07/08/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a D i a g n o s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a r n o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 3 1 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n
V o o r s y n t h e t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 1 1 j u l i 2 0 1 3 o p d e h o o f d z e t e l :
" V i e r d e a g e n d a p u n t v a n d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g : n e e r l e g g i n g m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d o o r U l f J t i n s s o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n U l f J i i n s s o n . "
P i e r r e S a e l e n , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P i e r r e S a e l e n C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I I
b e
é s t
M
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a 4 r a e d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e g e / e 0 d / o n t g a g e n O p
2 9 J U L I 2 0 7 4
r e r g r i f f i e v ~
d e . "
g e
r e c h t b a n k a e d e r l a n d s t
a l i
~ r k o o p h a n d e l B r u s s e l
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.07.2013, NGL 30.08.2013 13505-0205-015
21/08/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L o s e t 2 0 1
' 8 4 f r i 4 ' T ; e l t j , P ` '
- - h p ,
G r i f f i e
V e o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I J f l J I N I I I I I I I I I E 1 1 1 1
* 1 2 1 4 4 0 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P h a r m a D i a g n o s t i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 3 1 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k i : e : O n t s l a g e n l B e n o e m i n g e n
V o o r s y n t h e t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n n u m m e r 3 9 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p w o e n s d a g 9 m e i 2 0 1 2 o p d e h o o f d z e t e l :
" D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n D a v i d R i c k e t t s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m h e t o n d e r w e r p ` o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s " c p d e a g e n d a t e p l a a t s e n v a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a m e l i j k d e z e d i e v o o r d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n P i e r r e S a e l e n a l s b e s t u u r d e r . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 5 v a n d e S t a t u t e n b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e z e o p e n g e v a l l e n p l a a t s i n t e v u l l e n d o o r P i e r r e S a e l e n C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t B V B A t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t P i e r r e S a e l e n a i s h a a r p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i t t o t a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d e r a a d v a n b e s t u u r d e r s d e a a n d e e l h o u d e r s z a l v r a g e n o m d e z e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n .
D a a r o p b e n o e m t d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r b e s t u u r d e r , P i e r r e S a e l e n C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t B V B A , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w a a r b i j z e d i e d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n a r t i k e l 2 0 ( b ) v a n d e S t a t u t e n d e l e g e e r t a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r z i j n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n z o a l s b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 1 v a n d e S t a t u t e n . "
P i e r r e S a e l e n , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n P i e r r e S a e l e n C o n s u l t i n g & M a n a g e m e n t B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R E . c , o u e a r i i e n h o e d a n i g h e i d v a n r i a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h r t i o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e e e r t e g e n v o c " d i g e n
v e r s o e : , b a n d t e k e n , F Q .
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 16.07.2012 12293-0152-017
25/06/2012
ÿþ" m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s r
S t a a t s b
= i a u i a s a =
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A D I A G N O S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 1 R e s e a r c h P a r k , 3 1 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o t p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A D I A G N O S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d I s t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z 1 R e s e a r c h P a r k 3 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( ¬ 5 7 9 . 3 5 6 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 7 4 . 2 8 6 , 7 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 , 9 3 1 . 1 8 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 5 3 9 8 3 - 2 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 j u n i 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 4 . 5 4 6 ) b e s t a a n d e w a r r a n t s , u i t g e g e v e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , m e t i n g a n g v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r n i e t i g e n .
3 ° B e s l i s s i n g d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
( i ) a r t i k e l 5 . " K a p i t a a l " :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 1 7 4 . 2 8 6 , 7 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 . 9 1 4 . 2 8 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
( i i ) A r t i k e l 2 6 . " G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g "
" A r t i k e l 2 6 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d w o r d t g e h o u d e n o p d e v o o r l a a t s t e
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e
v e r g a d e r i n g d e v o o r g a a n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r . "
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r D a v i d R I C K E T T S , v a n E n g e l s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e W e t h e r h a m L o d g e , S t T u d y , B o d m i n , C o r n w a l l , P L 3 0 3 N J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P R O T E C H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , M e e r l e n l a a n 4 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 6 2 . 8 7 4 , m e t i n g a n g v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- d e h e e r P i e r r e S A E L E N , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , F r e d e r i k S a n d e r l a a n , 1 5 , m e t i n g a n g v a n a f n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 ° D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , d e w e l k e a l l e n a a n v a a r d e n , v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t J a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e h e e r M a r c S C H O L L E R , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , M e e r l e n l a a n 4 8 A , m e t i n g a n g v a n a f a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 8 3 5 . 4 4 7
4 E ~ - - r
~ , ~
1
Z 4 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- t e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g t o t c o o p t a t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I E R R E S A E L E N C O N S U L T I N G & M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , F r e d e r i k S a n d e r l a a n 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c n t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 4 8 7 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e S A E L E N , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
6 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T , W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e r s .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/04/2012
ÿþ m o n 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
L I S S E L
2 3 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
I
i
i
i
i
i
i
I I
i
i
* 1 2 0 6 7 8 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; P H A R M A D I A G N O S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i R e s e a r c h P a r k 3 1 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e i l I k )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r g u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; , h a n d e l s v o r r n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l ,
L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! ' " P H A R M A D I A G N O S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z 1 R e s e a r c h P a r k 3 1 0 , ' , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d ; ' a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 1 2 . 8 2 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d ' v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 4 . 9 3 0 , 6 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n é é n m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 0 4 2 . 7 4 0 ) a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n n u l k o m m a d r i e e u r o ( E U R 0 , 3 ) p e r , k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 8 0 7 5 - 0 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j 1 N G z o a l s : ' b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 m a a r t 2 0 1 2 .
2 / V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
° A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 5 9 4 . 9 3 0 , 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d ; e n t w e e ( 1 , 9 8 3 . 1 0 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u j z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n ; m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W , " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e ' . b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) ,
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/02/2012
ÿþ~ m o d 1 1 . 1
: ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m f n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
* 1 2 0 4 3 8 2 6 *
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A D I A G N O S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 1 R e s e a r c h P a r k 3 1 0
1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t ; h a n d e l s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z e s r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k 6 3 b l a d 7 5 v a k 0 2 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ê ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P H A R M A D I A G N O S T i C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z 1 R e s e a r c h P a r k 3 1 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / A f s c h a f f i n g v a n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i j z i g i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t o p h e f f i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- W i j z i g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 5 5 . 6 7 0 , 7 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 3 0 . 9 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 . 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v r i j e o v e r d r a c h t e n v a n e f f e c t e n .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 . : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n h o o g s t e v i j f l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , . v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
A l l e a n d e r e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , "
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 1 8 , B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n .
A . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s ,
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t v e r g e z e l d v a n e e n e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 3 2 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k o f d o o r e n i g a n d e r ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
M i t s r e s p e c t v o o r d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n c o l l e g i a l i t e i t e n b e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n h i e r n a i n z a k e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , m a g e e n b e s t u u r d e r é é n o f m e e r v a n d i e n s c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m p d 1 1 . 1
r
b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n , W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d , z a l d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s a l d u s s t e e d s v e r e i s t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l a i s v e r w o r p e n b e s c h o u w d ,
E e n g e d e e l t e v a n d e b e s t u u r d e r s o f h e t g e h e e l v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r m i d d e l v a n t e l e f o o n , v i d e o c o n f e r e n c e o f i e d e r g e l i j k a a r d i g t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r d o o r a l l e p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e l k a a r k u n n e n h o r e n . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e c h n i s c h e m i d d e l e n d e e l n e m e n a a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e i n p e r s o o n a a n w e z i g o p d e z e v e r g a d e r i n g ,
B , I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n , z o n d e r f y s i e k e t u s s e n k o m s t , b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d . "
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 4 3 . V e r d e l i n g .
N a d a t a l l e s c h u l d e n z i j n a a n g e z u i v e r d w o r d t h e t s a l d o v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , "
2 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 8 8 7 . 1 7 8 ) .
i n l a s s i n g v a n e e n a r t i k e l 5 b i s i n d e s t a t u t e n w a t l u i d t a l s v o l g t ,
" A r t i k e l 5 b i s . T o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( E U R 8 8 7 . 1 7 8 ) , o v e r e e n k o m s t i g d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a n / k u n n e n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , b e s c h i k b a r e e n o n b e s c h i k b a r e , o f v a n u i t g i f t e p r e m i e m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , m e t o f z o n d e r w a r r a n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , z e l f s i n h e t v o o r d e e l v a n e e n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r s d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s ; i n d a t g e v a l m o e t d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n b e d r a g e n .
D e u i t g i f t e p r e m i e s , z o e r b e s t a a n , z u l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h a a r w e r d b e s l o t e n , n a e v e n t u e l e a f h o u d i n g v a n d e k o s t e n , o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " g e p l a a t s t w o r d e n . D e z e z a l , s a m e n m e t h e t k a p i t a a l , t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n d i e n e n e n z a l n i e t k u n n e n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n d a n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d a a r t o e b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v o o r z i e n v o o r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g . "
3 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 2 8 6 . 3 8 4 , 2 0 ) o m h e t t e r u g t e b r e n g e n t o t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 6 9 . 2 8 6 , 5 0 ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o c h m e t e e n e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , e n w o r d t a f g e b o e k t v a n h e t w e r k e l i j k v o l s t o r t k a p i t a a l .
4 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 6 9 . 2 8 6 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 3 0 . 9 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
5 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( E U R 2 1 2 . 8 2 2 , 1 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 2 8 2 , 1 0 8 , 6 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n ( 7 0 9 , 4 0 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ,
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n n u l k o m m a d r i e e u r o ( E U R 0 , 3 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
e
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 8 3 0 0 4 - 4 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
6 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d e n a c h t e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 2 8 2 . 1 0 8 , 6 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 9 4 0 . 3 6 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e . "
7 / V e r n i e t i g i n g v a n d e z e s t i g ( 6 0 ) b e s t a a n d e w a r r a n t s o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , d e z o g e n a a m d e " A n t i - D i l u t i e W a r r a n t s " .
8 / K e n n i s n a m e v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n k w i j t i n g :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N G L E B I E N N E & A S S O C I A T E S " ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A P I T A L E - P A R T N E R S " .
9 / B e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n d e w e l k e h u n b e s t u u r s m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l t e n u i t o e f e n e n : - D e h e e r P i e r r e S A E L E N , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , F r e d e r i k S a n d e r l a a n 1 5 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A I F M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , R o m e i n s e S t r a a t 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e e n e n z e s t i g p a r a g r a a f t w e e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r A l e x V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J . V r a n c k x s t r a a t , 7 .
1 0 / M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 11.07.2011 11277-0314-017
08/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
( n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, 4 P k 4 , 0 8 E
2 8 J U N ~ ~ f l
G r i f f i e
1 1
+ 1 1 1 0 3 5 3 5 *
V o c b e h o t
a a n
B e l g e S t a a t s
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a D i a g n o s t i c s N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z 1 R e s e a r c h P a r k , 3 1 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j u n i 2 0 1 0 : " D e j a a r v e r g a d e r i n g s t e m t i n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r U l f J o n s s o n t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n . '
D a v i d R i c k e t t s , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / Z 0 1 1 - A n n e x e s d u I V l o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ _ . ~ : i ~ t = _ 2 2 3 _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ~ ` ,
J M e ' 2 0 G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i i n i n u u i i i W ~
1 0 3 5 6 9 ] '
b e a B ~ S t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 8 3 5 4 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A D I A G N O S T I C S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z 1 R e s e a r c h P a r k , 3 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T U I T G I F T E P R E M I E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n ! M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m ! v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d : G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " P H A R M A D I A G N O S T I C S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) , Z 1 R e s e a r c h P a r k , 3 1 0 , , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e u r o c e n t ( 7 2 . 3 4 3 , 0 4 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g e u r o c e n t ( 3 5 5 . 6 7 0 , 7 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 6 . 9 7 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n k l a s s e B . E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e n t w i n t i g e u r o ( 2 1 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) é é n e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 , 5 4 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e u r o c e n t ( 7 2 . 3 4 3 , 0 4 E U R ) , e n
( i i ) n e g e n t i e n e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 , 4 6 E U R ) p e r a a n d e e l g e b o e k t w e r d o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n e n g e n t i g e u r o c e n t ( 9 1 4 . 1 5 2 , 9 6 E U R ) ;
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d o n m i d d e l l i j k i n t e g r a a l v o l g e s t o r t w o r d e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 0 8 3 7 6 3 6 - 8 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / B o e k i n g v a n h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d ; t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s e n e n g e n t i g e u r o c e n t ( 9 1 4 . 1 5 2 , 9 6 E U R ) o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d l o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g ; d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
3 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o z e v e n t i g ! e u r o c e n t ( 3 5 5 . 6 7 0 , 7 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 3 0 . 9 5 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 8 . 9 3 6 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e n n e g e n t i e n ( 1 9 2 . 0 1 9 ) a a n d e l e n k l a s s e :
B . "
4 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l d r i e ë n v e e r t i g v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n n a o n t b i n d i n g .
5 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n D a v i d R i c k e t t s , t e n d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n d e o p h e t a d r e s , v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e : " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n : t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e
d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
6 / N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 0 .
W e r d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r : d e h e e r U l t J o n s s o n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " P H D M A A T S C H A P " m e t z e t e l t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , F r e d e r i k S a n d e r l a a n , 1 5 ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L L E G R O I N V E S T M E N T F U N D ' m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n R o m e i n s e S t r a a t 1 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 6 1 8 . 7 0 3 R P R L e u v e n ,
3 . D e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n ' V L A A M S I N N O V A T I E F O N D S ' m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t , 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 9 1 1 . 2 9 4 R P R B r u s s e l ,
4 . D e n a a m t o z e v e n n o o t s c h a p " C A P I T A L - E A R K I V " m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a t 4 , '
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 8 0 3 . 9 6 4 R P R A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 ,
i n g e v o l g e v i e r o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e o v e r i g e w a r r a n t h o u d e r s :
1 . D e H e e r B r u n o M a r i e S e r v a i s H e n r i V A N E E S B E E C K , w o n e n d e t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , B a l k e s t r a a t 1 4 0 ,
2 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " R M N B I O " m e t z e t e l t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e 6 2 B . 3 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 4 9 2 . 4 5 5 ,
3 . D e h e e r P i e r r e M a r i e M a r c M o n i q u e S A E L E N , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s , F r e d e r i k S a n d e r l a a n 1 5 ,
4 . D e H e e r T o n n y G Y P E N , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A s p e r g e v e l d 5 7 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W y n a n t , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e v i e r o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ,
5 . M e v r o u w M a r i e T h é r è s e A l i c e G h i s l a i n e D E W E Z , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e b a s - R a n s b e c k 7 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k E n g l e b i e n n e , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , S t r i j p s t r a a t 2 1 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e S O P W a r r a n t h o u d e r s :
1 . D e H e e r S e r g e i S V A R O V S K Y , w o n e n d e G e n t s e s t e e n w e g 1 2 6 6 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m ,
2 . M e v r o u w M e i k e R O S K A M P , w o n e n d e N a c h t e g a a l l a a n 1 3 , 1 7 3 1 Z e l l i k ,
3 . M e v r o u w P a t r i c i a D E P R I L , w o n e n d e F r a n s T h i r r y s t r a a t 3 , 1 7 3 1 Z e t l i k ,
4 . D e H e e r F r e d e r i k V A N D E V E L D E , w o n e n d e B r o e k s t r a a t 5 , 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ,
5 . M e v r o u w J e s s i k a M E U V I S , w o n e n d e G r a v i n d e S t e m b i e r s t r a a t 3 8 , 3 5 0 0 H a s s e l t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c W y n a n t , v o o r n o e m d ,
i n g e v o l g e v i j f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e e r t i e n v o l m a c h t e n , d e
n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 5 j u n i 2 0 1 0 , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v o o r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
y
V o o r - , , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.07.2010 10330-0311-017
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 30.06.2009 09335-0277-017
10/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 07.07.2008 08371-0329-017
14/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...