PERTINEA PROPERTY PARTNERS, AFGEKORT : PERTINEA, PERTINEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS, EN PERTINEA REIM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PERTINEA PROPERTY PARTNERS, AFGEKORT : PERTINEA,…
Dénomination : PERTINEA PROPERTY PARTNERS, AFGEKORT : PERTINEA, PERTINEA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS, EN PERTINEA REIM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 832.134.591

Publication

21/03/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ fl

ÇIRusSEl.

Griffie

Ondernemingsnr : 0832.134.591

Benaming

(voluit) : Pertinea Property Partners

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vilvoordesteenweg 101A, 1860 Meise

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging bestuurders, Aanstelling directiecomité, Volmachten

Uit de notulen van de Raad van Bestuur van de vennootschap de dato 6 februari 2014 blijkt het volgende:

1. Ontslag afgevaardigd bestuurder

De Raad van Bestuur aanvaardt het ontslag van de heer Philip De Greve als afgevaardigd bestuurder met ingang op 31 januari 2014.

De Raad van Bestuur is vanaf 31 januari 2014 als volgt samengesteld:

- De heer Paul Borghgraef, bestuurder en voorzitter;

De heer Philip De Greve, bestuurder.

2. Aanstelling van het directiecomité

In overeenstemming met het artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 8 van de statuten van de Vennootschap beslist de Raad van Bestuur een directiecomité in te stellen:

Samenstelling van het directiecomité en benoeming van de leden:

Het directiecomité bestaat uit alle directeurs die het bedrijf op een bepaald moment telt, met dien verstande dat de raad van bestuur de titel van directeur toekent aan de leden van het directiecomité, wiens leden door de raad van bestuur worden benoemd. De raad van bestuur benoemt tevens de voorzitter van het directiecomité. Bij de benoeming draagt de raad van bestuur er zorg voor dat het directiecomité (rechtstreeks of onrechtstreeks via de vaste vertegenwoordigers aangeduid door de directieleden die rechtspersonen zijn) samengesteld is uit integere personen met relevante professionele achtergronden, die beschikken over de vereiste kennis en ervaring en over complementaire bekwaamheden om hun taken naar behoren te vervullen.

De leden van het directiecomité zijn:

 de heer Philip De Greve, bestuurder, voorzitter van het directiecomité;

 Nick Ceusters BVBA, met maatschappelijke zetel te Meerstraat 38, 1840 Londerzeel, en

ondernemingsnummer 0838.714.161, met de heer Nick Ceusters als vaste vertegenwoordiger; en

 Stijn Houben BVBA, met maatschappelijke zetel te Mostdonk 7, 2260 Westerlo, en ondememingsnummer

0535.911.736, met de heer Stijn Houben als vaste vertegenwoordiger.

Duur van de opdracht, ontslag en bezoldiging van de leden van het directiecomité:

De leden van het directiecomité worden benoemd voor onbepaalde termijn. De leden van het directiecomité kunnen ontslagen worden door de raad van bestuur of zelf hun ontslag indienen. De raad van bestuur stelt het vergoedingsbeteid voor de leden van het directiecomité vast. Het remuneratiebeteid is gericht op het aantrekken, het behouden en het motiveren van bekwame en deskundige personen.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

z

.r "

- Bevoegdheden en rol van het directiecomité:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het directiecomité is bevoegd voor aile aangelegenheden die niet vallen onder (i) hogervermelde bevoegdheden van de raad van bestuur, (ii) de bevoegdheden die de wet en de statuten aan de raad van bestuur toekent, en (iii) de bevoegdheden die bij

wijze van een bijzondere volmacht door de raad van bestuur op datum van deze

vergadering worden verleend aan de heer Philip De Greve. De rol van het directiecomité is het garanderen van een goede werking van de Vennootschap binnen de strategische lijnen uitgezet en besloten door de raad van bestuur en het verrichten van het nodige beleidsvoorbereidend werk. In overeenstemming met hetgeen voorzien is in de statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders (al dan niet leden van het directiecomité), samen handelend, of door bijzondere volmachtdragers, binnen de perken van hun volmacht.

- Werkwijze van het directiecomité:

Het directiecomité vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist. Vergaderingen van het directiecomité worden schriftelijk bijeengeroepen (per email of op een andere wijze) door de voorzitter van het directiecomité (benoemd door de raad van bestuur). Het aanwezigheidsquorum bestaat uit ten minste twee leden van het directiecomité (die fysiek vergaderen of vertegenwoordigd zijn), waaronder de voorzitter die steeds aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn, De regels voorzien door het wetboek van vennootschappen inzake belangenconflicten op niveau van het directiecomité zijn van toepassing. Het directiecomité is een collegiaal orgaan. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen. Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter van het directiecomité over een beslissende stem. Het directiecomité streeft er naar in het belang van de vennootschap om haar besluiten zoveel mogelijk met unanimiteit te nemen. Een lid kan volmacht verlenen aan een ander lid om hem te vertegenwoordigen. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend. De voorzitter van de raad van bestuur beschikt over een doorlopende uitnodiging om deel te nemen aan de vergaderingen van het directiecomité. Hij heeft louter een adviserende rol. Het directiecomité kan indien dit gewenst is andere personen uitnodigen om de vergadering bij te wonen. Van iedere vergadering van het directiecomité worden notulen opgesteld welke ondertekend worden door de leden van het directiecomité, en nadien worden overgemaakt aan de raad van bestuur voor de goede orde. Op verzoek van de raad van bestuur, verstrekt de voorzitter van het directiecomité nadere informatie tijdens de vergaderingen van de raad van bestuur omtrent de beraadslagingen en beslissingen van het directiecomité.

Indien het directiecomité niet kan vergaderen omwille van het feit dat het quorum van minimum twee leden niet wordt behaald, mag de raad van bestuur samengeroepen worden om te beraadslagen en te beslissen over de aangelegenheden die als agendapunten werden opgenomen in de schriftelijke bijeenroeping van het directiecomité die het quorum niet haalde.

3. Bijzondere volmacht

De raad van bestuur van de Vennootschap verleent een bijzondere volmacht aan de heer Philip De Greye, om:

 namens de Vennootschap alle contracten, ongeacht hun aard, die een jaarlijkse contractwaarde van maximum EUR 30.000 (excl. BTW) hebben, te ondertekenen en hun voorwaarden te bepalen;

 de Vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen met de Staat, de regionale, provinciale en/of gemeentelijke autoriteiten, de fiscale en douane autoriteiten, de post en alle andere openbare diensten; alle contracten en verbintenissen met deze autoriteiten en diensten te ondertekenen;

 alle nodige formaliteiten van administratieve of fiscale aard te vervullen, die nodig zijn overeenkomstig de wetten en reglementen die van toepassing zijn in België of in de andere landen waar de Vennootschap activiteiten zou voeren; alle akten, documenten en registers te ondertekenen die daarvoor nodig zijn;

 aile sommen, documenten of goederen van eender welke aard, die aan de Vennootschap zouden verschuldigd zijn of toebehoren, ten welke titel ook, te vorderen;

 de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Sociale Zekerheid en aile professionele of zakelijke organisaties en verenigingen;

 de Vennootschap te vertegenwoordigen in haar contacten en handelingen met financiële instellingen, overheden, en (potentiële) investeerders in (op te richten) ondernemingen ten aanzien van dewelke de Vennootschap optreedt ais promotor, sponsor en/of asset manager;

 de Vennootschap vertegenwoordigen op algemene vergaderingen van andere vennootschappen waarin de Vennootschap een participatie aanhoudt, en in overeenstemming met eventuele instructies van de raad van bestuur van de Vennootschap te stemmen op voornoemde algemene vergaderingen;

 het uitoefenen van mandaten (bv. bestuurder, zaakvoerder, beherende vennoot, lid van het directiecomité, vereffenaar...) binnen andere rechtspersonen, nadat voornoemde mandaten door de raad van bestuur van de Vennootschap werden aanvaard of goedgekeurd;

 de contracten te ondertekenen substantieel in de vorm van de ontwerpen die goedgekeurd werden door de raad van bestuur; en

 aan één of meerdere gevolmachtigden het uitvoeren van een deel van zijn bevoegdheden hierboven opgesomd te delegeren.

Voor-

behouden

Ben het

elgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Philip De Greve

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.02.2014, NGL 12.03.2014 14061-0573-012
13/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.02.2013, NGL 08.03.2013 13058-0555-011
07/06/2012
ÿþ " Mal 2.1



B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Vc behc aar Belç Staal

11;5191M111

2 9 -05- 2012

Vee

Griffie

Ondernemingsnr : 0832.134.591

Benaming

(voluit) : PERTINEA PROPERTY INVESTMENT PARTNERS & REAL ESTATE

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1000 Brussel, Werfstraat 2/12

Onderroer akte : WIJZIGING VAN DE AFKORTINGEN VAN DE BENAMING - NAAM - VERPLAATSING VAN DE ZETEL - VERSOEPELING BIJEENROEPING RAAD VAN BESTUUR - ACTUALISATIE, OMWERKING EN GOEDKEURING VAN DE NEDERLANDSE VERSIE VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "PERTINEA PROPERTY INVESTMENT PARTNERS & REAL ESTATE, te 1000 Brussel, Werfstraat 2/12, opgesteld op 23 mei 2012 door notaris Paul Maselis te Schaarbeek, vervangende notaris Anne Verhaeghe, plaatsvervanger van Stefaan Van den Eynde te Meise, ingevolge een beschikking van de Rechtbank van 1ste Aanleg te Brussel op 29 februari 2012, wettelijk belet, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen,

EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Pertinea Property Partners" en enkel de volgende afkortingen te gebruiken: "Pertinea", "Pertinea Real Estate lnvestment Managers" en "Pertinea REIM".

TWEEDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101a, met ingang van 23 mei 2012.

DERDE BESLUIT ; VERSOEPELING VAN DE OPROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERWIJDEREN VAN ARTIKEL 10 PARAGRAAF 6

De vergadering heeft beslist de stringente manier van het bijeenroepen van de raad van bestuur te wijzigen en te versoepelen en besluit daarom artikel 10 eerste paragraaf te wijzigen als volgt:

"IDe raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vergt of telkens twee bestuurders het vragen, na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij diens verhindering, van een bestuurder door zijn collega's aangeduid; welke oproeping mag geschieden per fax, e-mail of enig ander middel voorzien in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek; indien alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn bij volmacht die de agenda vermeldt is er geen nood om de oproepingen te verantwoorden."

VIERDE BESLUIT : ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE NEDERLANDSE TEKST VAN DE STATUTEN

1. Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, heeft de vergadering beslist de eerste alinea en de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" De duur van de vennootschap is niet beperkt en de vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap onder Belgisch recht. Haar naam luidt "Pertinea Property Partners", afgekort "Pertinea", "Pertinea Real Estate lnvestment Managers" en "Pertinea REIM". De volledige benaming en de afgekorte benamingen kunnen tesamen en elk afzonderlijk gebruikt worden.

De vennootschapszetel is gevestigd te Vilvoordsesteenweg 101 a te 1860 Meise."

2.Als gevolg van het besluit dat voorafgaat om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101a, en teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, heeft de vergadering beslist de statuten van de vennootschap als volgt en uitsluitend in het Nederlands te herschrijven en om te werken, zonder echter het doel te wijzigen en enige fundamentele wijzigingen te brengen aan de andere statutaire bepalingen bedoeld in artikel 69 van gezegd wetboek waarbij wordt benadrukt dat de andere tekstuele aanpassingen naast de wijziging die het gevolg zijn van het besluiten die voorafgaan, de overige tekstuele aanpassingen, zij het onder vorm van toevoeging, schrapping of herformulering, voornamelijk een algemene verbetering of verduidelijking van hun redactie beogen, zonder enige alteratie naar inhoud.

Deze Nederlandse tekst vernietigt en vervangt de bestaande Franse versie van de statuten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- s

lehoud aan het Belgisch "

Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Paul Maselis

Warden tegelijkertijd neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van 23 mei 2012;

- lijst van akten van de vennootschap met gecoördineerde statuten in het Nederlands.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/09/2011
ÿþ 1 9~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

1II11III~NtlNflmIMYIWIN~WM

*111Q43]7

Ré

Mo b

N° d'entreprise : 0832.134.591

Dénomination

(en entier) : STONE SQUARE PROPERTY 1NVESTMENT PARTNERS & REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DU CHANTIER, 2/12 A 1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - MODIFIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXECUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des associés de la société anonyme « STONE SQUARE PROPERTY INVESTMENT PARTNERS & REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS », en abrégé « StoneSquare Property Investment Partners », « StoneSquare Real Estate Investment Managers », « StoneSquare Asset Manager », « StoneSquare PIP », et « StoneSquare REIM », ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue du Chantier, 2 boîte 12, inscrite dans le registre national des personnes

" morales sous te numéro d'entreprise (R.P.M. Bruxelles) 0832.134.591 (acte constitutif reçu parle notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le 20 décembre 2010, publié aux annexes au Moniteur beige du 31 décembre suivant, sous le numéro 10190915) dressé par Maître Louis-Philippe Marcelis, notaire associé, de résidence à

" Bruxelles, le S septembre 2011, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises : Titre A.

" Modification de la dénomination sociale.

" L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « Pertinea Property Investment Partners & Real Estate Investment Managers" en abrégé « Pertinea Property Investment Partners », « Pertinea Real Estate Investment Managers », « Pertinea Asset Manager », « Pertinea PIP » et « Pertinea REIM » et décide en conséquence de remplacer à six reprises dans le texte de l'article 1 des statuts le mot « StoneSquare » par le mot « Pertinea ».

Titre B.

Pouvoirs d'exécution.

Pour extrait conforme,

Louis-Philippe Marcelis

Notaire associé à Bruxelles

Déposé en même temps :

- expédition

- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

IlI 1111! 1111! 11111111! I 1 1 li !l A

*11138661*

Rése a~ Moni bel'

ll

6 2 SEP 21111

~~~,

~a~

t9Peî~e

N° d'entreprise : 0832.134.591

Dénomination

(en entier) : StoneSquare Property Investment Partners & Real Estate Investment Managers

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1000 Bruxelles, rue du Chantier 2, bte 12

Oîblet de l'acte : Nomination administrateur - Démission administrateur

- Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 août 2011:

Le conseil prend acte de la démission de Monsieur Amaury Kestens en qualité de délégué à la gestion journalière à compter du 28 juin 2011.

- Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 5 août 2011:

Conformément à l'article 536 § 4 du Code des Sociétés, les actionnaires ont pris par écrit et à l'unanimité les décisions suivantes:

1. Les actionnaires nomment Monsieur Paul Borghgraef, domicilié Rozenlaan 24, à 2970 Schilde, en qualité d'administrateur à compter du 5 août 2011. Ce mandat sera rémunéré et viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

2. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Amaury Kestens en qualité d'administrateur à compter du 5 août 2011.

Pour extrait conforme,

Philip DE GREVE

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 12.02.2015, NGL 12.03.2015 15060-0084-012

Coordonnées
PERTINEA PROPERTY PARTNERS, AFGEKORT : PERT…

Adresse
VILVOORDSESTEENWEG 101A 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande