OSRAM BENELUX

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. OSRAM BENELUX
Dénomination : OSRAM BENELUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 867.420.025

Publication

29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0315-005
10/04/2014
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch '

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111

Ondernemingsnr : 0867420025

Benaming

(voluit) : OSRAM BENELUX BV

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Klaverbaan 102, 2908 KD Capelle a/d Ijssel (Nederland) - Belgisch bijhuis: Z.1.

Researchpark 310, 1731 Zellik

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging

Uittreksel uit de notariële akte van 15 oktober 2013

Op 15 oktober 2013 werd v000r Mr Jolende Petra van Loon, notaris te Rotterdam, ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging van de algemene vergadering van aandeelhouders van 2 oktober 2013 de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSRAM Benelux B.V. gewijzigd waardoor ze in hun geheel komen te luiden als volgt

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

a.accountant een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk

Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

b.algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;

c.algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders;

d.certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;

e.dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;

f.groery, een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waarin de vennootschap met andere

rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch is verbonden;

g.inteme regelingen: de van toepassing zijnde interne regelingen van de moedermaatschappij van de groep

en alle interne regelingen die worden opgesteld door andere rechtspersonen en vennootschappen van de groep

die bevoegd zijn over zaken van algemeen beleid;

h.jaarrekening: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek;

1.schriftelijk: bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht

leesbaar en reproduceerbaar is.

j.vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van

aandeelhouders bij te wonen en daar het woord te voeren;

k.vergadergerechtigden: aandeelhouders, houders van certificaten, aandeelhouders die vanwege een op

een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben, vruchtgebruikers en pandhouders

die stemrecht hebben, dan wel vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben maar waarbij bij

de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben;

Artikel 2. Naam en zetel.

1.0e vennootschap draagt de naam:

OSRAM Benelux B.V.

2.Zij heeft haar zetel te Capelle aan den IJssel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

a.de import van en handel in elektrische en andere lichtbronnen, armaturen, voorschakelapparatuur, lichtsturingsystemen en andere componenten voor doeleinden verband houdende met verlichting, belichting, fotografie, geneeskunde en verwarming, alsmede de verkoop van halffabricaten, onderdelen, machines, en andere productiemiddelen verband houdende met de vervaardiging van die producten. Daarnaast houdt de

_ onderneming zich bezig met dienst:. en servicev_erieninge.n op_de.genoernde gebieden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

b.het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op

ondernemingen en vennootschappen;

c.het financieren van ondernemingen en vennootschappen;

d.het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties,

schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende

overeenkomsten;

e.het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen

waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

Met verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de

vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep

is verbonden en ten behoeve van derden;

g.het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in

het algemeen;

h.het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

i.het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële

eigendomsrechten;

j.het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten;

k.het afsluiten en uitvoeren van stamrecht- en lilfrenteovereenkomsten;

I.het uitvoeren van een pensioenregeling voor een groot aandeelhouder,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van

het woord.

Artikel 4. Aandelen.

1.Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer aandelen van vierhonderdzestig euro (EUR

460,00) elk.

2.De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af, Aandeelbewijzen worden niet

uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders,

1.De directe houdt een register waarin de namen en adressen van aile aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, de aanduiding van de aandelen alsmede met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld.

Het aandeelhoudersregister kan ook elektronisch worden gehouden.

2.In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.

3.Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de certificaathouders van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening,

4.1edere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

5.1n het register wordt ten slotte aangetekend eik verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

&Flet register wordt regelmatig bijgehouden.

7.De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een certificaathouder van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het vergaderrecht toekomt.

&De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en de pandhouders aan wie het vergaderrecht toekomt en de certificaathouders van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.

1.uitgifte van aandelen dan wel het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen,

2.Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7, Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1.Bij net besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte

bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

aledere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

3.Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

4.Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1.Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd,

2.Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1.De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2.De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen of Certificaten daarvan verkrijgen, indien:

a.het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die Krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;

b.cfe directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3.Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met de in lid 2 sub a bedoelde reserves is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.

4.Verkrilging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.

5.Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.

Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.

6.Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één van hen de certificaten houdt.

Artikel 10. Kapitaalvermindering,

1.De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft warden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2.De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

3.0p een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 21 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

1.Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2.Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.

3.0p aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.

Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, heeft het vergaderrecht. De vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten indien bij de vestiging of overgang van het vruchtgebruik of het pandrecht niet anders is bepaald.

4.Aandelen in het kapitaal van de vennootschap kunnen worden gecertificeerd. De directie besluit tot het verbinden en ontnemen van vergaderrecht aan certificaten van aandelen.

Artikel 12. Overdrachtsbeperkingen.

1.Voor een geldige overdracht van aandelen is vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ten tijde van de aanbieding door ieder van hen wordt gehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.De aandeelhouder ontvangt, indien hij dit verlangt, van de mede-aandeelhouders een prijs, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen.

3.Indien vaststaat dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.

Artikel 13. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.

Artikel 14. Benoeming, Schorsing en ontslag, Bezoldiging.

1.De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.

2.1edere directeur kan te Men tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

3,Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden.

Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omirent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan

eindigt de schorsing.

4.Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te

verantwoorden en kan zich in die vergadering door een raadsman doen bijstaan.

5.De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de

algemene vergadering.

Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming, Tegenstrijdig belang. Reglement.

1.Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. De directeuren nemen bij de vervulling van hun taak de wet, de statuten en, indien vastgesteld, de reglementen als bedoeld in lid 6 in acht.

2.Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts brengt de verantwoordelijkheid van de directeuren met zich mee dat zij de richtlijnen van de groep en het groepsbeleid van de moedermaatschappij van de groep in acht nemen. De directeuren zullen in dit verband ln het bijzonder aandacht geven aan de bepalingen van compliance programma's en regelingen over risico management, planning, investeren, personeelsontwikkeling, strategisch management en verslaggeving, welke van kracht zijn binnen de gehele groep.

3.De directeuren staan ervoor in dat aile toepasselijke wettelijke bepalingen en interne richtlijnen van de groep worden nageleefd en zorgen ervoor dat deze ook door dochtermaatschappijen worden nageleefd. De directeuren zorgen voorts voor adequaat risico management en risico beheersing.

4.De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.

5.Eerr directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang ais bedoeld in !id 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering,

6.De directie kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden gegeven. In dat kader kan de directie onder meer bepalen op welke wijze de werkzaamheden onderling worden verdeeld. De algemene vergadering kan bepalen dat het reglement aan haar goedkeuring is onderworpen.

7.De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits aile stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de directeuren heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

De leden 3 en 4 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de directie buiten vergadering.

8.Vergaderingen van de directie kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van directeuren of door middel van telefoongesprekken, "Video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende directeuren in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

Artikel 16. Vertegenwoordiging.

1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend of een directeur en een functionaris met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 2 gezamenlijk handelend.

2.De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

3.Indien aile aandelen in het kapitaal van de vennootschap warden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd.

Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot In een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van de directie. Instructie.

1.0nverminderd het eiders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot

a.het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b.het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;

c.het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;

d.duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;

e.rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;

flet doen van investeringen;

g.het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;

h.het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

i.het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 16 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

j.het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;

k.het siulten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een betoning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;

I.het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.

2.De algemene vergadering kan bepalen dat een in lid 1 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.

3.De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

4.Flet ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel test de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

6.Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing:

a.indien en zolang een oprichter directeur van de vennootschap is, alsmede wanneer de vennootschap één directeur kent die alle aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap houdt, dan wel de certificaten van aandelen en de directeur enig bestuurslid is van het betreffende administratiekantoor en de aan de aandelen verbonden rechten, met uitsluiting van anderen, door de aandeelhouder kunnen worden uitgeoefend;

b.indien aile geplaatste aandelen van de vennootschap middellijk of onmiddellijk worden gehouden door een houdstervennootschap, waarop het sub a gestelde van toepassing is en overigens met betrekking tot die aandelen wordt voldaan aan het sub a slot gestelde.

6.De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 18. Principes.

Teneinde een efficiënte samenwerking binnen de groep te verzekeren, zijn aile directeuren verplicht om; (1)zichzelf op de hoogte te houden van aile van toepassing zijnde interne regelingen, zoals gedefinieerd in artikel 1 sut) g;

(2)te onderzoeken of de toepassing van de interne regelingen in de vennootschap is toegestaan volgens de lokale wetgeving.

Als het resultaat van dit onderzoek positief is, zal de directie alle noodzakelijke stappen nemen om de interne regelingen onmiddellijk binnen de vennootschap te implementeren en zal de directie onverwijld mededeling doen, samen met de toepasselijke documentatie, aan de eenheid die verantwoordelijk is voor deze regelingen en de eenheid met centrale verantwoordelijkheid voor de implementatie van de interne regelingen binnen de groep.

Als de directie van oordeel is dat, wegens juridische redenen, een interne regeling niet in de vennootschap kan worden geïmplementeerd, of slechts na wijzigingen kan worden geïmplementeerd, zal de directie de eenheid die verantwoordelijk is voor deze regeling en de eenheid met centrale verantwoordelijkheid voor de implementatie van de interne regelingen binnen de groep onverwijld informeren en de redenen toelichten. Tot de methode en de omvang van de uitvoering definitief is verduidelijkt, zal de directie dit onderdeel van de interne regelingen toepassen op een manier die het dichtst bij de doelstelling en het oogmerk van dit onderdeel aansluit;

(3) aile bestaande regels die in tegenspraak zijn met de interne regelingen af te schaffen, naarmate de bepalingen van de interne regelingen worden geïmplementeerd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(4)alle noodzakelijke maatregelen te nemen, volgend op de implementatie van een interne regeling, om te verzekeren dat deze te allen tijden worden nageleefd en dat de naleving ervan regelmatig wordt gecontroleerd;

(5)de eenheid die verantwoordelijk is voor het opstellen van de interne regelingen, alsmede de centrale eenheid die verantwoordelijk is voor de implementatie van de interne regelingen binnen de groep, te informeren op het moment dat het niet langer mogelijk is, wegens juridische redenen, een interne regeling die al geïmplementeerd is (volledig) toe te passen;

(6)de mededeling, onderzoek, implementatie en rapportering, zoals hierboven uiteengezet in (1) tot en met (5) , adequaat te documenteren;

(7)door uitoefening van de rechten in vennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten heeft, betrokkenheid van de directie van deze vennootschappen te bewerkstelligen en op deze manier naleving van de principes zoals hierboven uiteengezet in (1) tot en met (6) door de directie van deze vennootschappen af te dwingen.

Artikel 19. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van ontstentenis van aile directeuren of van de enige directeur neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

(i) schorsing;

(ii) ziekte;

(iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Artikel 20. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant.

1.Het boekjaar loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.

2.Jaadijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op.

3.0e directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders.

4.De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

5.De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Artikel 21. Vaststelling jaarrekening. Openbaarmaking.

1.De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarvergadering op haar kantoor aanwezig zijn. Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

2.De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

3.Indien alle aandeelhouders tevens de directeuren van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door aile directeuren tevens als vaststelling ais bedoeld in lid 2 van dit artikel, mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden.

Deze laatstgenoemde wijze van vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de directeuren.

4.De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling met inachtneming van de wettelijke vrijstellingen.

5.Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. Het in deze , statuten omtrent het jaarverslag bepaalde kan voorts buiten toepassing blijven indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek niet voor de vennootschap geldt.

Artikel 22. Winst. Uitkering.

1.0e algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt, alsmede tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

2.Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.1ndien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.

Artikel 2:248 lid 513urgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.

Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

4.Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder.

5.Bij de berekening van de verdeling van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee, tenzij op zodanige aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap,

6.Bij de berekening van het bedrag dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.

7.De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren aan de vennootschap.

Artikel 23. Jaarvergadering.

1Jijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden dan wel

wordt ten minste één maal overeenkomstig artikel 32 besloten, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld

in lid 2 letters a tot en met d is besloten overeenkomstig artikel 21 lid 3, en mits er geen onderwerpen zijn als

genoemd in lid 2 letters e tot en met g waarover besloten moet warden.

2.0e agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

a.het jaarverslag (indien artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt);

b.vaststelling van de jaarrekening;

c.kwijting aan directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur, tenzij het

bepaalde in artikel 21 lid 3 van toepassing is;

d.bestemming van de winst dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt;

e.voorziening in eventuele vacatures;

f. aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 19;

g.andere voorstellen door de directie dan wel aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tezamen

vertegenwoordigende ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en

aangekondigd met inachtneming van artikel 25.

3.0e sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven niet op de agenda te

worden opgenomen indien de jaarrekening wordt vastgesteld op de wijze

als bepaald in artikel 21 lid 3.

Artikel 24. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.

1.Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.

2.Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden tezamen vertegenwoordigend ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Indien de directie niet binnen twintig (20) dagen tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot de bijeenroeping van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 25. Oproeping. Agenda.

1.Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie schriftelijk bijeengeroepen.

2.De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag vôôr die van de vergadering,

3.Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de

vergadering. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met

inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

4.Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen

die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100e) gedeelte van het geplaatste kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid worden met de houders van aandelen gelijkgesteld de vergadergerechtigden. 5.0e oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 33 lid 1.

Artikel 26. Besluitvorming ingeval van gebreken bij oproeping.

1.0mtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

2.Indien de oproeping niet binnen de in artikel 25 lid 2 genoemde termijn is gedaan of indien de oproeping niet heeft plaatsgehad, kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij aile vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uitte brengen.

Artikel 27. Plaats van de vergaderingen.

1.De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.

2.Een algemene vergadering van aandeelhouders kan elders dan in lid 1 genoemd worden gehouden, mits elle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 28. Voorzitterschap.

De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Artikel 29. Notulen. Aantekeningen.

1.Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

2.0e voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-Ondertekend.

3.De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 30. Vergaderrecht. Toegang.

1.1edere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en  voor zover hem het stemrecht toekomt  het stemrecht uit te oefenen.

2.Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

3.De directie kan bepalen dat het in lid 1 bedoelde vergaderrecht, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat een vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, welke voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt worden.

4.1edere directeur heeft het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen. De directeuren hebben als zodanig daarin een raadgevende stem

5.0rntrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 31, Besluitvorming.

1.Elk aandeel geeft recht op één stem.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

2.Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden aile besluiten

genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3.Bij staking van stemmen bij een verkiezing van personen, kiest het lot

Bij staking van stemmen bij een andere stemming, is het voorstel verworpen.

Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad

4.De directie kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht. De directie stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.

5.Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6.Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht. Pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van het stemrecht uitgesloten, indien het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een pandrecht of een recht van vruchtgebruik heeft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.

1.Besluitvorming van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits aile vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden,

2.In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden aan wie het stemrecht toekomt heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.

De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om over het voorstel advies uit te brengen.

3.De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. leder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 31

1.Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en aile mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.

Indien een vergadergerechtigde daarmee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het (elektronische) adres dat door de vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.

2,Mededelingen aan de directie of aan de persoon bedoeld in artikel 19 geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap, dan wel aan het (elektronische) adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Artikel 34. Statutenwijziging en ontbinding.

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen dan wel de vennootschap te ontbinden. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

Artikel 36. Vereffening.

tin geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.

2.Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht, 3.Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van ieders aandelen,

4.0p de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Voor eensluitend uittreksel

Getekend

De heer J.C.M. Overes

Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/01/2014
ÿþMoa Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 867420025

Benaming

(voluit) : OSRAM BENELUX BV

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Klaverbaan 102, 2908 KD Capelle a/d IJssel (Nederland) - Belgisch bijhuis :

Schumanplein 6 bus 5, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging van het Belgisch bijhuis

Volgens het besluit van de directie dd 30 november 2013 is de maatschappelijke zetel van het Belgisch bijhuis met ingang van 1 december 2013 verplaatst naar Z.1. Researchpark 310, 1731 Zellik.

Voor eensluitend uittreksel

Getekend

De heer J.C.M. Overes

Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

IDPas~ ~~

. _

DEC

~C ~~~~1

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.08.2013, NGL 20.09.2013 13588-0231-005
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.03.2012, NGL 13.06.2012 12173-0424-006
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 23.03.2011, NGL 09.05.2011 11109-0234-006
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 25.02.2010, NGL 01.06.2010 10155-0578-006
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 20.11.2008, NGL 25.06.2009 09328-0156-006
05/05/2015
ÿþ Mod Word 11.1

 l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-71

1

Ondernemingsnr : 867420025 Benaming

(voluit) : OSRAM BENELUX BV

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Klaverbaan 102,2908 KD Capelle ald Ijssel (Nederland) - Belgisch bijhuis : Z.1.

Researchpark 310, 1731 Zetlik

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van wettelijke vertegenwoordigers Uittreksel uit het directiebesluit van 14-04-2015

Uit het besluit van de directie van 14-04-2015 blijkt dat de directie de volgende beslissing genomen heeft :

De directie bevestigt dat de heer Johannes Cornelis Maria OVERES wonende te Steekterweg 130, 2407 BJ Alphen aan den Rijn (Nederland), is teruggetreden als directeur van de vennootschap OSRAM BENELUX BV, met ingang van 31 december 2014. De heer OVERES is vanaf gelijke datum niet meer bevoegd om de vennootschap en haar bijhuis jegens derden te verbinden en in rechte te vertegenwoordigen.

De directie bevestigt de heer Jean-Marc VOGEL, wonende te 13 Rue de Molsheim, 67000 Strasbourg (Frankrijk), als directeur (wettelijke vertegenwoordiger) van de vennootschap OSRAM BENELUX BV, met ingang van 1 januari 2015 alleenfzelfstandig bevoegd is om de vennootschap en haar bijhuis jegens derden te verbinden en in rechte te vertegenwoordigen.

Met uitzondering van de heer VOGEL die alleen bevoegd is, zijn de drie andere wettelijk vertegenwoordigers slechts bevoegd in het kader van de dagelijkse leiding van het Belgische bijhuis en diens vertegenwoordiging, indien zij optreden samen met een andere wettelijke vertegenwoordiger. Het betreft de volgende personen

- de heer Pieter NELL, wonende te De Beide Vlooswijkenlaan 28, 3461 GB Linschoten (Nederland) ;

- mevrouw Monique Angelique STANNEVELD, wonende te Dijkwacht 116, 2353 EL Leiderdorp (Nederland); - de heer Ronaldus Johannes Maria MOESKOPS, wonende te Raminhout 27, 2719 KM Zoetermeer (Nederland).

De vier voornoemde wettelijk vertegenwoordigers hebben hun mandaat aanvaard, dat onbezoldigd wordt uitgeoefend in het kader van hun arbeidsovereenkomst.

Voor eensluitend uittreksel

Getekend

De heer Jean Marc VOGEL

Wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbias 1III11ii~u i~i~uwi~iHw

1 063611*









neErelegdlontvangen op

2 2 AP1 2015

Griffie

tr r ;,." ..p.. ~ 1ti_ai.~ ti!~rti de-t`;w~oila~tdstalige:

c:

r~, içklGk:c ,,an i';CKi(Ol`a1'7d~~..i Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 25.02.2008, NGL 15.05.2008 08136-0269-006
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 15.05.2007, NGL 24.07.2007 07455-0031-006
07/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 23.05.2005, NGL 29.11.2005 05869-0232-006
11/10/2004 : ME. - JAARREKENING 30.09.2003, GGK 27.02.2004, NGL 04.10.2004 04696-0273-004

Coordonnées
OSRAM BENELUX

Adresse
RESEARCHPARK 310 - Z.1. 1731 ZELLIK

Code postal : 1731
Localité : Zellik
Commune : ASSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande