14/11/2014
ÿþi r f M o d W o , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 ~ I I I I I I I I I I I I ~ I ~ I ~ I B N N
* 1 9 2 0 7 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 3 . 0 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t r a n s a ( v e r k o r t ) :
N ; E R G E L L i . ~ [ J "
- M U V , 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 7 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 1 0 5 1 2 0 1 3 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- D e h e e r S a e l e n s R u d i , R e n i n g e s t r a a t 3 t e 8 9 0 4 l e p e r
- D e h e e r H a n s s e n s K a r l , H e r s t r a a t 2 7 t e 3 2 2 1 N i e u w r o d e
- D e h e e r S c h m u c k K a r o i , 8 M a j a t e S l o w a k i j e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e
b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- D e h e e r S a e l e n s C a r l , P l a c e S a i n t R e m y 3 t e 1 3 7 0 J o d o i g n e
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r S a e l e n s R u d i t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
S a e l e n s R u d i ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 30.09.2013 13614-0428-043
21/05/2013
ÿþ ó w a W m q { r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I , j 1 0 1 i j 1 1 3 1 1 5 1 1 , 1 1 u I
i . " , 1 í i t f . :
~
v P . r i K O r h a n d z l
L z u w m , d a 0 0 M E I 2 0 1 3
, . , {
i ? I l I i ~ l - i E r j
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 9 0 3 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l w o : P a r t r a n s a
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l H a m e l e n d r e e f 7 0 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 / 2 0 1 1 w o r d t m e e g e d e e l d d a t D h r R u d y S a e l e n s , m e t n a t i o n a a l
n u m m e r 5 5 . 0 7 . 2 6 - 3 2 5 - 0 2 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n b e g i n t o p 1 / 9 / 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
R u d y S a e l e n s ,
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t i a ; b 1 z - v a n ! c s , k B y e r r n e d E n ' B e c t a N a a m e n h o e d a n , 9 h e i d v a n d e i n 5 t n { m a n t a r a n d e n o t a r i 5 , i i P t 7 i j ! a n d ~ ~ e i s n l ~ i n ( e n g
L , s : ~ u r . . { J u . c r c = { , f . a p a ~ r a t 7 r 3 r v t a : » i , . e ~ r r r i r _ , ~
v a n + 7 e , t n J + . + r i ¬ ; a a r t c ~ c r r . i u v r x ] a ~ < n
V ® r i : 6 , N a s n n C i t I 1 Z 1 7 0 1 2 . 1 4 G r t i F 3 g .
06/12/2012
ÿþ"
M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 l l I 1 1 1 ( 1 I t i I l ( t i t i i t t 1 ( l i t i t I I t 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 ( 1 1 1
" 1 2 1 9 7 5 0 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . d e 2 î j f l . . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 3 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t r a n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 7 0 t e 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
A u d i t a s B e d r i j f r e v i s o r e n , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë , O N 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 , L i d m a a t s c h a p s n u m m e r : B 0 0 3 6 4 . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : V a n s t e e l a n t S v e n , B e d r i j f s r e v i s o r , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B e l g i ë , L i d m a a t s c h a p s n u m m e r : A 0 2 0 5 0
d e h e e r S a e l e n s R u d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0044-041
02/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 2 1 M A A R T 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I t 1 1 ( 1 I I I I I I l u i l i
* 1 2 0 6 6 4 5 9 *
A
b e
á S t
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 3 . 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t r a n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e t e n d r e e f 7 0 t e 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 : d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 7 0 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ( A 0 1 2 9 6 ) , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n / o f d e h e e r G u y F r a n k e n ( A 0 1 7 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
d e h e e r S a e l e n s R u d y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.09.2011, NGL 27.01.2012 12020-0280-042
20/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b 2 3
R é s e r v é ` 1 1 1 9 0 9 7 0 *
a u l i
M o n i t e u r
b e l g e
C 6 - d 2 - M a f
K : . E " _ L e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 0 3 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r t r a n s a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t - R e m y 3 - 1 3 7 0 S a i n t - R e m y - G e e s t
O b j e t d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t d e l a s i è g e e t n o u v e a u g é r a n t
L o r s d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , o n a d é c i d é q u e l a s i è g e s e d é p l a c e d e P l a c e S a i n t - R e m y 3 , 1 3 7 0 S a i n t - R e m y - g e e s t à H a m e l e n d r e e f 7 0 , 3 3 0 0 T i e n e n . C e t t e m o d i f i c a t i o n p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 .
R u d y S a e l e n s e s t n o m i n é c o m m e n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e m p l a c e C a r l S a e l e n s . S o n m a n d a t e s t i m p a y é . C e t t e m a n d a t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d e K a r l H a n s s e n s e t K a r o l S c h m u c k r e s t e n t i n c h a n g é .
R u d y S a e l e n s ,
D i r é g a n t d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V
o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.09.2011, NGL 07.12.2011 11631-0443-033
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 24.08.2010 10446-0398-039
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.10.2009, NGL 09.12.2009 09880-0303-036
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 05.08.2009 09542-0023-014
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 28.08.2008 08666-0400-014
24/10/2007 : IE036775
24/10/2007 : IE036775
23/10/2007 : IE036775
12/09/2007 : IE036775
03/07/2007 : IE036775
07/07/2006 : IE036775
30/12/2005 : IE036775
28/11/2005 : IE036775
22/07/2004 : IE036775
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.07.2015, NGL 30.07.2015 15375-0253-030
13/08/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g i , t i ( c ) e
v a n ~ i o o ~ f - - w ~ ~ " = l
~ ~ - u u v e n , d e / ~ ! ! ` ` ~ A l e . ~ j j ~ }
4 ~ á ~ i ~ ` ~ ~ i i f ~ L U 1 ~
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G r i t ~
1 5 1 7 0 8 1 *
V < b e k t
a a r
B e l g S t a a
L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 9 0 3 0 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t r a n s a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a m e l e n d r e e f 7 0 , 3 3 0 0 T I E N E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e B V B A N i e t a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 7 0 5 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ( A 0 1 2 9 6 ) , w o n e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , e n / o f d e h e e r G u y F r a n k e n ( A 0 1 7 8 0 ) , w o n e n d e t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , J o k e r s t r a a t 1 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2003 : IE036775
26/07/2002 : IE036775
13/10/1999 : IE036775
24/09/1997 : IE36775
28/12/1995 : AN270212
16/03/1993 : AN270212
01/01/1993 : AN270212
09/10/1991 : AN270212
27/02/1991 : AN270212
01/01/1988 : TG59520