10/04/2014
ÿþ( M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I J I M M i j o 5 1
1
. 4
3 ' ï R 2 0 e
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i l - f i e f l i è l e i a S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D 1 A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P h a d i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , R P R B r u s s e l 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 1 j u l i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d , 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 2 5 2 4 1 , e n n a d i e n v e r l e n g d b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e l . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 9 3 5 6 6 ( d e " B i j z o n d e r e B e v o e g d h e d e n " ) a a n ( i ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e l c h t e r t ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r d e i m m u n ( ) D i a g n o s t i c s A f d e l i n g B e n e l u x ) e n ( i i ) . - d e h e e r R a f D E B U C K , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e ( S a l e s M a n a g e r v o o r d e I m m u n ° D i a g n o s t i c s A f d e l i n g P h a d i a N V / P h a d i a S A ) t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m a a n d e h e e r V i n c e n t B O U L D O 1 R E S , g e b o r e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 8 i n F r a n k r i j k , A u r i l l a c ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r F r a B e L u x ) e v e n e e n s d e z e B i j z o n d e r e B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r k l a a r t - s a m e n g e v a t - a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n t e d u i d e n ( i ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e l c h t e r t ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r d e I m m u n ° D i a g n o s t i c s A f d e l i n g B e n e l u x ) e n ( i i ) d e h e e r R a f D E B U C K , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e ( S a l e s M a n a g e r v o o r d e l m m u n o D i a g n o s t i c s A f d e l i n g P h a d i a N V / P h a d i a S A ) e n ( i i i ) d e h e e r V i n c e n t B O U L D O I R E S , g e b o r e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 8 i n F r a n k r i j k , A u r i l l a c ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r F r a B e L u x ) ( h i e r n a g e z a m e n l i j k d e " V o l m a c h t d r a g e r s " ) a a n w i e d e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m , m e t t w e e h a n d e l e n d , d a n w e l s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
a ) H e t o n d e r h a n d e l e n o f h e r o n d e r h a n d e l e n v a n k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n k a d e r e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r i n d e r g e l i j k e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
c ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n b a n k g a r a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e a a n b e s t e d i n g e n ;
d ) D e z e v o l m a c h t i s n i e t e x c l u s i e f e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e
h a l e e . I g a e i n i n i e . t r a t i e s , w a a r e n d e r d e . 1 3 . T . W . " . . e i S g e . . . t . e . V e . 1 e . g e r i W o r c i J n b i j d g j f f j j n d e R e i t l e C
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I l i j l a g e n l i f f l i é r B e g i s è l ï S t a a t s b i a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d
21/08/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 19.08.2014 14428-0150-036
16/10/2014
ÿþ M W R e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e t i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 E 1 1 1 0 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 7 M T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n G a g i f \ l e d e r l a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 r e c h t b a n k - v a r r k o o p h a n d e r B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - V e r l e n g i n g m a n d a a t e n w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n c o m m i s s a r i s - B e ë i n d i g i n g b e v o e g d h e d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r B e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 0 m e i 2 0 1 4 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P h a d i a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , R P R B r u s s e l 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d u n a n i e m b e s l o t e n o m d e B V C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a t 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . _ H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 ,
2 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" B e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P i e r r e F r a n ç o i s B L O C K a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
" B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n ( i ) d e h e e r R a f D É B U C K , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e ( i i ) m e v r o u w F r é d é r i q u e B O R O W I E C , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 7 a u g u s t u s 1 9 7 1 t e S a i n t - Q u e n t i n ( F r a n k r i j k ) t o t ( n i e u w e ) b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
" E r w e r d a k t e g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r D i d i e r D E L A N O Y E i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T o m V A R E N B E R G H ,
3 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
" D e b e s t u u r d e r s v e r w i j z e n n a a r h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 2 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 7 7 4 3 5 , w a a r b i j a a n ( i ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e l c h t e r t , ( i i ) d e h e e r R a f D E B U C K , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e e n ( i i i ) d e h e e r V i n c e n t B O U L D O I R E S , g e b o r e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 6 8 i n F r a n k r i j k , A u r i l l a c , d e b e v o e g d h e i d w e r d v e r l e e n d o m m e t t w e e h a n d e l e n d , d a n w e l s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e e n r e e k s v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" D e b e s t u u r d e r s b e s l u i t e n o m d e b e v o e g d e n z o a l s v e r l e e n d b i j v o o r n o e m d e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t a a n I ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e r c h t e m , ( i l ) d e h e e r R a f D E B U C K , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e e n ( i i i ) d e h e e r V i n c e n t B O U L D O I R E S m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n e n t e b e ë i n d i g e n .
" D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e r c h t e m a i s ( e n i g ) b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e d u i d e n , a a n w i e d e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d o m , s a m e n m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n :
a ) H e t o n d e r h a n d e l e n o f h e r o n d e r h a n d e l e n v a n k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n k a d e r e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) F - l e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r i n d e r g e l i j k e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
c ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n b a n k g a r a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e a a n b e s t e d i n g e n ;
d ) D e z e v o l m a c h t i s n i e t e x c l u s i e f e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 o m 0 0 . 0 0 u , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l l e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e i g p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþk " M o d W o r d 1 1 . 1
à - ( I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P h a d i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , R P R B r u s s e l 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . V e r l e n g i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d b i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 1 j u l i 2 0 1 3 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 1 2 5 2 4 1 a a n ( i ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K , g e b o r e n o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 3 i n B e l g i ë , M e l c h t e r t ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r d e I m m u n o D i a g n o s t i c s A f d e l i n g B e n e l u x ) e n ( i i ) d e h e e r R a f D E B U C K , g e b o r e n o p 1 2 j u n i 1 9 5 7 i n B e l g i ë , B r u g g e ( S a l e s M a n a g e r v o o r d e I m m u n o D i a g n o s t i c s A f d e l i n g P h a d i a N V / P h a d i a S A ) ( h i e r n a g e z a m e n l i j k d e " V o l m a c h t d r a g e r s " ) t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r .
D e V o l m a c h t d r a g e r s b l i j v e n e n w o r d e n h i e r b i j ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) g e m a c h t i g d o m , ( i ) s a m e n h a n d e l e n d o f ( i i ) e l k e e n v a n d e V o l m a c h t d r a g e r s i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n :
a ) H e t o n d e r h a n d e l e n o f h e r o n d e r h a n d e l e n v a n k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n k a d e r e n d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r i n d e r g e l i j k e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
c ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n b a n k g a r a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e a a n b e s t e d i n g e n ;
d ) D e z e v o l m a c h t v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n c o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 8 1 3 1 1 1 1
2 I J . 2 0 1 3
E I F I u S S a ;
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
> < g 4 6 1 1 . . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D I A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e V o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 1 j u l i 2 0 1 3 v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P h a d i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , R P R B r u s s e l 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , D e a a n s t e l l i n g v a n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o t m à c h t d r a g e r s :
( i ) d e h e e r F r a n c o i s D E B O E C K ( C l u s t e r M a n a g e r v o o r d e I m m u n o D i a g n o s t i c s A f d e l i n g , B e n e l u x ) , e n
( i i ) d e h e e r R a f D E B U C K ( S a l e s M a n a g e r v o o r d e I m m u n o D i a g n o s t i c s A f d e l i n g , P h a d i a N V / P h a d i a A S ) ( h i e r n a d e " V o l m a c h t d r a g e r s " ) ;
D e V o l m a c h t d r a g e r s w o r d e n h i e r b i j g e m a c h t i g d o m , ( i ) s a m e n h a n d e l e n d o f ( i i ) e l k e e n v a n d e V o l m a c h t d r a g e r s i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d s a m e n m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v o l g e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n :
( a ) H e t o n d e r h a n d e l e n o f h e r o n d e r h a n d e l e n v a n k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n k a d e r e n d i n h e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( b ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r i n d e r g e l i j k e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e k l a n t e n - e n / o f l e v e r a n c i e r s o v e r e e n k o m s t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( o ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n v e r b i n d e n v a n d e V o l m a c h t g e v e r m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n e n h e
o n d e r t e k e n e n v a n b a n k g a r a n t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e r g e l i j k e
a a n b e s t e d i n g e n ;
( d ) D e z e v o l m a c h t i s b e p e r k t i n d e t i j d , e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 0 0 . 0 0 u u r ,
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o c r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w E m i l i e T e c k , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n W a u m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 29.05.2013 13142-0535-035
28/12/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s t : :
g ~ ~ F ` ~
i o ~ c - a a u
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m t o z é V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V P h a d i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e ë i n d i g i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n h e t m a n d a a t v a n P a t r i c k D E L O B E L , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u ï 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e f a a n W a u m a n e n / o f S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 21.05.2012 12118-0253-033
17/02/2012
ÿþ t A o d W o r d 1 1 . 1
1 L , J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 F E N . 7 . 4 1 1
G r i f f i e
i
" 1 z 0 4 0 ~ 0 1 "
V b e h
a a
B e l S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a d i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 , 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
- B i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P h a d i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a n t i a g o P U L I D O V E R D E , w o n e n d e t e a v d a P l a V i n y e t 9 7 , a t i c 1 - 0 8 1 7 2 S a n t C u g a t d e l V a l i e s B a r c e l o n a ( S p a n j e ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 , D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P i e r r e F r a n c o i s B L O C K , w o n e n d e t e 6 7 1 5 0 H i n d i s h e i m ( F r a n k r i j k ) , C h e m i n d e l a f o r e t 2 e n d e h e e r P e t r u s V A N D E R Z A N D E , w o n e n d e t e 4 6 6 1 S H H a l s t e r e n ( N e d e r l a n d ) , N i e u w e M o l e n w e g 5 3 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
- B i j e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r S a n t i a g o P U L I D O V E R D E , w o n e n d e t e a v d a P i a V i n y e t 9 7 , a t i c 1 - 0 8 1 7 2 S a n t C u g a t d e l V a l l e s B a r c e l o n a ( S p a n j e ) a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P e t r u s V A N D E R Z A N D E , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 4 6 6 1 S H H a l s t e r e n , N i e u w e M o l e n w e g 5 3 , a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e f a a n W a u m a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e f a a n W a u m a n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011
ÿþ M o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t u s s e
" 2 r ~ : 1 ~ / - 2 J \ ~ U
~
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 2 5 7 9 *
J
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 - 0 9 - 2 0 1 1
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e H e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , i n d e o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e v a n g i n g v a n F i l i p , C e u l e m a n s .
P . d e L o b e l
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A D I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t , 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 5 1 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e e n s g e z i n d d e h e r b e n o e m i n g , v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e . j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r
X 1 1 0 8 3 5 6 5 '
1 1 1 1 1 1
b , E
s
B R U : M W
2 4 M A I 2 0 1 1
G r i f f i e
13/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 3
E I R U S S M
E l 2 0 1 1 )
1 l 1 l l h 1 1 0 1 1 H 1 l 1 I 1 l 1 I I I 1 1
" 1 1 0 7 2 0 8 9 "
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 1 4 0 . 0 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) _ P H A D I A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p Z e t e l : R a k e t s t r a a t 6 4 , 1 1 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N i e u w e M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e r a a d b e s l u i t u n a n i e m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n v a n a f 2 6 a p r i l 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 20.05.2010 10121-0554-033
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 26.05.2009 09161-0364-033
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 06.06.2008 08189-0388-033
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 25.05.2007 07159-0388-033
20/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 17.05.2005, NGL 15.06.2005 05252-0173-028