03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r C ' ÿ r g e & . 0 c d e r
R e c n i b a : l k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 ~ D E C , 2 0 1 3
D E G R I F F I E ,
G r i f f i e
N I
* 1 4 0 4 8 3 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 3 2 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E R R Y S P O R T B . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : O o s t e i n d e r w e g 2 4 7 b u s B , N L - 1 4 3 2 A T A a l s m e e r ( N e d e r l a n d ) ( v o l l e d i g a d r e s ) B e t e k o m s e s t e e n w e g 4 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g d d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s i n d s 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t w e r d n a a r H u l l e n b e r g w e g 1 - 3 , N L - 1 1 0 1 B W A m s t e r d a m Z u i d o o s t ( N e d e r l a n d ) .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l B V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e v e n a l s a a n d e a a n g e s t e l d e n , b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o s G i l l e b a a r d
w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2013
ÿþ M o d w o e d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R e c h t h a n l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
, 1 n ' U 1 2 0 1 3
G r i f i f i m
~
* 1 3 0 4 9 5 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 3 3 2 . 2 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e r r y S p o r t B . V .
( v e r k o r t ) : B e n a m i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r P e r r y
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t
Z e t e l : O o s t e i n d e r w e g 2 4 7 , b u s B , 1 4 3 2 A T A a l s m e e r , N e d e r l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : M e i r 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e - w i j z i g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s - w i j z i g i n g b o e k j a a r l w i J z i g i n g s t a t u t e n - a d r e s w i j z i g i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t e n i g d i r e c t i e l i d g e n o m e n o p 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
H e t e n i g e d i r e c t i e l i d s t e l t v a s t d a t g e d u r e n d e d e j a r e n h e e n w e r d v e r g e t e n e e n a a n t a l b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e V e n n o o t s c h a p e n h a a r B e l g i s c h b i j k a n t o o r , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 3 v a n h e t B e l g i s c h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n o p e n b a a r m a k i n g s v e r p l i c h t i n g , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n n e e m t d e r h a l v e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t o t r e g u l a r i s a t i e :
1 , S a m e n s t e l l i n g d i r e c t i e v a n d e V e n n o o t s c h a p
S e d e r t d e v e r m e l d i n g v a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e d i r e c t i e b i j d e o p e n i n g v a n h e t b i j k a n t o o r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 m e i 2 0 0 4 , w e r d e n e e n a a n t a l d i r e c t i e l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r v a n g e n a l s v o l g t :
- p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 0 7 h e e f t d e h e e r G . M . H . E . T h e e f e n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d ;
- p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 w e r d d e h e e r W . N . J . M . t e n B r i n k v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M , K o o p m a n a l s
b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e C u r a c a o l a a n 2 7 , 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m , N e d e r l a n d ;
- p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t m e v r o u w M . K o o p m a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d ;
- p e r 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 i s d e h e e r F . W . v a n E r c k , w o n e n d e t e K e i z e r K a r e l w e g 8 3 , 1 0 8 5 H P A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r ;
- p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r F . W . v a n E r c k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r b e ë i n d i g d ;
- p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 0 6 w e r d R e t a i l N e t w o r k B . V . v e r v a n g e n d o o r U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u l l e n b e r g w e g 1 - 3 , 1 1 0 1 B W A m s t e r d a m Z u i d o o s t , a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s G i l l e b a a r d .
D e r h a l v e i s d e d i r e c t i e o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g d i r e c t i e l i d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n d i r e c t e u r C , t e w e t e n , U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u l l e n b e r g w e g 1 - 3 , 1 1 0 1 B W A m s t e r d a m Z u i d o o s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s G i l l e b a a r d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s d e d i r e c t i e b e v o e g d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n t w e e o f m e e r d i r e c t e u r e n i n f u n c t i e z i j n , k o m t d e b e v o e g d h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e d e t o e a a n :
( i ) e e n d i r e c t e u r C , z e l f s t a n d i g h a n d e l e n d ;
( 1 i ) e e n d i r e c t e u r A e n B t e z a m e n h a n d e l e n d ;
( i i i ) e e n d i r e c t e u r A e n C t e z a m e n h a n d e l e n d ;
, ( i v ) e e n d i r e c t e u r B e n C t e z a m e n h a n d e l e n d .
V o e r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ - - ~ ~
i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . W i j z i g i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
H e t e n i g d i r e c t i e l i d b e v e s t i g t d a t i n d e l o o p d e r j a r e n h e t m a n d a a t v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e o e f e n d a l s v o l g t
- p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 0 7 h e e f t d e h e e r G . M . H . E . T h e e l e n d e f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b e ë i n d i g d ; - p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 w e r d d e h e e r W . N . J . M . t e n B r i n k v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w M . K o o p m a n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e C u r a c a o l a a n 2 7 , 1 2 1 3 V J H i l v e r s u m , N e d e r l a n d ;
- p e r 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t m e v r o u w M . K o o p m a n d e f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b e ë i n d i g d ;
- p e r 4 n o v e m b e r 2 0 0 8 i s d e h e e r F . W . v a n E r c k , w o n e n d e t e K e i z e r K a r e l w e g 8 3 , 1 0 8 5 H P A m s t e l v e e n , N e d e r l a n d b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r F . W . v a n E r c k d e f u n c t i e v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r b e ë i n d i g d ;
- p e r 8 s e p t e m b e r 2 0 0 6 w e r d U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H u l l e n b e r g w e g 1 3 , 1 1 0 1 B W A m s t e r d a m Z u i d o o s t , b e n o e m d t o t w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s G i l l e b a a r d .
D e r h a l v e i s U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s G i l l e b a a r d , h u i d i g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r .
D e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e l a s t m e t h e t a l g e m e e n b e h e e r v a n h e t b i j k a n t o o r , w a a r v o o r h e m a l l e n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e g e v e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n d e b i j g e v o e g d e s t a t u t e n .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b i j k a n t o o r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s g e l i j k a a n d e w i j z e w a a r o p d e z e b e v o e g d h e i d v o o r h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s g e r e g e l d , m e t n a m e i s d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r z e l f s t a n d i g b e v o e g d t e h a n d e l e n ,
3 . W i j z i g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
H e t e n i g d i r e c t i e l i d n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d i t g e l i j k t e l a t e n l o p e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r e n d u s t e b r e n g e n v a n 3 1 j a n u a r i n a a r 3 1 d e c e m b e r i n g e v o l g e e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 0 6 .
D e z e s t a t u t e n w e r d e n v e r v o l g e n s o p n i e u w g e w i j z i g d o p 2 3 a p r i l 2 0 0 8 w a a r v a n e e n v e r s i e v a n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , g e l e g a l i s e e r d e n g e a p o s t i l l e e r d , w o r d t m e e n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
4 . A d r e s w i j z i g i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r
H e t e n i g d i r e c t i e l i d b e v e s t i g t d a t p e r 1 9 f e b r u a r i 2 0 0 9 h e t a d r e s v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r g e l e g e n t e M e i r 1 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n w e r d v e r p l a a t s t n a a r B e t e k o m s e s t e e n w e g 4 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s G i l l e b a a r d
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e g e l i j k e r t i j d w e r d e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t e n i g d i r e c t i e l i d v a n P e r r y S p o r t B . V . , g e l e g a l i s e e r d e n
g e a p o s t i l l e e r d ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n P e r r y S p o r t B . V , d d . 2 3 a p r i l 2 0 0 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : b l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g