26/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i e S t a r t s l e d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c l i g e a o n t v a n g e n o p n g u i
* 1 4 1 7 6 0 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 9 . 3 7 8 . 8 2 8 B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : P e d i a l l e r
( v e r k o r t ) :
i l S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i c r a r a c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e - - 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e m m e l ( 1 7 8 0 ) B o u c h o u t l a a n , 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V o o r n o t a r i s S i m o n W e t s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E D I A L L E R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e m m e l ( 1 7 8 0 ) B o u c h o u t l a a n , 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 3 7 8 . 8 2 8 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r W e t s t e S c h a e r b e e k o p n e g e n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 3 0 3 0 4 - 7 5 , g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r W e t s t e S c h a e r b e e k o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 8 0 5 - 5 5 5 , e n v o o r n o t a r i s S i m o n W e t s t e S c h a e r b e e k o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 9 1 6 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M i j n h e e r V A N D E V E L D E G u y M a r i e A l p h o n s e , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p z e v e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m é r 5 9 1 2 7 6 3 0 0 8 6 5 - n a t i o n a a l r e g i s t e r 3 8 1 0 1 7 0 9 7 6 7 ) w o n e n d e t e W e m m e l ( 1 7 8 0 ) B o u c h o u t l a a n , 3 , d i e v e r k l a a r t d a t d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m t o e b e h o r e n .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l v e n n o t e n w o r d t e r g e e n b u r e a u g e v o r m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t
A ) D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 ) v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n d a t u m d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , a l s o o k e e n v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
2 ) g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
3 ) o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s ;
4 ) a f g i f t e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n ;
5 ) s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B ) d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) e n v e r d e e l d i s i n ' h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
C ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
D ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s g e n o e m d .
E ) D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , M i j n h e e r V A N D E V E L D E G u y , v o o r n o e m d .
F ) A i l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s
v e r t e g e n w o o r d i g d .
_ . . . _ . . . . . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G ) D e v é r g a d e r i n g i s d u s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e - I s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a - ' g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e a g e n d a p u n t e n z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d d a t d e f o r t r a l i t e h t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
b e h c a t i o n a a n h e t p e t g l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a - i d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n v o o r a f g a a t , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e h t e n w a a r t o e d e v e n n o o t - ' s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t = W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
V E R S L A G E N
M e t e e n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n d e g e v o e g d e a a n g e h e c h t e - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p v i j f t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R é g i s V a n C a i l l i e B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) C a m i l l e C o q ü i l h a t s t r a a t , 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r R é g i s V a n C a n e , b e s l u i t m e t v o l g e n d e w o o r d e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P E D I A L L E R B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e , s t a a t , a f g e s l o t e n o p , 1 5 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 9 1 . 9 8 0 , 6 3 E U R e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 8 6 . 0 2 0 , 7 8 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e , n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e ' c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d , w e r d .
O p b a s i s v a n d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j t e v e n s m e d e d e l e n d a t d e ' s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 j u l i 2 0 1 4 r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o d t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n . o n t b i n d i n g v a n P E D I A L L E R B V B A . H u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
g e b r u i k t w o r d e n . " -
B r u s s e l , 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 . "
T W E E D E B E S L 1 S S 1 N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r I v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r d a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d e n s t e l t v a s t d a t v o l g e n s v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r a i l e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n , h e t z i j z i j n t e r u g b e t a a l d , h e t z i j e r v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e s c h u l d i s g e c o n s i g n e e r d .
V I E R D R E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e r i n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d d
h u i d i g e z a a k v o e r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e n a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e n u i t g e v o e r d e t a a k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t <