05/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 1 1 . 6 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O R T H O P R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H u i n h o v e n s t r a a t 1 4 - 1 6 - 1 8 2 0 P e r k ( S t e e n o k k e r z e e l )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O R T H O P R O , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( P e r k ) , H u i n h o v e n s t r a a t 1 4 - 1 6 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 1 1 . 6 7 8 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : w i i z k i i n g b o e k l a a r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r ,
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l e e n e n t w i n t i g . B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - B a l a n s
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n s t e l t h i j h e t j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d o o r l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : v e r p l a a t s i n g i a a r v e r g a d e r i n q
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l z e s t i e n : A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t i e n u u r o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r n i e l d . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e z a a k v o e r d e r i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
D i t v e r s l a g i s g e v o e g d a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b v b a W . V A N D E N K E Y B U S E , V A N D E R J E U G H T B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n z e s s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
` 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A O R T H O P R O , m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 1 4 - 1 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 3 2 . 4 9 6 , 0 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 5 9 . 7 8 2 , 0 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r i g o r
: ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l i W b e 1 d t e m a k e n k o p i e
° ` ` . . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s r s . 1 ` j p
a 0
~ ~
t e r g r i f u 2 b t e k t 2 0 1 4 ~
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r ~ ~ h ~ b ` ~ ( 4 9 A l
~ ~ k ' ~ ~ n ~ . ~ s ~ e r l ~ r s ~ _ G r i f f i é ! ` ' ! ? } ~ ~ e ` i ' ~
~
1 4 1 8 0 5 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- V a r v n l n
l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4
E r i k V a n d e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s -
h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
V i e r d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : d e h e e r W A U T E R S T h e o
F r a n ç o i s J e a n J o s e p h E u g è n e M a r i e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ,
n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 4 . 0 9 - 0 2 5 . 1 5 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , H u i n h o v e n s t r a a t 1 6 .
H e m w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r m e t i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d : d e
h e e r W A U T E R S T h e o , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
l n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t z i j h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n
u i t o e f e n e n .
V i i f d e a g e n d a p u n t : b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o t v e r e f f e n i n g , z o a l s b e p a a l d
i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n ,
E e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n z u l k e e n v e n n o o t s c h a p k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a
h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e d e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , e l k j a a r
d e v e r e f f e n a a r e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e
v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v o o r h a a r o n t b i n d i n g . T e v e n s d i e n t h i j v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e
l e g g e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . H i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n
d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r n a d e r e
v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n .
N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k
v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s d e a r t i k e l e n 6 7 e n
v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A C S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n N V , m e t z e t e l t e
2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n
R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- h o m o l o g a t i e a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g