PENSIOENFONDS INBEV

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PENSIOENFONDS INBEV
Dénomination : PENSIOENFONDS INBEV
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 871.008.629

Publication

01/08/2012
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie



tar griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 2 3 JUit 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

gil II ~nYIIN I I IIIIIIIV

*12135979*

r

v' N

beh.

aai

Bel

Staa





Ondernemingsnr : 0871.008.629

Benaming

(voluit) : PENSIOENFONDS 1NBEV

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen in vereffening

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Afsluiting vereffening

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 JUNI 2012

Na bespreking beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen op basis van het jaarverslag over het boekjaar 2011, kwijting te geven aan de leden van de Raad van Bestuur voor de uitvoering van hun mandaat van bestuurder voor het boekjaar 2011.

Bespreking van de vereffeningsrekening en het verslag van de vereffenaar.

( .)

Na bespreking wordt het verslag van de vereffenaar goedgekeurd. (...) Alle wettelijke verplichtingen werden nageleefd.

Op basis van het verslag van de vereffenaar beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de vereffenaar, de heer Erfend Van Vreckem, voor de uitoefening van zijn opdracht.

Op basis van het verslag van de erkende commissaris (PWC) beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de erkende commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht.

Na kennisname van voornoemde documenten en gelet op voormelde beslissingen beslist de Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen tot de afsluiting van de vereffening van het Pensioenfonds.

De boeken en bescheiden van het Pensioenfonds, zullen gedurende de wettelijk vereiste termijn worden bijgehouden in de archieven van de bijdragende onderneming (AB InBev) op volgend adres: Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.

De Algemene Vergadering geeft Claeys & Engels (vertegenwoordigd door An Van Damme of Isabelle De Somviele) volmacht, om het nodige te doen voor de publicatie van de hiervoor vermelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en om alle formaliteiten te vervullen in dit verband bij de griffie van de rechtbank van koophandel en de kruispuntbank van ondernemingen.

Isabelle De Somviele

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd: Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 juni 2012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2012
ÿþ MOI] 2.2

L 1ft E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging van de akte ter griffie

Neergelegd tier griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 2 7 DEC, 2011

DE a ilER,

l

N i



*12006608'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0871.008.629

Benaming

(voluit) : PENSIOENFONDS INBEV

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 MEI 2011

Op de Raad van Bestuur van 29 mei 2009 kende de Raad van Bestuur een bijzonder mandaat toe aan Eddy Vogelaers voor de ondertekening, samen met een bestuurder van het Pensioenfonds, van de uittredingsfiches en -brieven aan de aangeslotenen, de berekeningsfiches inzake voordelen ingeval van overlijden/invaliditeit en de begeleidende brieven aan de aangeslotenen/begunstigden.

Gezien Eddy Vogelaers in zijn functie met betrekking tot de pensioenadministratie, sinds begin april, wordt opgevolgd door Hilde Vandenborre, stelt Luc Hermans voor dat ook de handtekeningbevoegdheid in die zin wordt aangepast.

De Raad van Bestuur kent, overeenkomstig artikel 20 van de statuten een bijzonder mandaat toe aan Hilde Vandenborre, Gudrunstraat 6A, 1850 Grimbergen, voor de ondertekening, samen met een bestuurder van het Pensioenfonds, van de uittredingsfiches en -brieven aan de aangeslotenen, de pensioenfiches en begeleidende brieven aan de aangeslotenen, de berekeningsfiches inzake voordelen ingeval van overlijden/invaliditeit en de begeleidende brieven aan de aangeslotenen/begunstigden.

Dit mandaat zal ook worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur geeft hiervoor volmacht aan Claeys & Engels om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het kader van deze neerlegging/publicatie (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

In het investeringscomité neemt Mafias Taveila (Voorzitter), 143442 Kpachoropcknn Ahrenbo 58, Moscow, Russian Federation, ontslag. Roberto Schuback, 234e 46th street, APT 705, 10017 New York, USA, wordt benoemd door de Raad van Bestuur als zijn opvolger voor de duurtijd van het lopende mandaat.

De Raad van Bestuur staat in voor de publicatie van dit ontslag en deze benoeming in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur geeft hiervoor volmacht aan het kantoor Claeys & Engels om de formaltieiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de rechtbank van Koophandel in het kader van deze neeriegginglpublicatie (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 16 JUNI 2011

De Algemene Vergadering neemt er akte van dat AB InBev Johan Van Gossum, Leerlooierijstraat 29, 3000 Leuven, heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger, ter vervanging van Tom Dewaele, Heikneuterlaan 48, 3010 Kessel-Lo (Leuven).

Het mandaat van KPMG als erkende commissaris van het Pensioenfonds loopt af einde boekjaar 2010.

De Algemene Vergadering beslist om het mandaat van KPMG niet meer te verlengen, maar PWC, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, vertegenwoordigd door

Yves Vandeplas, als erkende commissaris (revisoraatsvennootschap) van het Pensioenfonds aan te stellen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

voor een periode van 3 jaar (d.i. boekjaar 2011, 2012 en 2013). Conform de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft het Pensioenfonds aan de FSMA de voorafgaande instemming met deze aanstelling gevraagd.

De Algemene Vergadering verzoekt de Raad van Bestuur in te staan voor de neerlegging van de akte en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze aanstelling conform de wettelijke vereisten, die hiertoe volmacht geeft aan het kantoor Claeys & Engels om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de Wet bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het kader van deze neerlegging/publicatie (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

An Van Damme

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

WORDT SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- Notulen van de Raad van Bestuur van 5 mei 2011

- Notulen van de Algemene Vergadering van 16 juni 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

09/01/2012
ÿþMOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Lud ~( ~ó

Ondernemingsnr : 0871.008.629

Benaming

(voluit) : PENSIOENFONDS INBEV

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de Financiering van Pensioenen

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Ontbinding - Invereffeningstelling - Benoeming vereffenaar

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 NOVEMBER 2011

Na de overdracht van de activa en verplichtingen van het Pensioenfonds naar Pension & Co IBP, zal het Pensioenfonds vanaf 1 januari 2012 niet langer pensioenverplichtingen beheren.

In het licht van deze overdracht beslissen de leden met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de vrijwillige ontbinding en vereffening van het Pensioenfonds op 1 januari 2012.

Vanaf het moment van invereffeningstelling (1 januari 2012) wordt het mandaat van de bestuurders van het Pensioenfonds beëindigd, ten gunste van de vereffenaar die hierna door de Algemene Vergadering zal worden aangesteld.

De leden beslissen met eenparigheid van stemmen om Erland Van Vreckem, Hertogenlaan 141, 1970 Wezembeek-Oppem van AS lnSev aan te stellen als vereffenaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA.

De Algemene Vergadering verzoekt de Raad van Bestuur in te staan voor de formaliteiten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de Kruispuntbank van Ondernemingen in het kader van de wettelijke neerleggings- en publicatievereisten en verplichting tot kennisgeving, die hiertoe volmacht geeft aan het kantoor Claeys & Engels (met inbegrip van de ondertekening van de publicatieformulieren).

Het mandaat van de vereffenaar van het Pensioenfonds neemt een aanvang op 1 januari 2012, moment van ontbinding en invereffeningsstelling van het Pensioenfonds.

Na bespreking beslissen de leden om aan de vereffenaar de meest ruime bevoegdheden toe te kennen teneinde de vereffening te kunnen afsluiten. De vereffenaar wordt belast met de taak het actief van het Pensioenfonds op het moment van de invereffeningsstelling samen te stellen, het passief aan te zuiveren. Het resterend gedeelte van de activa zal worden overgedragen naar het ABI Afzonderlijk Vermogen binnen Pension & Co IBP, zoals bepaald in de overdrachtovereenkomst tussen het Pensioenfonds en Pension & Co IBP. De vereffenaar moet tevens een vereffeningsverslag opstellen en zal dit voorleggen aan de daartoe door hem bijeengeroepen Algemene Vergadering, waarna de algemene vergadering beslist over de kwijting van de vereffenaar en kan beslissen over te gaan tot de sluiting van de vereffening.

Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.

An Van Damme

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

Wordt samen hiermee neergelegd:

- Notulen van de Algemene Vergadering van 25 november 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

mq11111Atilo



"

Recrr-isrea. van K~ riartdel

te Leuven, de ® DEC. 2011

DÉ GitFififfit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/03/2011
ÿþMOD 2.2

1'w

Voor- INVI~ a IWIV 110 VIIY IV II

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

-'` na neerlegging van de akte ter griffie

E I

ee1 ;Pei ~li Ii ; LA'z'

elemee '

~_ f

t~ r

+~~ û~,3 1 7 ~9AART 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0871.008.629

Benaming

(voluit): PENSIOENFONDS INBEV

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 26 NOVEMBER 2010

In het investeringscomité neemt Koen Van Loock (Lindelaan 6, 3001 Heverlee) ontslag. Ann Random (Koningin Astridlaan 476, 1950 Kraainem) wordt door de Raad van Bestuur benoemd als zijn opvolgster voor de duurtijd van het lopende mandaat.

De Raad van Bestuur staat in voor de neerlegging van de akte en de publicatie van dezer ontslagen/benoemingen conform de wettelijke vereisten, en geeft hiertoe volmacht aan het kantoor Claeys & Engels om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de wet bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het kader van deze neerlegging/publicatie (met inbegrip van de ondertekening van de. publicatieformulieren).

An Van Damme

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

WORDT SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- Notulen van de Raad van Bestuur van 26 november 2010.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

01/02/2011
ÿþ MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

behouden

aan het "-

Belgisch

Staatsblad

Neafigalogd tor griffie tlér

Aeobtben!a van i;pop~Q el

ta Letavut~, do.f tiN_ 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0871.008.629

Benaming

(voluit) : PENSIOENFONDS INBEV

(verkort) :

Rechtsvorm : Organisme voor de financiering van pensioenen

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 JUNI 2008



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

De Vergadering herbenoemt Dhr. Erik Helsen (ECA195/116), van de revisoraatsvennootschap KPMG: Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, tot erkend commissaris voor de duur van 3 jaar,, ` het is te zeggen voor de boekjaren 2008, 2009 en 2010.

De Vergadering gelast de Raad van Bestuur het nodige te doen voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad.



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 AUGUSTUS 2009

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van rechtswege overeenkomstig artikel 15 van de statuten van mevrouw Myriam Beatove y Calvera (Rue de la Victoire, 4280 Hannut), als lid van de Raad van; Bestuur van het Pensioenfonds InBev, per 30 april 2009.

De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Aurelie Piette (Simonisstraat 60, 1050' Brussel) als lid van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds InBev, met onmiddellijke ingang.

De Algemene Vergadering benoemt de heer Marc Croonen (Geraertsstraat 52, 3600 Genk) en de heer Luc: Hermans (Perklaan 2, 3390 Tielt-Winge) als leden van de Raad van Bestuur van het Pensioenfonds InBev met: onmiddellijke ingang voor een periode die gelijk is aan de resterende ambtstermijn van de voormelde gewezen: bestuurders die zij vervangen (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering in juni 2010).

De Algemene Vergadering geeft An Van Damme, advocaat Claeys & Engels, met de mogelijkheid tot: onderlastgeving, de volmacht om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de Wet bij de griffie van de', Rechtbank van Koophandel in het kader van de publicatie van de bovenvermelde ambtsbeëindiging en benoeming van de bestuurders, volgens de modaliteiten vereist door de Wet (met inbegrip van de. ondertekening van de publicatieformulieren).

ANALYTISCH UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 JUNI 2010

De Algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Marc Croonen (Gereaertsstraat 52, 3600: Genk) als bestuurder van het Pensioenfonds met onmiddellijke ingang op 10 mei 2010.

De Algemene Vergadering benoemt Anheuser-Bush InBev NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,; Grote Markt 1, met ondememingsnummer 0417.497.106, vertegenwoordigd door de heer Tom Dewaele- (Heikneuterlaan 48, 3010 Kessel-Lo) als bestuurder van het Pensioenfonds voor een periode gelijk aan zes jaar: (di tot de jaarlijkse Algemene Vergadering in juni 2016). Daarnaast verlengt de AV het mandaat van de heer:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

MOD 2.2

Luik B - Vervolg

Johan Van Biesbroeck (Trolieberg 16, 3010 Kessel-Lo) en van de heer Luc Hermans (Perklaan 2, 3390 Tielt-Winge) voor een periode gelijk aan zes jaar (d.i. tot de jaarlijkse Algemene Vergadering in juni 2016).

De Algemene Vergadering verzoekt de Raad van Bestuur in te staan voor de neerlegging van de akte en de publicatie van deze ontslagen/benoemingen conform de wettelijke vereisten, die hiertoe volmacht geeft aan het kantoor Claeys & Engels om de formaliteiten uit te voeren die vereist zijn door de Wet bij de griffie van de ' Rechtbank van Koophandel in het kader van deze neerlegging/publicatie (met inbegrip van de ondertekening " van de publicatieformulieren).

Voor-

behouden

adn het

Belgisch

Staatsblad

An Van Damme

Advocaat Claeys & Engels

Lasthebber

WORDT SAMEN HIERMEE NEERGELEGD:

- Notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 13 juni 2008.

- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 21 augustus 2009.

- Notulen van de Algemene Vergadering van 21 juni 2010.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2011- Annexes du Moniteur belge

19/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.11.2007, NGL 08.02.2008 08040-0026-010

Coordonnées
PENSIOENFONDS INBEV

Adresse
BROUWERIJPLEIN 1 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande