PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.747.058

Publication

31/01/2014
ÿþ Mod word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan Eet Bolgisch _

Staatsblad

III

11 ifih101ilU DhIh 1III HI

*140307fi4*

enue47ELI

jy R.

'~ " ~

W2

~~~~.~

Griff ie

Ondernemingsnr : 0403.747.058

Benaming

(voluit) : PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennotschap

Zetel : B-1930 Zaventem, Excelsioriaan, 23

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVEHOGING DOOR INSCHRIJVING IN GELD - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen van de naamloze vennootschap "PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES NV", met maatschappelijke zetel te B-1930 Zaventem, Excelsiorlaan, 23, ingeschreven in het Rijksregister voor Rechtspersonen (Brussel), onder nummer 0403.747.058 (vennootschap opgericht onder de benaming "Bouwmaterialen Van Damme" ingevolge akte verleden voor Meester Raymond De Decker, Notaris te Antwerpen, op twee augustus negentienhonderd drieëenzestig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien en zeventien augustus daarna onder nummer 24761) opgemaakt door Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerde notaris, met vestiging te Brussel, op 31 december 2013, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden

Titel A.

Kapitaalverhoging door inschrijving in geld.

1.Beslissing.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van VIJF MILJOEN EURO (¬ 5.000.000,00-) om het te brengen van zeshonderd vijfenvijftigduizend negenhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (¬ 655.951,21-) tot vijf miljoen zeshonderd vijfenvijftigduizend negenhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (¬ 5.655.951,21-) door de uitgifte van tweeduizend zeshonderd drieëntachtig (2.683) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen met deelneming in de winst van het boekjaar vanaf de dag van hun inschrijving, prorata temporis et liberationis, op dewelke rechtstreeks in geld zal ingeschreven worden.

2.Beraadslaging over de uitoefening van het voorkeurrecht.

Na beraadslaging, beslist de naamloze vennootschap "TRIOMPHE", zijnde de aandeelhouder, uitdrukkelijk - voor wat betreft de zopas besloten kapitaalverhoging - volledig en ten persoonlijke titel te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht, voorzien door artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tot inschrijving op de tweeduizend zeshonderd drieëntachtig (2.683) aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist, ten gunste van de tweede aandeelhouder, zijnde de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "PANEUROPEAN INVESTMENTS S.à.r.l", vermits deze aandeelhouder verklaart op de tweeduizend zeshonderd drieëntachtig (2.683) nieuwe aandelen in te schrijven.

Bovendien verklaart de naamloze vennootschap "TRIOMPHE", zijnde de aandeelhouder, voor zover als noodzakelijk, te verzaken aan de eerbiediging van de termijn van vijftien dagen, voorzien door artikel 593 van het Wetboek van Vennootschappen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, voor het uitoefenen van het voorkeurrecht.

3.Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Terstond, verklaart de besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "PANEUROPEAN INVESTMENTS S.à.r.I", als van de voorstellen vervat in de agenda

A.in speciën in te schrijven op de tweeduizend zeshonderd drieëntachtig (2.683) aandelen, waarvan de uitgifte zopas werd beslist, tegen de globale prijs van VIJF MILJOEN EURO (¬ 5.000.000,00-) ;

B.ze elk volledig te hebben volgestort, hetzij tegen een globale prijs van vijf miljoen euro (¬ 5.000.000,00-), door een voorafgaande storting op een bijzondere rekening geopend op naam van de huidige vennootschap bij de Bank KBC BANK onder het nummer BE86 7310 3652 8050, hetgeen blijkt uit het depositoattest afgeleverd door het gezegd organisme,

4.Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren dat, ingevolge de voorafgaande genomen beslissing, gestaafd door het voormeld bankattest, het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap werkelijk op vijf miljoen zeshonderd vijfenvijftigduizend negenhonderd eenenvijftig euro Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

eenentwintig cent (¬ 5.655.951,21-) werd gebracht. Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfendertig (3.035) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.035, volledig

onde/schieven, elk een evenredig deel van het maatschappelijkvermogen vertegenwoordigen.

Titel B.

Statutenwijziging.

De algemene vergadering beslist de statuten ais volgt te wijzigen, te weten

Artikel 5 : Vervanging van de tekst van de eertse alinea van dit artikel door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op het bedrag van vijf miljoen zeshonderd vijfenvijftigduizend

negenhonderd eenenvijftig euro eenentwintig cent (¬ 5.655.951,21-). Het wordt vertegenwoordigd door

drieduizend vijfendertig (3.035) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot

en met 3.035, volledig onderschreven, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk vermogen

vertegenwoordigen",

Tite! C.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Carole Guillemyn, geassocieerde notaris Samen neergelegd :

- Uitgifte : (2 onderhandse volmachten, 1 depositoattest); - gecoiirdineerde statuten.

D

Voorbehouden aan het Belgisch Staatead

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 14.08.2013 13429-0353-037
03/01/2013 : BL160919
28/01/2015
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Mad word 11.1

%( j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ne geiegd/oratvangcn op

1 fl JAN, 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

ie

rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0403747058

Benaming

(voluit) : PanEuropean Retail Properties

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 23, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van 30 mei 2014 blijkt de herbenoeming als commissaris van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Wouwedal 18 voor een periode van 3 jaar. Het mandaat verstrijkt op de algemene vergadering van 2017. De heer Didier Matriche, bedrijfsrevisor, treedt op als vaste vertegenwoordiger.

Voor eensluidend verklaard afschrift,

Zaventem, 30 mei 2014

Jo De Clercq Frances Hametty

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/08/2011 : BL160919
27/06/2011 : BL160919
02/07/2010 : BL160919
25/01/2010 : BL160919
15/12/2009 : BL160919
01/10/2009 : BL160919
09/07/2009 : BL160919
01/09/2008 : BL160919
24/07/2008 : BL160919
01/10/2007 : BL160919
20/12/2006 : BL160919
30/06/2006 : BL160919
16/11/2005 : AN160919
18/07/2005 : AN160919
15/07/2015
ÿþ Mod Word 11,1

IL -.lei_ ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nec o d(or v ogen op

uumRu~~~m~~u~u

~a~ o

~~r~'1 ~. O JCLI 2ifi5 '~

te>ï griffe van Okieeolertandsfelïge

rPr.htbank van Tiôofohandel Brussel

Ondernerningsnr : 0403.747.058

Benaming

(voluit) : PanEuropean Retail Properties

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Excelsiorlaan 23, 1930 Zaventern

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders, zetelverplaatsing

Bij de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2015 werd kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurders, en dit met effect op 30 juni 2015:

- de heer Jo De Clercq;

- mevrouw Frances Hametty;

- de heer Arnaud le Mintier de la Motte Basse.

Er werd beslist om voorlopige kwijting te geven aan de hierboven vermelde bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens de periode waarin zij hun mandaat als bestuurder hebben uitgeoefend.

Er werd vervolgens beslist om met onmiddellijk ingang tot nieuwe bestuurders te benoemen:

- de naamloze vennootschap SHOW DONIA, via haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Nys;

- de naamloze vennootschap TRADISUD, via haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Borghgraef,

Deze mandaten zullen een einde nemen op de jaarvergadering van 2021. Hun mandaat is bezoldigd. Aansluitend hierop heeft de raad van bestuur van 30 juni 2015 volgende beslissingen genomen:

- de naamloze vennootschap Snowdonia zal benoemd worden ais gedelegeerd bestuurder, via haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan De Nys. Deze benoeming wordt toegekend voor een duur gelijklopend aan zijn mandaat als bestuurder en is bezoldigd.

- de zetel wordt verplaatst naar Industrielaan 6, 1740 Ternat.

Voor de raad van bestuur

Snowdonia nv, via vaste vertegenwoordiger

De heer Jan De Nys

gedelegeerd bestuurder

Tradisud nv, via vaste vertegenwoordiger

De heer Paul Borghgraef

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoudpn

aan het

Belgisch

Staatsblad

24/07/2015
ÿþMarl Word 11.1

EL i= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

eel eie :Vormi n, en op "

1,, RIJ 2815

ier griffie van iqAteclel"lartdslallge

" " A

IIAIIIIIII~I~I~IIA i

*1530fi829*

... e-.,_,

Ondernemingsnr : 0403.747.058.

Benaming

(voluit) : PanEuropean Retail Propertjes

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 6, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

De commissaris PwC Bedrijfsrevisoren bcvba zal vanaf 1 juli 2015 vertegenwoordigd worden door D. Walgrave, in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris, ter vervanging van D. Matriche. Voor de uitoefening van zijn mandaat zal een vergoeding van 1000 EUR per jaar betaald worden,

Snowdonia NV via vaste vertegenwoordiger

De heer Jan De Nys

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/12/2004 : AN160919
16/07/2004 : AN160919
10/09/2003 : AN160919
30/06/2003 : AN160919
08/11/2002 : AN160919
03/08/2002 : AN160919
26/09/2001 : AN160919
16/11/2000 : AN160919
18/08/1999 : AN160919
24/04/1996 : AN160919
17/08/1993 : AN160919
07/01/1992 : AN160919
17/07/1987 : AN160919
24/01/1987 : AN160919

Coordonnées
PANEUROPEAN RETAIL PROPERTIES

Adresse
INDUSTRIELAAN 6 1740 TERNAT

Code postal : 1740
Localité : TERNAT
Commune : TERNAT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande