16/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
B R U S S E L
Q 7 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r t r 0 8 8 1 . 0 3 0 . 1 1 5 B e n a m i n g
t d o l e n ) P . P . S . D .
V e r k o r t 7
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , Z e y p e s t r a a t 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r K a t r i e n D E V I J V E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a m p e n h o u t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P . P . S . D . " , m e t z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , Z e y p e s t r a a t 4 0 , B T W B E 0 8 8 1 . 0 3 0 . 1 1 5 R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o t e n o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B . N a a s t d e h i e r v o o r v e r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d n o g e e n b i j k o m e n d d i v i d e n d u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n v a n d e v o o r b i j e 5 j a a r , d a t z a l w o r d e n b e l a s t a a n v i j f e n t w i n t i g t e n h o n d e r d ( 2 5 % ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e d i v i d e n d e n , o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , w e r d e n m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 5 1 3 2 5 4 2 9 2 8 7 4 4 b i j D E L T A L L O Y D B A N K .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e v o o r m e l d e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g , v o l g e s t o r t i s .
3 . 0 e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 5 1 3 2 5 4 2 9 2 8 7 4 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j D E L T A L L O Y D B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 6 . 4 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D E R D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ,
b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 9 6 5 0
V I E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 2 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , Z e y p e s t r a a t 4 0 " .
- A r t i k e l 5 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 I 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l " .
V i J r D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n D E D O N C K E R & P A R T N E R S t e K a m p e n h o u t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s i o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K a t r i e n D e v i j v e r ( n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e
V o l s i i i s e h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 f 0 1 / - 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2011
ÿþ M o l 2 . 1
i j e t i e B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 1 4 0 4 *
1 2 J A
G r i f f i e
, , , , , , - - - - - -
. . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 3 0 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P . P . S . D .
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l G u i d o G e z e l l e l a a n 3 7 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t r e k s e l u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 .
' W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " .
D e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l v a n d e " B V B A P . P . S . D . " i s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v e r p l a a t s t v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 0 n a a r " Z e y p e s t r a a t 4 0 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u r .
B V B A P . P . S . D ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r P h i l i p s ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .