PALL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PALL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.067.031

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 19.03.2014, NGL 28.03.2014 14078-0537-040
17/11/2014
ÿþónod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*192078 3*

Ondernemingsnr : 0461.067.031

Benaming

(voluit) : PALL

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 325, bus 7, 1932 Sint Stevens-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag van een zaakvoerder - ontslag en benoeming van een commissaris Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 31 juli 2014:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jean Deroy, rue Flatters 5, 75005 Parijs met onmiddellijke ingang als zaakvoerder van de vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt dat de zaakvoerders van de onderneming aldus als volgt zijn:

1) De heer Huw Chapman

2) De heer Laurent André Jacques Claisse

3) De heer David Sebastiaan De Jager

Hun mandaten zijn onbezoldigd en voor onbeperkte duur.

4. De algemene vergadering heeft unaniem besloten en in onderlinge overeenkomst met de commissaris van de vennootschap, Klynveld, Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Robert Snijkers, vervroegd een einde te stellen aan het mandaat van de commissaris met het oog op de aanstelling van een nieuwe commissaris voor entiteiten met enkel statutaire rapporteringsverplichtingen en verleent kwijting aan voornoemde voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het voorbije jaar.

5. De algemene vergadering beslist om als commissaris van de vennootschap te benoemen: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA "VGD Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, voor het nazicht van de statutaire jaarrekening. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter Bruggeman aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden voor de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 juli 2016.

6. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Matthias Desimpelaere of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

neergeiegd/ontv g

0 5 11OV. 2014

ter griffie van de~N éeriandstaiige rcc!atbenk  n kooprlandei Brussel

no

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 15.07.2013, NGL 24.10.2013 13638-0481-039
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 07.12.2012, NGL 06.03.2013 13058-0455-032
16/11/2012
ÿþ Mod Watd 1t,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111,1111 M1111),11111101

be

B Ste

eitisite

Griffie

Ondernemingsnr: 0461.067.031

Benaming

(voluit) : PALL

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1932 Sint-Stevens-Woluwe - Leuvensesteenweg 325 bus 7 (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Het jaar tweeduizend en twaalf, op 31 oktober, wordt er een bijzondere algemene vergadering gehouden met de volgende agendapunten:

1. Ontslag en benoeming zaakvoerders

2. Mandaat met betrekking tot de formaliteiten van wettelijke publicatie

Volgende beslissingen werden door de algemene vergadering genomen:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Claude VAN VOOREN, met ingang op 13 september 2012, en van het ontslag van mevrouw Danielle HOUPIN, met onmiddellijke ingang, als', zaakvoerders van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om, met onmiddellijke ingang, als zaakvoerders te benoemen voor onbepaalde duur;

- De heer Laurent André Jacques CLAISSE, geboren te Le Havre (Frankrijk) op 27 november 1964, met woonplaats te 72320 Vibraye (Frankrijk), Le Petit Perré;

- De heer David Sebastiaan DE JAGER, geboren te Villecresnes (Frankrijk) op 10 september 1970, met woonplaats te 78230 Le Pecq (Frankrijk), Avenue Charles De Gaulle 10, Ecalier H.

[" I

De zaakvoerders zijn derhalve de volgende:

- De heer Jean Deroy

- De heer Huw Chapman

- De heer Laurent Claisse

- De heer David De Jager

2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick EVERAERDT en aan Mr. Heidi VANLUCHENE, beiden advocaat te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres, om elk alleen handelend en met de bevoegdheid, tot indeplaatsstelling in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke', voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen, en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, De volmachthouder dient, te dien einde, alle documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is.

Vor{

c ouden aan het Belgisch

Staatsblad

Heidi Vanluchene Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblai

*12163490*

1

2 4SEPe Za~Z

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.067.031

Benaming

(voluit) : PALL

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 325 bus 7 1932 Sint Stevens Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van vennoten d.d. 13 augustus 2092) De vennoten beslissen dat:

1.Klynveld Peat Marwick Goerdeler CVBA, met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren, vertegenwoordigd door Robert Snijkers, herbenoemd wordt ais commissaris;

2.de duur van het mandaat van de commissaris op drie jaar wordt vastgesteld, eindigend na de jaarvergadering van 2014;

Claude Van Vooren

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2012
ÿþModwort11.+

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

a

Sta 111111 1 11011 11 1 1 1 1111 11111111

*12155246*

et/S8

4e/

,~ 6 SEP ZOIt

Griffie

Ondernemingsnr : 0461.067.031

Benaming

(voluit) : PALL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 325 bus 7, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

De zaakvoerder verklaart dat de vertegenwoordiger van Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren, commissaris van de vennootschap, gewijzigd is met inganag van het boekjaar 2011. Ten gevolge van deze wijziging verklaart de zaakvoerder dat Klynveld Peat Marwick Goerdeler bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd wordt door de heer Robert Snijkers, bedrijfsrevisor, en dit ter vervanging van de heer Olivier Declercq.

Jean Deroy

Zaakvoerder

Op de laatste biz, van. Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 16.03.2012, NGL 10.04.2012 12085-0062-036
03/04/2015
ÿþOndernemingsnr : 0461.067.031

Benaming (voluit) : PALL

(verkort)

L.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuvensesteenweg 325/7

1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe)

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 13 maart 2015, vóér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PALL" heeft besloten

WIJZI ING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR

De vergadering besluit de voorwaarden inzake de samenstelling van het bestuur te wijzigen, in die zin dat dei li tekst van het huidige artikel 11, te weten: "Het bestuur wordt toevertrouwd aan vier zaakvoerders voor de door; de algemene vergadering vastgestelde duur. Het mandaat van de zaakvoerders wordt niet bezoldigd. Bij: ,ioverlijden, ontslagneming of afzetting van één zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene; vergadering der vennoten" integraal wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: "De vennootschap; wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, voor de door de algemene vergadering; ; vastgestelde duur. Het mandaat van de zaakvoerders wordt niet bezoldigd. Bij overlijden, ontslagneming ot; !; afzetting van één zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene vergadering der vennoten", WIJZI ING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit in navolging van het voorgaande artikel 11 van de statuten te wijzigen. De tekst van; artikel 11 zal voortaan als volgt luiden:

l; "Artikel 11;

;, De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, voor de door del algemene vergadering vastgestelde duur, Het mandaat van de zaakvoerders wordt niet bezoldigd. B1; ;; overlijden, ontslagneming of afzetting van één zaakvoerder wordt in zijn vervanging voorzien door de algemene: vergadering der vennoten", ONTS ' G ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer CHAPMAN Huw uit zijn functie van zaakvoerder van! de vennootschap de dato 16 februari 2015.

fi MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN ;

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van; inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende; li ondememingsioketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

F

F

Paus MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

,; - de uitgifte van de notulen, volmachten

- de gecoordineerde statuten.

F

F ,

iF

;,

F F

F

,i F

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffievan de akte

IIi u0 0 ~~~~ 70u*ii

" 15

i

Voc behoi aan Belg Staal;

mod 11,1

ius

= . nee;-qelegdlonivar,gen op

2 Kim 205

ter griffie van de Nederlandstalige

Rrirààêl

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.07.2009, GGK 19.01.2010, NGL 25.02.2010 10053-0308-036
20/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.07.2008, GGK 13.01.2009, NGL 16.02.2009 09048-0270-036
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.07.2007, GGK 05.03.2008, NGL 08.04.2008 08101-0182-035
21/03/2008 : BL615501
13/02/2007 : BL615501
28/03/2006 : BL615501
25/04/2005 : BL615501
07/03/2005 : BL615501
04/02/2005 : BL615501
04/02/2005 : BL615501
19/11/2004 : BL615501
20/06/2003 : BL615501
29/03/2002 : BL615501
02/06/2001 : BL615501
22/08/2000 : BL615501
04/08/1999 : BL615501
18/05/1999 : BL615501
21/08/1997 : BL615501
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.07.2015, GGK 26.01.2016, NGL 28.01.2016 16034-0006-038

Coordonnées
PALL

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 325, BUS 7 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande