10/05/2012
ÿþ M o t l W a s e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e i i i I 1 1 1 1 U I l i i i U I I I
a , ~ i a o a ~ s a 3 *
B F S t a
t i ~ i r 0 ' 1 } , . " ;
~ . ' ~ , l . Y , . , , n " ! . . 1 e ' . ' ~ . 6 1 i d o l L l t i ' t
" ` , , ~ ` y r e , 2 7 , A P R , 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 1 0 8 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P E H A B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 H e v e r l e e , A m b a c h t e n l a a n 1 1 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e a n M i c h e l B o s m a n s , t e H e v e r l e e , o p 1 6 m a a r t 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 3 m a a r t 2 0 1 2 B o e k 1 3 6 7 b l a d 7 7 v a k 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P E H A B E L G I U M , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , A m b a c h t e n l a a n 1 1 / A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 A 0 8 . 5 5 9 e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n g e n o e g z a a m k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d e v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 e n t e v e n s v a n d e s t a a t , d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r t u s s e n d e a f s l u i t d a t u m v a n d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e d e n g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r a n t w o o r d i n g s v e r s l a g .
D e e x t e r n e a c c o u n t a n t h e e f t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
l k n a m k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n e e n k o p i e w e r d o p g e n o m e n i n d e b i j l a g e v a n d i t v e r s l a g .
E r d i e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e m e l d t e w o r d e n d a t e r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r k o o p v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t , s p r a k e i s v a n e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s , z o a l s v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 5 2 3 e n 5 2 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I k w e r d n i e t i n g e l i c h t o v e r f e i t e n d i e z i c h v o o r d e d e n n a d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d i e i n v l o e d z o u d e n k u n n e n h e b b e n o p d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e o n t b i n d i n g m a a r n i e t o p d e ; v o l l e d i g h e i d , d e g e t r o u w h e i d e n d e j u i s t h e i d v a n d e v o o r g e s t e l d e t o e s t a n d .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e : b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e ' e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 - 1 2 . 9 7 1 , 4 2 e u r o e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 0 2 . 3 1 8 , 2 8 e u r o .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k v e r k l a r e n d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d w e e r g e e f t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d i e d a t u m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e b o e k j a r e n ,
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
T i e l t - W i n g e , 1 m a a r t 2 0 1 2
A n n e M a r i e P e e t e r s
A c c o u n t a n t "
D e c o m p a r a n t e n e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n t e h e b b e n c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 4 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
O p d e k a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n k e u r t d e z e g o e d .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g a l s v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n , e n s t e l t i n d i e f u n c t i e :
- d e H e e r D E M A E G D L u c , v o o r n o e m d .
H i e r n a " d e v e r e f f e n a a r " g e n o e m d .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e : d e e c h t g e n o t e n D E M A E G D - B E L L E F R O I D , v o o r n o e m d , e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n w a t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r t e n z i j n e r l a s t e z o u k u n n e n w e e r h o u d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , b e p a a l d b i j d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e d a d e n s t e l l e n , b e p a a l d b i j a r t i k e l 1 8 7 , z o n d e r o m d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v e r z o e k e n i n g e v a l d i e i s v e r e i s t .
H i j k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j k a n a f s t a n d d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n e n v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g v a n e e n o v e r e e n k o m s t , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g o p h e f f i n g v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s .
D e v e r e f f e n a a r i s o n t h e v e n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n i n v e n t a r i s t e m a k e n e n k a n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n b o e k i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g e v e n e e n s a l l e c o r r i g e r e n d e o f a a n v u l l e n d e a k t e n o n d e r t e k e n e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g , v e r z u i m o f o n n a u w k e u r i g h e i d i n d e v e r w o o r d i n g v a n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n d i e d o o r h e m i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u d e n w o r d e n i n g e b r a c h t e n d e m o d a l i t e i t e n b e p a l e n w a a r o p d e a l g e m e n e v e r e f f e n i n g s v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j g e w o o n d .
H i j k a n , o p z i j n v e r a n t w o o r d i n g , v o o r s p e c i a l e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n d o o r h e m b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n o v e r d r a g e n a a n e e n o f m e e r l a s t h e b b e r s .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z i j n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r , d i e d a a r t o e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t o v e r e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t b e s c h i k k e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i s k o s t e l o o s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n M i c h e l B o s m a n s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , s t a a t a c t i e f p a s s i e f , v e r s l a g b e s t u u r d e r s , v e r s l a g a c c o u n t a n t , k o p i j h o m o l o g a t i e r e c h t b a n k d e d a t o 2 3 / 4 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g