29/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 24.07.2014 14342-0262-023
13/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 6 6 . 0 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O U D B E L G I Ë P R O D U C T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n R A F P R O D U C T I O N S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S a n d e r u s s t r a a t 1 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 2 9 5 . 4 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t a n y C R E T S , w o n e n d e t e S a n d e r u s s t r a a t 1 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v e r v o l g e n s o m d e h e e r J o h a n n e s P e t r u s C h r i s t o f f e l ( J a n P e t e r ) K e r s t e n s , w o n e n d e t e G r a a f W i c h m a n l a a n 5 6 , 1 4 0 5 H C B u s s u m , N e d e r l a n d , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n O u d B e l g i ë P r o d u c t i e s . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r G u i d o D e k e y s e r , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s o p e n b a a r t e m a k e n , z o o n d e r m e e r d e o n d e r t e k e n i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p , " E y e w o r k s N V " , c l . d A 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
H e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o n a l d v a n W e c h e m a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n E y e w o r k s N V b i n n e n O u d B e l g i ë P r o d u c t i e s N V e n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r P e t e r L a n g e n b e r g , w o n e n d e t e 6 5 M i l t o n R o a d , W 7 1 L Q L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n E y e w o r k s N V b i n n e n O u d B e l g i ë P r o d u c t i e s N V . D e z e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g g a a t i n v a n a f 2 j u n i 2 0 1 4 .
G u i d o D e k e y s e r
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o
V c b e h c a a r B e k t S t a a t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i n e z , a r n g e d
d r e a g k t i e o n , "
4 v a n g e n u p
t e r t a c ,
0 2 C L 2 0 1 4
g r i f f i e v a n d e N e c l e r l e i n c i s t a l i g e
- G r i m e
i t b a n k v a n k o o p h a n d e l
r i l e ; e 0 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 19.07.2013 13327-0447-023
04/09/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t
v a n
- E y e w o r k s B e l g i u m N . V . , F a b r i e k s t r a a t 4 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d
v a n W e c h e m , A p o l l o l a a n 9 2 , 1 0 7 7 B E A m s t e r d a m N e d e r l a n d
- R a f p r o d u c t i o n s B . V . B . A . , F o u r m e n t s t r a a t 2 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t a n y C r e t s , F o u r m e n t s t r a a t 2 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
v e r l e n g d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G C V B A , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 , b u s D , 2 5 5 0 K o n t i c h , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e B r a b a n t s , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
E y e w o r k s B e l g i u m n v , v e r t d o o r R o n a l d V a n W e c h e m
b e s t u u r d e r
R a f P r o d u c t i o n s b v b a , v e r t d o o r S t a n y C r e t s
b e s t u u r d e r
M o d P D F 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i i i l l I I l i i i U I 1 I U 1 I I ~ I N I I I
* i a i 9 s ~ s e *
B R U S S E I :
2 i t t i e e 2 0 1 2 {
n l
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 7 . 7 6 6 . 0 7 1
( v e r k o r t ) : O u d B e l g i e P r o d u c t i e s
1 9 3 0 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 28.06.2012 12234-0551-023
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 08.07.2011 11276-0477-027
24/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 17.09.2010 10545-0590-030
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 11.06.2009 09219-0377-026
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 08.07.2008 08383-0365-012
04/06/2015
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 7 6 6 . 0 7 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O u d B e l g i ë P r o d u c t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s s t r a a t 4 3 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h w o r d t o n t s l a g e n a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t B V B A D a n n y W u y t s m e t z e t e l t e M e c h e l e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P e t e r L a n g e n b e r g
V o o r z i t t e r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' } e e r g e l e g d / o n f v e r ~ , . = , ~ ~
. . { / / , ~ ~ ~ r j / ~ ~ 1 , ~
~ " ~ ~ W ! 4 . V 1 5
t e r A r g r i f f i e v a n G r i f f i e : _ .
ç h f b
a n k u a i - k t r O p 1 r ÿ , L k ' ÿ !
" 1 5 0 7 6
M i e 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : n a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o Y n 4 n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 28.07.2015 15358-0339-031