27/10/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 9 2 . 0 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A U L K A L D E N B E R G D E N T I S T E T A N D A R T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 3 Z a v e n t e m , H i p p o d r o o m l a a n 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e g e s l o t e n d o o r n o t a r i s V é r o n i q u e F A S O L , t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , o p 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A U L K A L D E N B E R G D E N T I S T E T A N D A R T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , H i p p o d r o o m l a a n 9 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n R P R 0 8 7 1 . 5 9 2 . 0 1 5 ,
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
« 1 . 8 . B e s l u i t '
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B u r g . B V B A P A U L K A L D E N B E R G D E N T I S T E T A N D A R T S a f g e s l o t e n p e r 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A P A U L K A L D E N B E R G D E N T I S T E T A N D A R T S d e b o e l h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 2 . 3 9 4 , 7 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 6 8 . 1 3 0 , 2 6 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r w i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r v e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n d e r d e r d e n o p d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
G e d a a n t e A a l s t , o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g ) I n g e S A E Y S . "
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R K L A R I N G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R E N V A N D E V E N N O T E N
D e M e e r P a u l J o s e p h K A L D E N B E R G , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , h l i p p o d r o o m l a a n 9 7 ( 5 1 0 3 2 0 - 0 0 7 - 9 7 ) v e r k l a a r t :
- d a t , b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r , h e t b e s t u u r o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d .
- d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e o p g e n o m e n z i j n i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 & 1 W . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t a _ l e L 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
l I
0 1 1 )
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e f r . r e 0
" " " " " " " . "
a i l y e n o r )
1 6 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t r : ' a r e c h t b a n k v a n e d e a n d f n l B r u
I t t i J à 1 1 1
b e l a ,
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . .
- c i a t c i e s c h u l d e n d i e o p g e n o m e n w a r e n i n v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i n m i d d e l s w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d .
D e v e n n o t e n t e w e t e n d e H e e r K A L D E N B E R G , v o o r n o e m d e n M e v r o u w D o m i n i q u e Y v o n n e F O N D U , w o n e n d e t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , H i p p o d r o o m l a a n 9 7 ( 5 2 0 9 2 8 - 3 8 0 - 3 2 ) v e r k l a r e n :
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r t .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G E N S L U I T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n
D e c o m p a r a n t e n w e n s e n o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n . Z i j e r k e n n e n o p d e h o o g t e t e z i j n g e b r a c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n d e g e v o l g e n v a n d e z e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 & 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n , e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e p e r i o d e n v o o r z i e n d o o r d e w e t , t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , H i p p o d r o o m l a a n 9 7 .
V I E R D E B E S L I S I N G : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r K A L D E N B E R G , v o o r n o e m d , v o o r d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E M A N D A T A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r S t e p h a a n T H O L L E B E K E , t e Z a v e n t e m , L e u v e n s e s t e e n w e g 5 3 3 / 1 m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m a i l e a k t e n e n p r o c e s s e n - v e r b a a l g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s t e s t e l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f g u n s t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e . l n h e t b i j z o n d e r , m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , m a g d e g e v o l m a c h t i g d e a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n e n a l h e t n o d i g e o n d e r t e k e n e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a i l e a a n g i f t e n e n v e r k l a r i n g e n t e o n d e r t e k e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t d e l e g a t i e , v o o r v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n , B . T . W . e n a n d e r e .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
M e e s t e r V é r o n i q u e F A S O L , N o t a r i s
s a m e n g e d e p o n e e r d ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r .
- e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L M B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t 7 i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. . V e r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e