11/07/2014
ÿþ4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e ! e g d / o n h f e l n n o p
M o t 1 2
1 1
I I
0 2 J U L 2 0 1 1 1
t p r g r i f f i s v a n d e M e d e r i a n d s t a l i g e
k e M i R e s i d e . 1 B r u s s e
T o t 1 0 m i o e u r o ' s T o t 1 m i e e u r o ' s T o t 5 0 0 0 0 0 l a u r e % T o t 3 5 0 0 0 0 e u r o ' s
O t t o d e B o n t , A n t h o n y B r e n n a n
N i c o l a s B r e t o n ,
V i c k y D e M o o r , F a b i e n H a u r e t
K r i s S c h o c k e e r t , G e o f f r e y P e r c q u e , ,
C a t h e r i n e A h n , W e s l e y S t e e l s .
O r d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 8 8 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; O T I S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e p e n A . G o s s e t l a a n 1 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
, O n d e r w e r p a k t e V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d r : 1 2 1 m a a r t 2 0 1 4
H a n d t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e s e c t o r
V o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r t i e l e o n d e r h a n d e l i n g e n l a t e n a a n d e t i t u i a r i s s e n ' t o e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i ] d e a d m i n i s t r a t i v e s d i e n s t e n ( v a n l o k a a l n i v e a u t o t n a t i o n a a l , n i v e a u ) b i j a i l e a n d e r e b e v o e g d e o v e r h e d e n l n v e r b a n d m e t p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e n i n v e r b a n d m e t s o n d e r h a n d e l i n g e n e n h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
H a n d t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k b e v o e g d h e d e n
" V o l m a c h t e n t o t 5 m i n o e n e u r e s t e n a l g e m e n e t i t e l e n t o t 1 0 m i l i t o e n e u r o s v o o r t r a n s a c t i e s v o o r d e i n t r a - g r o e p U T C :
L i j s t A
A l O t t o d e B o n t
A 2 A n t h o n y B r e n n a n
A 3 F a b i e n F l e u r e t
A 4 M a r g u e r i t e L u y p a e r t
L i j s t B
B I . N i c o l a s B r e t o n
B . 2 . K r i s S c h o c k a e r t
B . 3 . V i c k y d e M o o r B . 4 G e o f f r e y P e r c q u e
E r z i j n s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t , w a a r v a n m i n s t e n s 1 h a n d t e k e n i n g v a n l i j s t A D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n a l d e v o r i g e v o l m a c h t e n t e r z a k e
N i c o l a s B r e t o n A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t a k e n i n g . .
* 1 4 1 3 4 1 3 2 *
18/07/2014
ÿþM d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e
4 1 , " 4 a i m d b i g e e
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 , 1 1 , 1 1 1
,
0 9 J U L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g r e c h t b a n k v a G n r i g i c Î o p h a n d e l R r u s s e i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 3 8 8 5 8 1
B e n a m i n g
( v e l u e ) : O T 1 S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e p e n A . G o s s e t i a a n 1 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 6 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t s c h r i f t e l i j k o n t s l a g m e t i n g a n g 6 j u n i 2 0 1 4 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s .
- M P i e r r e D e j o u x , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
M J e r o m e M a l a s s i g n e , b e s t u u r d e r
M M o h a m e d B o u g h e r o u m i , b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r O t t o d e B o n t , g e b o r e n t e A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , o p 1 1 j a n u a r i 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e W e r t s t r a a t 8 , 4 8 3 8 K A B r e d a , N e d e r l a n d , t e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d o r a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n j a a r . O t t o d e B o n t a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r A n t h o n y B r e n n a n , g e b o r e n t e B e l f a s t , l e r l a n d , o p 1 2 o k t o b e r 1 9 6 6 e n w o n e n d e t e 2 M a v i n s R o a d , F a r n h a m , S u r r e y , E n g l a n d , t e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n j a a r . A n t h o n y B r e n n a n a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m o m h e t m a n d a a t v a n N i c o l a s B r e t o n , g e b o r e n t e A n g e r s , F r a n k r i j k o p 7 a p r i l 1 9 7 4 e n g e d o m i c i l i e e r d t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S t e r r e b e e k s e s t e e n w e g 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e v e r l e n g e n v o o r e e n j a a r , N i c o l a s B r e t o n a a n v a a d t d e z e b e n o e m i n g .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d . O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n , e i n d i g e n a l l e m a n d a t e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e c i j f e r s v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e z e r e s o l u t i e w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
N i c o l a s B r e t o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2014
ÿþn o o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r ; . . r i f f i c r l e n ê h t l / o n t v a n g e n o p '
3 0 S E P , 2 0 1 4
e
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
M . G e o N R 2 f ~ 5 p G ~ j < ( é e l B r u s s e l E
2 0 1 4
H a n d t e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e s e c t o r
V o l m a c h t e n e n h a n d t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c o m m e r c i ë l e o n d e r h a n d e l i n g e n l a t e n a a n d e t i t u l a r i s s e n , t o e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i v e s d i e n s t e n ( v a n l o k a a l n i v e a u t o t n a t i o n a a l : n i v e a u ) b i j a l l e a n d e r e b e v o e g d e o v e r h e d e n i n v e r b a n d m e t p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n , e n i n v e r b a n d m e t ; o n d e r h a n d e l i n g e n e n h e t s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
T o t 1 0 m i o e u r o ' s T o t 1 m i o e u r o ' s T o t 5 0 0 0 0 0 e u r o ' s T o t 3 5 0 0 0 0 e u r o ' s O t t o d e B o n t
N i c o l a s B r e t o n ,
V i c k y D e M o o r , F a b i e n H a u r e t
K r i s S c h o c k a e r t , G e o f f r e y P e r c q u e , ,
C a t h e r i n e A h n , W e s l e y S t e e l s , A n d y D a l l e .
H a n d t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k b e v o e g d h e d e n
V o l m a c h t e n t o t 5 m i l l i o e n e u r o s t e n a l g e m e n e t i t e l e n t o t 1 0 m i l l i o e n e u r o s v o o r t r a n s a c t i e s v o o r d e i n t r a - g r o e p U T C
L i j s t A
A l O t t o d e B o n t
A 2 A n t h o n y B r e n n a n
A 3 F a b i e n H a u r e t
A 4 M a r g u e r i t e L u y p a e r t
A 5 J o h a n D e M u l d e r
L i j s t B
8 . 1 . N i c o l a s B r e t o n
B . 2 . K r i s S c h o c k a e r t
B . 3 . V i c k y d e M o o r
B . 4 G e o f f r e y P e r c q u e
E r z i j n s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t , w a a r v a n m i n s t e n s 1 h a n d t e k e n i n g v a n l i j s t A D e z e v o l m a c h t e n v e r v a n g e n a l d e v o r i g e v o l m a c h t e n t e r z a k e
N i c o l a s B r e t o n
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u u i R i i u u a i i ~ i u
* 1 9 1 8 5 6 6
V o u
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t :
8 3 e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 0 3 8 8 6 8 1 B E L G ] S O H
B e n a m i n g s r A A r s g L A D
( v o l u i t ) : O T I S
D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e p e n A . G o s s e t l a a n 1 7 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : V O L M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M O N / 7 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2014 : BL011055
28/06/2013 : BL011055
28/06/2013 : BL011055
12/06/2013 : BL011055
18/03/2013 : BL011055
05/11/2012 : BL011055
05/11/2012 : BL011055
27/06/2012 : BL011055
14/06/2012 : BL011055
09/12/2011 : BL011055
25/02/2015 : BL011055
24/06/2011 : BL011055
12/05/2011 : BL011055
29/10/2010 : BL011055
18/03/2015
ÿþ= ' r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n Í ~ e e é g é l e g d / o n t v a r ? r y e
o p
l l * 1 5 0 4 0 9 9 1 1 1 1 1
0 6 M A R I ' 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l T d g y a n d e j B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t t r e k s e l u i t d e f e b r u a r i 2 0 1 5 : 0 4 0 0 . 3 8 8 . 5 8 1
O T 1 S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
A l f o n s G o s s e t l a a n 2 8 A , 1 7 0 2 G r o o t - B l j g a a r d e n
I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
n o t u l e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7
1 , I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n F a b i e n H a u r e t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n F a b i e n H a u r e t b i j e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 5 6 6 0 , a l s m e d e a l l e v o l m a c h t e n d i e a n d e r s z i n s z o u d e n z i j n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n z i j n f u n c t i e , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
2 . V o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s , e n / o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , i e d e r e i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f - l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
E l k e J a n s s e n s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2010 : BL011055
17/02/2010 : BL011055
08/06/2009 : BL011055
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18/06/2008 : BL011055
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14/05/2008 : BL011055
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10/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e l e g d / o n t v a n g b e k e n d t e m a k e n o p k o p i e n a n e e r l e g g i n g . t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r m e n
3 0 J U L 1 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
K e t S e t l e , I e k i d e t o t x e H n e l e ! g Y t i g g e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 8 8 . 5 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n n u m m e r 2 8 A t e 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D U U R M A N D A A T B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S - V O L M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O T I S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 D i l b e e k , A l f o n s G o s s e t l a a n 2 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 3 8 8 . 5 8 1 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g d u u r m a n d a a t b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d u u r v a n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e b r e n g e n o p d e w e t t e l i j k e m a x i m u m t e r m i j n v a n z e s j a a r ,
B i j g e v o l g b e s l i s t z i j o o k a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t e n m i n s t e d r i e e n m a x i m a a l z e v e n l e d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n , o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
H u n a a n t a l w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n h o o g s t e n s z e s j a a r .
Z i j z i j n h e r k i e s b a a r t o t d e o u d e r d o m v a n v i j f e n z e s t i g j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s k o s t e l o o s , i n d i e n z i j t e v e n s d e e l u i t m a k e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d o o r d e z e s t a t u t e n w e r d o p g e r i c h t , o f a l s p e r s o n e e l s l i d o f b e s t u u r d e r w e r k e n i n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e a n d e r e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t e b e z o l d i g i n g e n t o e k e n n e n . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d r i e n i e u w e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e h e e r P h i l i p D E C O N I N C K e n w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , H a r e n s t r a a t , 2 5 ;
- d e h e e r A n t h o n y B R E N N A N , e n w o n e n d e t e 2 M a v i n s R o a d , F a r n h a m , S u r r e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) ;
- d e h e e r O t t o D E B O N T , e n w o n e n d e t e W e r f s t r a a t 8 , 4 8 3 5 K A B r e d a ( N e d e r l a n d ) .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e r d e b e s l i s s i n g
B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' 4 1 } o o r - b e 4 u d e n a b r i h e t B Î g i s c h S t a a t s b l a d
X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 : 9 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E m e r i c S E E U W S , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b e n o e m i n g i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r e n z a l e i n d i g e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 , d i e z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n v o l m a c h t a a n d e n o t a r i s e n / o f e l k v a n z i j n m e d e w e r k e r s , a l s o o k a a n M r . V i r g i n i e C i e r s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n a a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e u i t d e z e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n , z o a l s m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e u i t t r e k s e l s v a n d e z e a k t e , b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , H i e r t o e m a g d e v o l m a c h t d r a g e r i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t g e n e d o e n d a t n o o d z a k e l i j k i s d a a r t o e ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
f
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/06/2003 : BL011055
29/06/2002 : BL011055
30/05/2002 : BL011055
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