PENTAIR THERMAL MANAGEMENT BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PENTAIR THERMAL MANAGEMENT BELGIUM
Dénomination : PENTAIR THERMAL MANAGEMENT BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.282.965

Publication

12/05/2014
ÿþModWod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nzergelezd tarte>, de

Rechtbank van Krzpluez.: tLcuvan0da29 APR. 2014

IDZ GRIFFIER,

Griffie

4

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel;

(volledig adres)

Onderwerp akte: 0476.282.965

Pentair Thermal Management Belgium

naamloze vennootschap

Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 21 april 2014:

1. De algemene vergadering herbenoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8/b, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer 0429.053.863, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00025, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Fabio De Clercq, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A01556.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2017.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Dregem, ieder, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in he bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/09/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

 "

Mod Word 11," l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14170980*

Vo beho aan Belç Staat

li

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

08 SEP, 201it .

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven. leritrte

Ondernemingsnr 0476.282.965

Benaming

(voluit): Pentair Thermal Management Belgium

(verkort)

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Romeinse Street 14, 3001 Leuven (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 1 september 2014:

I. De algemene vergadering neemt kennis van de brief van een bestuurder van 11 augustus 2014 waarbij deze ontslag neemt.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christian P JF Vermeulen ais bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 11 augustus 2014.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Christian Olirn

3) De heer Gert Van den Vonder (afgevaardigd bestuurder); en

4) De heer Alok Maskara.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijIagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en lite vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.04.2014, NGL 30.07.2014 14395-0157-036
05/11/2014
ÿþe

" w

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0476.282.965

Benaming

(voluit) : Pentair Thermal Management Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 10 oktober 2014:

1. De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van De heer Christian Mats O1in als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 8 oktober 2014.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Gert Van den Vonder (afgevaardigd bestuurder); en

3) De heer Alok Maskara.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

De algemene vergadering bevestigt dat, overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, de Vennootschap ten overstaan van derden geldig wordt vertegenwoordigd, in en buiten rechte, in België en in het buitenland, met inbegrip van akten die tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereisen, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gemachtigde tot dit bestuur,

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I lu i 11111111 ll l i l li Uit tilt

19202551

11

n

EERGELEGD 2 7 OKT, 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- nui VIII ~II~ ~IIYOII~I

behouder +13192958*

aan het

Belgisch

Staatsblai





xGi.+ÿCC'~'ti.}.Ci ûlîl';{~ uCl

Rechtbank van Koiplant 2013 tE Leuven, d8

effeRlFFfER,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0476.282.965

Benaming

(voluit) : Pentair Thermal Management Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming van een bestuurder

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 22 november 2013:

1. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:

- De heer Alok Maskara, wonende te 1351 Bywater Lane Fox Point, Wisconsin 53217 USA;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zat eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Christian Vermeulen;

3) De heer Christian Olin;

4) De heer Gert Van den Vonder (afgevaardigd bestuurder); en

5) De heer Alok Maskara.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fe6rgelegd ter grifie dér Rechtbank van Koophactder te Leuven, de 1 5 APR. 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0476,282,965

Benaming

(voluit) : Pentair Thermal Management Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

11111(11J111111111 luhl



Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 29 maart 2013:

1. De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van de heer Christian Olin, die benoemd werd als bestuurder voor de periode van drie jaar met ingang onmiddellijk na de algemene vergadering gehouden over het boekjaar eindigend op 30 september 2009, ten einde is gekomen.

Zijn mandaat was niet bezoldigd

De algemene vergadering herbenoemt met ingang vanaf 1 maart 2013 de heer Christian Olin als bestuurder van de Vennootschap:

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018.

Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering dat ze alle eventuele handelingen bekrachtigt die sinds '1 maart 2013 in voorkomend geval door de heer Christian Olin werden gesteld in de hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Christian Vermeulen;

3) De heer Christian Olin; en

4) De heer Gert Van den Vonder (afgevaardigd bestuurder)

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

2. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 15.04.2013 13092-0162-036
31/01/2013
ÿþrt`

mod 11.1

ti

ILuik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc aar Belç Staal Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 7 JAN, 2013

DE GRIFFIER,

Griffie



1

*13018368*





1

Ondernemingsnr : 0476.282.965

ii

Benaming (voluit) : TYCO THERMAL CONTROLS (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14

3001 Leuven (Heverlee)

ii

;. Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -- BOEKJAAR  DATUM

JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

;: Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 31 december

!I 2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "TYCO THERMAL CONTROLS" heeft besloten :

MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

met ingang vanaf 31 DECEMBER 2012 de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in,

"Peritalr Thermal Management Belgium".

BOEKJAAR

het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari van ieder jaar en af te sluiten opi

it eenendertig december van ieder jaar.

!É DATUM JAARVERGADERING

de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde maandag van april van;

;? elk jaar om twaalf uur,

:; Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

OVERGANGSMAATREGELEN

il 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2012, te: verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2013.

t; 2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013, zal gehouden worden op 21 april 2014.

STATUTENWIJZIGING

ii Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de tekst van de artikelen 1, 20 en 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1 '

: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Peetair; il Thermal Management Belgium"."

tt "Artikel 20

leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, "jaarvergadering

genaamd, de derde maandag van april om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de:

:jaarvergadering de volgende werkdag plaats. :

,} Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang

van de vennootschap zulks vereist. t

Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of dei j: commissaris{sen} en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van: het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

' De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere; i plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld."

:; "Artikel 29

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

il Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening; t bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de; toepasselijke wettelijke bepalingen opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun bekendmaking geldig ondertekend hetzij door twee; bestuurders, hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk; gemachtigd door de raad van bestuur,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

e

e

e

C1D

Clà

mod 11.1

Voor-behouCen aan het Belgisch Staatsblad

VOLMACHT

Meester DESIMPELAERE Matthias, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten,

- de gecoárdineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 06.06.2012 12155-0377-049
04/04/2012
ÿþ Plue C) Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophars@ te Leuven, de 2 3 BAART 2012 DE GRIFFIER,

Griffie

" 12068288*

Va beha

aan

Bel Staal

Ondernemingsnr : 0476.282.965

Benaming

(voluit) : Tyco Thermal Controls

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden te Leuven op 5 maart 2012:

Na kennis genomen te hebben van de verslagen aangekondigd in de agenda en na beraadslaging over de agendapunten, heeft de vergadering, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN Dhr. Sylvain Lemmens en Christian Vermeulen te herbenoemen als bestuurders voor een periode van 5 jaar, nl. tot vlak na de gewone algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2016.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap:

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Christian Vermeulen

3) De heer Christian Olin; en

4) De heer Gert Van den Vonder.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.

BESLOTEN volmacht te verlenen aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer ln het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en li te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen,

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 08.03.2012 12059-0591-037
20/10/2011
ÿþ Vlad 2.1

r~3J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de O OKT, 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

iu

" 11159059"

Vo+ behot aan Belg Staat!

Ondernemingsnr Benaming 0476.282.965

(voluit) : TYCO THERMAL CONTROLS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14 te Heverlee (3001 Leuven)

Onderwerp akte MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (met "TYCO FLOW CONTROL EUROPE" NV) - VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP



Volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TYCO THERMAL CONTROLS", waanvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Heverlee (3001 Leuven), Romeinse straat 14, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Leuven) onder ondernemingsnummer 0476.282.965, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek (1030 Brussel), op datum van dertig september tweeduizend en elf, neergelegd vóór registratie van de akte op het bevoegde Registratiekantoor, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIEFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De comparanten verklaren dat :

1.Op 30 maart 2011 het fusievoorstel werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe", met maatschappelijke zetel te Heverlee (3001 Leuven), Romeinse Straat 14, met ondernemingsnummer (Leuven) 0463.572.896 (overgenomen vennootschap) en de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Controls" (overnemende vennootschap).

2.Het fusievoorstel op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de fuserende vennootschappen op 31 maart 2011 werd neergelegd als volgt : zowel voor de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe" (overgenomen vennootschap) als voor de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Controls" (overnemende vennootschap) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

3.De neerlegging van het fusievoorstel per "mededeling" werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2011 onder het nummer 0055096 (overgenomen vennootschap) respectievelijk in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 2011 onder het nummer 0055095 (overnemende vennootschap).

4.0e formaliteiten vermeld in de artikelen 719 en 720 van het Wetboek van vennootschappen voor de beide bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen nageleefd werden.

EERSTE BESLUIT: MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering keurt de in het haar voorgelegde fusievoorstel voorgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, volgens de modaliteiten en voorwaarden bepaald in zulk fusievoorstel, goed en besluit in te stemmen met de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen enerzijds de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Contrais", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Romeinse Straat 14 (RPR Leuven 0476.282.965), overnemende vennootschap, en anderzijds de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Romeinse Straat 14 (RPR Leuven 0463.572.896), overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de overnemende vennootschap, overeenkomstig het genoemde fusievoorstel.

De handelingen van de overgenomen vennootschap zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap met ingang van 1 oktober 2010 om 00.01 uur.

Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, gezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is van de overgenomen vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik 13 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT: BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat:

" de datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Controls" vastgesteld is op 1 oktober 2010 om 00.01 uur.

" de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Controls" geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe".

" er in het kader van deze fusie geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen en de commissaris van de naamloze vennootschap "Tyco Thermal Controls" en van de naamloze vennootschap "Tyco Flow Control Europe".

DERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de

overgenomen vennootschap overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de ovememende vennootschap.

De vergadering verklaart dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van en/of houder van

zakelijke rechten op onroerende goederen.

De vergadering stelt tevens vast dat aangezien de overnemende vennootschap de enige aandeelhouder is

van de overgenomen vennootschap, zij voldoet aan artikel 721, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de overgenomen vennootschap, in een proces-verbaal opgesteld op de dag van de vergadering door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de overgenomen vennootschap op te bestaan vanaf de dag van de vergadering.

VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan elke bestuurder van de overnemende vennootschap om de

voorgaande besluiten uit te voeren.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Meester DESIMPELAERE Matthias, voornoemd, of elke andere medewerker of advocaat van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Eversheds Brussels", met zetel te 1831 Diegem, de Kleetlaan 12A, elk van hen kan afzonderlijk of alleen optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen tot vervulling van de formaliteiten die vereist zijn ingevolge onderhavige fusie en het verdwijnen van de Vennootschap bij Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de Kruispuntbank voor ondernemingen en de overige administraties.

Voor analytisch uittreksel

Paul MASELIS

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

[ Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/04/2011
ÿþ Mol] 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Aidergefoget 1Gêf' oriffe 1

Rechtbank van Kflophandet

te Leuven, de 3 1 MAART 2011 OE ORIPM,

Griffie

IH1I IHI1IUUUOhIU N 1H 111

*11055095*

V beh aa Bel Ste 1111

Ondernemingsnr : 0476.282.965

Benaming

(voluit) : Tyco Thermal Controls

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

Onderwerp akte : fusievoorstel voor een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen

Neergelegd ter griffie: fusievoorstel voor een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de vennootschap Tyco Flow Control Europe NV en Tyco Thermal Controls NV overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

05/04/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

MW 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 2 4 MAART 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondememingsnr : 0476.282.965

Benaming

(voluit) : Tyco Thermal Controls

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Romeinse Straat 14, 3001 Leuven

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris - benoeming van een bestuurder - ontslag en benoeming van een afgevaardigd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden op 7 maart 2011: [...] de vergadering heeft met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Fabio De Clercq, te herbenoemen als commissaris.

BESLOTEN dat het mandaat van de commissaris eindigt onmiddelijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2013.

BESLOTEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap:

De heer Gert Van den Vonder, wonende te Oevelseweg 38, 2250 Olen;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2016.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de vennootschap:

1) De heer Sylvain Lemmens;

2) De heer Christian Vermeulen

3) De heer Christian Olin; en

4) De heer Gert Van den Vonder.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.

BESLOTEN volmacht te verlenen aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 maart 2011:

De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Sylvain Lemmens als persoon belast met het dagelijks bestuur en als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 7 maart 2011.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

" 1151100"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

boor" `

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur benadrukt dat het ontslag als persoon belast met het dagelijks bestuur en als afgevaardigd bestuurder geen invloed heeft op de verdere uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur benoemt met ingang vanaf 7 maart 2011 de volgende persoon tot persoon belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder:

- De heer Gert Van den Vonder, wonende te Oevelseweg 38, 2250 Olen;

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat als afgevaardigd bestuurder zal eindigen op het ogenblik dat zijn mandaat als bestuurder afloopt.

Hij zal de titel van afgevaardigd bestuurder dragen.

Voor zover als nodig, bevestigt de raad van bestuur dat zij alle eventuele handelingen bekrachtigt die sinds 7 maart 2011 in voorkomend geval door de heer Van den Vonder werden gesteld in de hoedanigheid van persoon belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap.

De raad van bestuur bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen het mandaat uitoefenen van persoon belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap :

1) De heer Gert Van den Vonder.

De raad van bestuur besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van personen belast met het dagelijks bestuur en afgevaardigd bestuurder binnen de vennootschap uitoefent.

De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 15.03.2011 11060-0054-034
12/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 04.03.2010 10061-0560-035
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 18.03.2009 09079-0186-035
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 26.03.2008 08083-0246-035
21/03/2008 : LE107801
30/03/2007 : LE107801
31/03/2006 : LE107801
21/09/2005 : LE107801
04/04/2005 : LE107801
17/03/2004 : LE107801
18/04/2003 : LE107801
08/04/2003 : LE107801
11/09/2002 : LE107801
30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.10.2015, NGL 21.10.2015 15654-0584-039
25/12/2001 : LEA021209

Coordonnées
PENTAIR THERMAL MANAGEMENT BELGIUM

Adresse
ROMEINSE STRAAT 14 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande