09/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . e l M I i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 3 J L I . e a
L e 6 F g a 3 r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N D R O L C D M T R A C K
( e n a b r é g é ) : P C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D u t r y 2 9 à 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P A N D R O L C D M T R A C K " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l â 6 5 0 0 B e a u m o n t , r u e F é l i x D u t r y 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i O L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e d i x - h u i t j u i n s u i v a n t v o l u m e 5 / 1 f o l i o 5 7 c a s e 1 7 , a u x d r o i t e d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p o u r l e C o n s e i l l e r , a . i . N d o z i M A S A K A , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n e t r e m p l a c e m e n t i n t é g r a l d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 3 s e s s t a t u t s p a r I e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 3 - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à d e s a c t i o n n a i r e s o u à d e s t i e r s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
p o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ,
- a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t p r e s c r i t e s p a r l a l o i e t d ' é t a b l i r e t
d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t
d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i i e w
b e l g e
M O D W O R D 1 1 , 1
w r e e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e r e g e c ( . e d e C l i e r i i c , 1
I I I
* 1 4 1 3 4 2 3 3 *
1 !
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n d r o l C D M T r a c k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D u t r y 2 9 à 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
0 b i e t ( s 1 d e t ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à t ' A r t i c l e 6 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 5 6 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
L a u r a B o n a m i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
. . . . .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.07.2014, DPT 21.08.2014 14448-0319-017
28/02/2014
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* 1 4 0 5 3 1 9 0 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E 1 9 E E V , 2 0 1 L e G r e f e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 7 1 8 . 6 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N D R O L A V A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F é l i x D u t r y 2 9 à 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P A N D R O L A V A U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 0 0 B e a u m o n t , r u e F é l i x D u t r y 2 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( C h a r l e r o i ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e t r o i s f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 4 f o l i o 0 7 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « P A N D R O L C D M T R A C K » , e n a b r é g é « P C T » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 t r ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A c t u a l i s a t i o n e t r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t u a l i s e r e t d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t a p r è s a v o i r d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r a u t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s , c o m m e s u i t :
E X T R A I T S D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " P A N D R O L C D M T R A C K " , e n a b r é g é « P C T » ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 5 0 0 B e a u m o n t , R u e F é l i x D u t r y , 2 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . x I
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i a u x p o u r c h e m i n s d e f e r .
D ' e x e r c e r l e m é t i e r d ' a r t i s a n e n f e r , f a b r i c a n t d ' a c i e r , c o n v e r t i s s e u r d ' a c i e r , f o n d e u r d e f e r , f a b r i c a n t d e
r e s s o r t s , f a b r i c a n t s d ' o u t i l s , f o n d e u r d e l a i t o n , m é t a l l u r g i s t e e t i n g é n i e u r s i d é r u r g i q u e e n c e q u i p r é c è d e .
D ' a g i r e n t a n t q u e c o n s t r u c t e u r d e c h e m i n s d e f e r , e t e n t a n t q u ' e n t r e p r e n e u r p o u r l a c o n s t r u c t i o n ,
r é p a r a t i o n , e t r e m p l a c e m e n t , m o d i f i c a t i o n o u f o u r n i t u r e d e t o u t e s s o r t e s d e m a t é r i a u x p o u r c h e m i n s d e f e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c o n s t r u i r e o u l o u e r t o u s i m m e u b l e s u t i l e s à l a p o u r s u i t e d e s o n o b j e t o u à
l ' é p a n o u i s s e m e n t d e s o n p e r s o n n e l .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 , 9 7 3 , 3 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t a c t i o n s ( 5 6 . 8 4 8 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 5 6 . 8 4 8 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ,
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e l ' e x é c u t i o n d e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
- a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t p r e s c r i t e s p a r i a l o i e t d ' é t a b l i r e t d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
4
R é s e r v é V o l e t B S u i t e
a u A c e t e f f e t , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , s i g n e r t o u t e p i è c e e t ' d o c u m e n t e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e .
M o n i t e u r P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
b e l g e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r F a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . r
1 1
U * 1 1 1 1 1 1 1
< 1 4 0 5 0 8
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 F E V . 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
G r e f f e
t e d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) P A N D R O L A V A U X
r e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e - S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e F é l i x D u t r y 2 9 - 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M . D i d i e r B o u r d o n , a d m i n i s t r a t e u r , n é l e 2 0 j u i l l e t 1 9 5 8 à C a u d e b e c - L è s - E l b e u f ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 7 7 r u e d e l ' O r é e d u B o i s - - 5 9 2 3 0 S a i n t - A m a n d - L e s - E a u x ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . l l e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t " .
" L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à M e s X a v i e r V a n d e r M e r s c h e t J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x , a v o c a t s d u c a b i n e t D a l & V e l d e k e n s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t d o c u m e n t u t i l e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
A v o c a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
w
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u n a l d e
c o m m e r c e
G h a l i e t o i
E N T R E
2 6 D E C . 2 0 1 1 r e f f e
R é s ¢ a i M o n t b e l i m
* 1 4 0 0 7 3 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n ( P n R o G r t J / A v x
e n e n t i e r s ~ , t
T r i
L e G r e f f i e r
1
( e n a b r è g e ) "
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e F é l i x D u t r y 2 9 - 6 5 0 0 B e a u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' a r r i v é e à t e r m e , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , d e s m a n d a t s d e M M . D i d i e r B o u r d o n e t J e a n - P i e r r e C o l l i a u t " .
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . O l i v i e r J o a n n e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e " .
" L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , q u i a c c e p t e n t :
- M . F r a n ç o i s L a r d e n n o i s , D i r e c t e u r F i n a n c i e r , n é l e 2 5 j u i n 1 9 6 6 à R e i m s ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é 3 r u e d e l a Q u i n t i n i e à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s ;
- M . B r i a n F o s t e r , C h a r t e r e d C i v i l E n g i n e e r , n é l e 1 6 j u i l l e t 1 9 5 3 à S u n d e r l a n d ( R o y a u m e - U n i ) , d o m i c i l i é à B l a c k C a t C o t t a g e , M u r t o n L a n e , M u r t o n , Y o r k , Y 0 1 9 5 U K ;
- M . D i d i e r B o u r d o n , D i r e c t e u r d e D i v i s i o n , n é l e 2 0 j u i l l e t 1 9 5 8 à C a u d e b e c - L è s - E l b e u f ( F r a n c e ) , d o m i c i l i é
7 7 r u e d e l ' O r é e d u B o i s 5 9 2 3 0 S a i n t - A m a n d - L e s - E a u x ( F r a n c e ) .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s e t p r e n d r o n t d o n c f i n , s a u f r é é l e c t i o n , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t " .
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A Z A R S R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , b o î t e 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t c e , p o u r l a d u r é e l é g a l e d e 3 a n s p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 " ,
" L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M e s s i e u r s X a v i e r V a n d e r M e r s c h e t J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x , a v o c a t s d u c a b i n e t D a l & V e l d e k e n s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t d o c u m e n t u t i l e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
J e a n - L u d o v i c d e L h o n e u x
A v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.01.2013, DPT 13.08.2013 13428-0486-012
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 28.08.2012 12472-0194-011
19/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 1 _ 1 1 1 1 1 1 , 1 _ . 1 1 1 1 1 1 1
2
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 1 8 . 6 8 3
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N D R O L C D M T R A C K N V
( e n a b r é g é ) : P C T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E F E L I X D U T R Y ( B T ) 2 9 , 6 5 0 0 B E A U M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D A T E A . G E S T 3 0 J U I N 2 0 1 4
T R A N S F E R D U S T E G E S O C I A L D E 6 5 0 0 B E A U M O N T , R U E F E L I X D U T R Y ( B T ) 2 9 A T E R H U L P S E S T E E N W E G 6 B , 1 5 6 0 H O E I L A A R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l ' r i o u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N ' r 2 : 0 , i J L E
0 9 F E V . 2 0 1 5
L e G r m i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 25.08.2011 11444-0253-011
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.02.2010, DPT 05.08.2010 10390-0293-015
14/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.02.2009, DPT 11.08.2009 09564-0197-020
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.02.2008, DPT 23.07.2008 08453-0300-022
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.02.2007, DPT 20.02.2008 08049-0363-025
15/02/2008 : CH133533
23/11/2007 : CH133533
23/03/2007 : CH133533
26/02/2007 : CH133533
26/05/2005 : CH133533
02/05/2005 : CH133533
17/03/2005 : CH133533
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 20.07.2015 15332-0409-029
02/07/2004 : CH133533
22/06/2004 : CH133533
26/05/2003 : CH133533
30/04/2002 : CH133533
24/03/2001 : CH133533
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