l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 M M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n t i g i e l e r l a n d s t a l i g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 8 0 5 9 9 1 r e c h t b á h k V a ' k o o p h a n d e l . B r u s s e l - . _ _ _
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n E u r o p e a n P r o p e r t y I n v e s t m e n t s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . M e t m a n d a a t v e r s t r i j k t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , t r e e d t o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
Z a v e n t e m , 3 0 j u n i 2 0 1 3
J o D e C l e r c q l a n B a k e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 9 8 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
a : n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
` e a k t e
e l e g d f r v a n e n o p
. w
t e r g r i f f ï e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k t m p h a n d e l B r u s s e l
V o o r -
b e l p u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
U J J U L I 1 1 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 0 5 . 9 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a n E u r o p e a n P r o p e r t y I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g
B i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , e n d i t m e t e f f e c t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 :
- d e h e e r J o D e C l e r c q ;
- d e h e e r I a n B a k e r ;
- d e h e e r A r n a u d l e M i n t i e r d e l a M o t t e B a s s e .
E r w e r d b e s l i s t o m v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s d e p e r i o d e w a a r i n z i j h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e b b e n u i t g e o e f e n d .
E r w e r d v e r v o l g e n s b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X o o m , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w K a r a D e S m e t ;
- d e h e e r M a r c T i n a n t .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
A a n s l u i t e n d h i e r o p h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X o o m z a l b e n o e m d w o r d e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a r a D e S m e t . D e z e b e n o e m i n g w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n d u u r g e l i j k l o p e n d a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n i s b e z o l d i g d .
- d e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r i n d u s t r i e l a a n 6 , 1 7 4 0 T e r n a t .
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
X o o m b v b a , v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w K a r a D e S m e t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e