PARRE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PARRE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.069.637

Publication

09/01/2014
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P

is Ondernemingsnr : 0479.069.637 ,i

li Benaming (voluit) : PARRE li

11111111

t

V 111

1111

11

3 C DE:. 2013

eer,;.: ,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

l.

i

!

:

!

!

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

!i Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhavert te Mechelen op drie december tweeduizend: !i dertien, "Geregistreerd vier blad geen verz. te Mechelen le Kantoor der registratie op 11 DEC 2013 BOEK 992 blad 47 vak 02 Ontvangen VIJFTIG EURO DE ONTVANGER (getekend) Koen DECOSTER", dat dei !: Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid "PARRE" met maatschappelijke zetel te 1982 Elewijt (Zemst), Tuilstraat 6, met éénparigheid: ;! van stemmen de volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLISSING. De algemene vergadering stelt: vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op eenendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd !! door de algemene vergadering van de vennootschap, honderdeenenzeventigduizend negenhonderd en negen; euro (¬ 171.909,00) bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van eenendertig decembers s tweeduizend en twaalf. TWEEDE BESLISSING. De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag,; ii rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen,:

i honderdeenenzeventigduizend negenhonderd en negen euro (¬ 171.909,00) bedraagt, DERDE BESLISSING.: :: De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato s; dertien november tweeduizend dertien waarin werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend, voor een bedrag van honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00). De vergadering; stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering. heeft op de i; vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend. Elk van de aandeelhouders afzonderlijk; :I verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen:

ii onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en ii doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend. s! VIERDE BESLISSING. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de! si kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor de heer Frédéric Clukkers, gevestigd te 3000; !i Leuven, Brusselsestraat 292 A18 bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, dei toegepaste waarderingsmethoden en de ais tegenprestatie verstrekte vergoeding. De aandeelhouders: : verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er:

;i kennis van te hebben genomen. Ze verklaren geen opmerkingen te formuleren. De besluiten van het verslag: li

van voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt : "BESLUIT. Ondergetekende, Clukkers Frédéric,;

bedrijfsrevisor, vertegenwoordigend vennoot van de Bvba "F. Clukkers Bedrijfsrevisor" met maatschappelijke; zetel in de Brusselsestraat 292 A18 te 3000 Leuven, verklaart, in uitvoering van artikel 312 en 313 van het: ii Wetboek van Vennootschappen, het vereiste nazicht te hebben uitgevoerd overeenkomstig dei ii toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, inzake de vooropgestelde inbreng in natura ad li 153.000,00 ¬ , ter gelegenheid van een kapitaalsverhoging bij de Bvba "PARRE" in het kader van artikel ii 537 van het WIB en onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun intentie om het kapitaal te verhogen ook daadwerkelijk uitvoeren. Mijn besluitverklaring is als volgt : dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle normen uitgevaardigd door het Instituut der; ii Bedrijfsrevisoren voor de inbreng in natura en dit in de vorm van een beperkt nazicht, dat het bestuursorgaan :s van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de i! bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng, dat de i beschrijving van deze inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, dat; i! de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch! 4 verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt! ;i met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura! is niet overgewaardeerd is, dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura 153.000,00 ¬ bedraagt waarvoor 225i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tuilstraat 6

1982 Zemst (Elewijt)

mod 11.1

aandelen worden uitgegeven zodoende dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding rechtmatig en billijk is.' Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet ira bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig art. 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. Gedaan ter goeder trouw, Leuven, 22 november 2013, Voor de Bvba F. Clukkers Bedrijfsrevisor (Getekend) Frédéric Clukkers Vertegenwoordigend vennoot, Bedrijfsrevisor" Het originele exemplaar van deze verslagen met de integrale tekst zal op de griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd worden, samen met een uitgifte van deze akte. VIJFDE BESLISSING. De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00), zijnde een verhoging voor een bedrag van honderddrieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00), om het te brengen van vijfentwintigduizend euro (¬ 25.000,00) op honderdachtenzeventigduizend euro (¬ 178.000,00) mits uitgifte van tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen .die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten beiden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het maatschappelijk kapitaal dat valt onder het regime van artikel 637 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, De tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de heer Tom Parmentier, voornoemd, ais vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die hij lastens de vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%). ZESDE BESLISSING. Is vervolgens tussengekomen, voormelde heer Tom Parmentier, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Na deze uiteenzetting verklaart voormelde heer Tom Parmentier negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend ten belope van honderdzeventigduizend euro (¬ 170.000,00), zijnde een bedrag van honderddrieënvijltigduizend euro (¬ 153.000,00), in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%), zijnde een bedrag van zeventienduizend euro (¬ 17,000,00), als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Ais vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de aandeelhouder, voormelde heer Tom Parmentier, die aanvaardt, de tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend, De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer In het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. ZEVENDE BESLISSING. De algemene vergadering stelt vast en

verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderddrieënvijftigduizend euro (¬ 153.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal

daadwerkelijk werd gebracht op honderdachtenzeventigduizend euro (¬ 178.000,00), vertegenwoordigd door

driehonderd vijfentwintig (325) aandelen op naam zonder nominale waarde. ACHTSTE BESLISSING, De vergadering beslist met éénparigheíd van stemmen am de statuten aan te passen aan de genomen

beslissingen en artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt

honderdachtenzeventigduizend euro. Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd vijfentwintig aandelen op naam, zonder nominale waarde." NEGENDE BESLISSING. De vergadering geeft volmacht aan de optredende

notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere valmacht wordt verleend aan de heer Dirk De Vetter, Accountant-Belastingconsulent, gevestigd te 1980 Zemst, Hoogstraat 3, en/of hun aangestelden, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover aile

belastingadministraties, waaronder de BTUV, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve

verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, TIENDE BESLISSING. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul VERHAVERT, Notaris, Werd tegelijkertijd neergelegd: afschrift + uittreksel akte + uittreksel akte gecoördineerde statuten + verslag bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva + bijzonder verslag van de zaakvoerder

Op de laatste blz. van bulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

e yOOr-L bqu~n aan hq Belgt!(ch Staatsblad

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 19.07.2013 13348-0140-011
09/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 31.07.2012 12386-0374-011
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 06.07.2011 11270-0049-011
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 30.08.2010 10495-0219-011
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 07.07.2009 09352-0017-011
11/12/2008 : BLA124042
28/07/2008 : BLA124042
17/04/2007 : BLA124042
29/09/2006 : BLA124042
04/11/2005 : BLA124042
07/07/2005 : BLA124042
17/11/2004 : BLA124042
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 03.08.2015 15401-0250-011
24/12/2002 : BLA124042

Coordonnées
PARRE

Adresse
TUILSTRAAT 6 1982 ELEWIJT

Code postal : 1982
Localité : Elewijt
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande