22/05/2012
ÿþM c d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e n t a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
P u t o r
G r g i e g M p t ~ O f l
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 5 . 7 4 3 . 3 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P & F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u i s b r o e k s e s t e e n w e g , 2 9 0
1 6 2 0 D R O G E N B O S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e J e t t e , , o p ; d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " p & F " " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N ' V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s h e t v o l g e n d e v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t ' a a n g e n o m e n " R S M I n t e r A u d i t " , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p ; m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L o z e n b e r g 2 2 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e = h e e r O l i v i e r S A T I N , b e d r i j f s r e v i s o r :
" h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d a t i n z o n d e r h e i d m e l d i n g m a a k t o f e r s p r a k e i s v a n e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n . D e b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g e n l u i d t : a l s v o l g t :
u
B E S L U I T :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e I p z a k e d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e b e s t u u r d e r s e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v a n d e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P & F o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e w e l k e e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 6 3 . 7 2 1 , 9 0 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 2 1 . 8 0 6 , 0 9 E U R ( i n b e g r e p e n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 a p r i l 2 0 1 2 ) . I k h e b d a a r b i j g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f ( o v e r w a a r d e r i n g v a n a c t i v a n o c h o n d e r w a a r d e r i n g v a n p a s s i v a ) v a s t g e s t e l d .
N a m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n v o o r n a m e l i j k v o l g e n s s u b s t a n t i e v e m e t h o d e s , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e v e r m o g e n s t o e s t a n d ; v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . Z a v e n t e m , 2 6 a p r i l 2 0 1 2 R S M I n t e r A u d i t B V C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O l i v i e r S A T I N , v e n n o o t . "
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v o o r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t ; a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e s m a a n d e n v o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n d e r v e r w i j z i n g n a a r h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , " w a a r a a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s : a a n g e h e c h t e n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t : W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r ' v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d o o r o m z e t t i n g i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k ' a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . C a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g n u m m e r 0 4 3 5 . 7 4 3 2 0 1 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n ' o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N E X A R T I K E L 7 7 7 e t 7 7 8 W E T B O E K V A N V E N N # O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e h i e r i n z i j n v e r v a t ,
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . D e z e k w i j t i n g z a ! h e n v e r l e e n d w o r d e n t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n ,
V I J F D I ; B E S L U I T : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t n a m e ;
1 , M e v r o u w W A J S M A N E s t h e r ( n a t i o n a a l n u m m e r 3 5 0 2 0 4 - 3 4 0 - 9 5 ) ;
2 . M e v r o u w G O L D M A N P a t r i c i a ( n a t i o n a a l n u m m e r 1 2 6 7 0 1 2 0 5 8 9 5 ) ; e n
3 , D e h e e r G O L O M A N F r é d é r i c ( n a t i o n a a l n u m m e r 1 7 2 0 0 7 4 - 7 9 0 - 7 7 ) ,
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n o n t s l a g e n m a k e n z i c h s t e r k v o o r d e a n d e r e n i e t - a a n w e z i g e
b e s t u u r d e r s .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s :
1 , D E h e e r G O L O M A N F r e d e r i c v o o r n o e m d . H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n C a t h e r i n e C l i n i e r , C l i n i e r s c r i , t e 1 1 5 0 B r u s s e l , 5 2
K a a t s l e a n , m e t d e b e v o e g d h e i d o m e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n d e b e v o e g d h e i d o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n ,
o m e l k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t t e v e r v u l l e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
V O O R E E N S L U I D E N D G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
N e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e , t w e e v e r s l a g e n , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O l i v i e r N E Y R I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g