r i t e L e u v e n , d e 1 J A N , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
Ï S B L . A r G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 29.06.2012 12247-0054-031
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 07.06.2011 11152-0547-031
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 03.06.2010 10149-0175-016
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 09.06.2009 09208-0058-016
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 05.06.2008 08197-0102-016
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 08.06.2007 07208-0253-017
26/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 22.07.2005 05540-3104-015
23/06/2004 : AN323192
07/06/2004 : AN323192
25/06/2003 : AN323192
05/07/2002 : AN323192
06/07/2001 : AN323192
13/07/2000 : AN323192
12/06/1997 : AN323192
03/04/1997 : AN323192