08/04/2014
ÿþi M a d 2 0
I n d e r i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e l
S e
I m i h ~ ~ w ~ i m 7 5 5 i v 9 m ~ ~ 8 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 [ 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A 0
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 5 4 0 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O T T E E R I C B V B A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M o l e n w e g 6 A
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p a c h t e n t w i n i t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 8 8 , v a k 1 7 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e , O n t v a n g e r ( g e t ) C , D e v i l l é - A d v i s e u r , d a t i s s a m e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O T T E E R I C B V B A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , M o l e n w e g 6 A , e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g
a . V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h e e f t b e s l i s t d i v i d e n d e n v o o r t k o m e n d v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 , e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o ( 9 2 . 5 3 5 , 0 0 E U R ) . D e z e u i t k e r i n g g e n i e t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
b . K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 3 . 2 8 1 , 5 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 1 . 8 8 1 , 5 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t g e p a a r d z a l g a a n m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n a a n g e z i e n e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s e n d e z e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r d e g e h e e l h e i d i n s c h r i j f t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n z o d o e n d e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r e n h e t o n d e r l i n g e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o n g e w i j z i g d b l i j f t .
c , I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g .
T e r s t o n d k o m t h i e r t u s s e n d e H e e r O T T E E r i c , w o n e n d e t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 5 4 , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O T T E E R I C B V B A " e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t , e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n , d a t e l k a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 8 8 2 6 4 3 5 9 5 4 9 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B e l f i u s b a n k , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d o o r , e e n s o m v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 8 3 . 2 8 1 , 5 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e l t .
E e n d e p o n e r i n g s a t t e s t v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n .
d . V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p h o n d e r d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 1 . 8 8 1 , 5 0 ¬ ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 s t e ) , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 1 0 1 . 8 8 1 , 5 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M
7 M R T
G r i f f i e
D E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t - M a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r i n g d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o v e r
d e p u n t e n d i e v o o r a f g a a n e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
V o o r g e h o u d e n a a r a t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , b a n k a t t e s t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n - b i i h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 0 8 / f l 4 f 2 - 0 t 4 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b 1 g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g