28/10/2014
ÿþ"
"
M o d W Q r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I ! 1 1 4 1 , 1 . 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 O K T . 2 0 1 1 1
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
C " ' i f '
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 2 . 2 9 2 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h a r m a F i n a n c e
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i e s t r a a t 6 0 , 3 1 2 8 B a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 6 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n a f ' 2 6 m e i 2 0 1 4 :
" P r e m i u m I n v e s t C o m m . V A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i j s t r a a t 6 0 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 1 8 9 1 4 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M a x L u c e .
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n P r e m i u m I n v e s t C o m m . V A d d 2 6 m e i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 W . V e n n . v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t n i e t d e u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D h r . M a x L u c e , w o n e n d e t e 3 1 2 8 B a a l , P a s t o r i e s t r a a t
M a x L u c e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L u i k B ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f e r e l l e d e r
R e c h t b a n k ' V a n K o o p h s S É P , 2 0 1 3
t e L e u v e n ~ d e G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i u u I I I ø I i m ~ ~ ~ ~ N ~ u
* 1 3 1 5 1 9
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 9 2 . 1 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A F I N A N C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a s t o r i e s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K N A A M S E V E S T s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 6 / 8 / 2 0 1 3 ( g e r e g i s t r e e r d 1 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 1 4 / 8 / 2 0 1 3 , b o e k N 7 9 b l a d 5 7 v a k 5 , o n t v a n g e n : 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t . V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e v e s t 1 2 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 8 6 6 . 9 0 6 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " , g e v e s t i g d t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a s t o r i e s t r a a t 6 0 , R P R L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 2 9 2 . 1 0 2 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
A l l e s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T ' i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d . O v e r g a n g v a n h e t v e r m o q _ e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t g e z i e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s , h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " .
D e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n d i e h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n u i t m a k e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " z i j n , o p g e n o m e n i n h e t d o c u m e n t g e n a a m d " B I J L A G E " d a t n a t e z i j n g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e t e k e n d v o o r " N e v a r i e t u r " o m e e n i n t e g r e r e n d o n d e r d e e l v a n d e z e n o t u l e n t e v o r m e n . I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t , n o c h e n i g z a k e l i j k r e c h t o p e n i g o n r o e r e n d g o e d , m a a r w e l d e b e ë i n d i g i n g v a n d e h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t v a n h e t g o e d t e Î L e u v e n , N a a m s e v e s t 1 2 m e t z i c h b r e n g t .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
1 . D e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " w e r d v o l k o m e n E i n g e l i c h t o v e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n o v e r d r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e Ï g i s c ~ i - E r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v a s t g e s t e l d d a t d e z e o v e r d r a c h t e n a l l e z a k e l i j k e e n a n d e r e r e c h t e n o m v a t t e n d i e i n b e z i t z i j n
S t a a t s b l a d I v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " ,
1 z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , z e l f s i n d i e n z i j n i e t z i j n w e e r g e g e v e n i n d e z e n o t u l e n o f d e b i j l a g e n
1 d a a r t o e .
D e o v e r d r a c h t o m v a t o n d e r m e e r
l a ) D e o n l i c h a m e l i j k e b e s t a n d d e l e n z o a l s c l i ë n t e e l , h a n d e l s r e l a t i e s , h e t h a n d e l s f o n d s , d e l o p e n d e c o n t r a c t e n , d e
l i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , d e t e l e f o o n - e n t e l e x n u m m e r s , d e i n s c h r i j v i n g s n u m m e r s b i j p o s t - , g i r o - e n b a n k o r g a n i s m e n ,
i d e v e r l e e n d e e r k e n n i n g e n e n v e r g u n n i n g e n , e n a l l e a n d e r e w e l k d a n i g e r e c h t e n , v o r d e r i n g e n , b a t e n o f v o o r d e l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i e n u i t a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f g e d i n g e n m e t d e r d e n . j b ) D e a r c h i e v e n , d e b o e k h o u d i n g , d e d o c u m e n t a t i e e n a l l e w e l k d a n i g e i n r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p .
2 , D e o v e m e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " v e r k r i j g t d e
1 e i g e n d o m v a n d e d o o r f u s i e o v e r t e n e m e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n a f h e d e n , i n g e v o l g e d e o v e r g a n g t e
1 a l g e m e n e n t i t e l .
I Z i j v e r w e r f t h e t g e n o t v a n a f h e d e n .
1 3 . D e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e s t a a t w a a r i n d e z e z i c h b e v i n d e n .
1 4 . D e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " z a l a l l e 1 b e s t a a n d e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n m o e t e n v e r d e r z e t t e n e n e r d e p r e m i e s v a n b e t a l e n v a n a f d e e e r s t e v e r v a l d a g t e n w a r e z i j e r d e v o o r k e u r a a n g e e f t d e p o l i s s e n t e v e r b r e k e n e n a l l e v e r g o e d i n g e n t e r z a k e t e n h a r e l a s t e t e n e m e n .
1 5 . D e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T ' h e e f t
g é é n p e r s o n e e l s l e d e n i n d i e n s t .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
I T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
1 - d e s t a t u t e n i n h u n g e h e e l a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n t e r m i n o l o g i e , e n b i j d e z e
g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n ,
v e r d u i d e l i j k i n g e n e n v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l e n i g e w i j z i g i n g t e b r e n g e n a a n d e
I e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t I v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g a a n d e v e n n o t e n w e r d
b e z o r g d , l u i d e n d a i s v o l g t :
1 1 . N A A M - R E C H T S V O R M : P H A R M A F I N A N C E - B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z E T E L : 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a s t o r i e s t r a a t 6 0
1 3 . D O E L
1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e I o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , a p o t h e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e 1 v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a i l e t o e g e l a t e n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e .
i Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n
1 4 . D U U R E N B E G I N D A T U M : v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
5 . K A P I T A A L 1 8 . 6 0 0 E U R O v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
6 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
7 . B E S T U U R e n C O N T R O L E :
1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
i D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
8 . B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R - v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r
9 . J A A R V E R G A D E R I N G l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e f v e r m e l d e p l a a t s .
1 0 . R E S E R V E - A A N L E G , W I N S T - E N V E R E F F E N I N G S S A L D O
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
V o o r -
b a h o u ç l e n
a r h e t
' T e e I b T s - c - h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1 d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
1 H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s , w o r d t
l a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r l i c h t e
1 s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e v e r g a d e r i n g e n d e i n t e r v e n i ë n t n a m e n s d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " , s t e l l e n v a s t d a t d o o r h e t b o v e n s t a a n d e d e m e t f u s i e
1 g e l i j k g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n w e g e n s o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n t e r z a k e g e n o m e n d o o r 1
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n z o w e l d e o v e r g e n o m e n a l s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . A l d u s
I h e e f t d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K N A A M S E V V E S T " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
I I F u s i e - o n d e r z o e k e n w e f t i a h e i d s c o n f r o l e
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 3 l i d 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
I V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s B V B A , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , 3 0 0 1 L e u v e n , t e n e i n d e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n 1 h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e ; f i s c a l e b e s t u r e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I ' r
i 4
e
e
N
O
~ r
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0574-017
12/04/2013
ÿþ M ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
V o o r - I M I M P i
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1
d e , t , . .
~ C Q p I l r < C
r C i '
3 Z g
1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 9 2 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A F I N A N C E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s t o r i j s t r a a t 6 0 , 3 1 2 8 B a a l
O n d e r w e r p a k t e ; M E D E D E L I N G » N E E R L E G G I N G V A N E E N F U S I E V O O R S T E L
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P O T H E E K , N A A M S E V E S T , ( h i e r n a " A P O T H E E K N A A M S E V E S T ' o f " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P H A R M A F I N A N C E , ( h i e r n a ; " P H A R M A F I N A N C E " o f " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ) z i j n n a o n d e r l i n g o v e r l e g ' o v e r e e n g e k o m e n e e n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n , m a c h t l i g t o m t u s s e n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t o t s t a n d t e b r e n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l l e a c t i v a e n p a s s i v a n i e t s u i t g e z o n d e r d , v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p A P O T H E E K N A A M S E V E S T t e n g e v o l g e v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l o v e r g a a n o p P H A R M A F I N A N C E , t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n .
Z o d r a h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e l d i g e w i j z e i s g o e d g e k e u r d d o o r d e b e i d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z a l A P O T H E E K N A A M S E V E S T l o u t e r d o o r d e z e b e s l i s s i n g e n v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n t e b e s t a a n e n z a l h e t v e r m o g e n v a n A P O T H E E K N A A M S E V E S T , ' z o w e l d e a c t i v a a l s p a s s i v a , o v e r g a a n n a a r P H A R M A F I N A N C E .
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n , d o o r e l k v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a f z o n d e r l i j k n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e , b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 ° e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z a l w o r d e n v o o r g e s t e l d o m d e f u s i e u i t e r l i j k o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 g o e d t e k e u r e n .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
A . - D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " A P O T H E E K N A A M S E V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , N a a m s e v e s t 1 2 ( R P R n r . 0 8 3 6 . 8 6 6 . 9 0 6 - G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n ) .
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n A P O T H E E K N A A M S E V E S T l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e n o r m a a l b e h o r e n t o t d e z e v a n d e u i t b a t i n g v a n e e n o f f i c i n a - a p o t h e e k t o e g a n k e l i j k v o o r h e t p u b l i e k , m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : m e e h o u d e n o f e r n a u w b i j a a n s l u i t e n e n d e r h a l v e o n d e r m e e s
A a n - e n v e r k o o p ( k l e i n h a n d e l ) , i n v o e r e n u i t v o e r , a l s m e d e d e m a g i s t r a l e b e r e i d i n g v a n g e n e e s m i d d e l e n ' ( a r t s e n i j - e n v e e a r t s e n i j k u n d i g e g e n e e s m i d d e l e n ) , a l l o - o f h o m e o p a t i s c h ; d e a f l e v e r i n g v a n f a r m a c e u t i s c h e , p a r a f a r m a c e u t i s c h e n h o m e o p a t i s c h e p r o d u c t e n , k r u i d e n e n d r a n k e n , v e r b a n d s t o f f e n , , g e z o n d h e i d s v o e d i n g s w a r e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n d e e r a a n v e r b o n d e n z o r g v e r s t r e k k i n g , p a r f u m e r i e ë n e n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , t o i l e t a r t i k e l e n , b e n o d i g d h e d e n v o o r h y g i ë n e , o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s m i d d e l e n , e n , a n d e r e d r o g i s t e r i j a r t i k e t e n e n o p t i e k .
B i j g e v o l g a l l e s w a t m e t f a r m a c i e e n d r o g i s t e r i j t e m a k e n h e e f t , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s e x e m p l a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f
A i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n a a r d o m h a a r , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r b a n m e t b o v e n s t a a n d d o e l e n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A l l e b e h e e r , a l l e d e e l n a m e o f r e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t z i j d o o r o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n b r e n g , i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f b i j a l l e p e r s o n e n , v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n e f f e c t e n e n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , v o o r s c h o t , l e n i n g o f a n d e r s z i n s , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B . - D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t " P H A R M A F I N A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a s t o r i j s t r a a t 6 0 ( R P R n r . 0 4 6 2 . 2 9 2 . 1 0 2 - G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n )
H e t s t a t u t a i r d o e l v a n P H A R M A F I N A N C E l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , a p o t h e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e t o e g e l a t e n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n .
B O E K H O U D K U N D I G E P E I L D A T U M
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g g e z i e n r e t r o a c t i e f t e r u g w e r k e n e n w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . A A N D E L E N M E T B I J Z O N D E R E R E C H T E N - - A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n b e z i t t e n .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n k a p i t a a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n .
B i j g e v o l g d i e n e n d e s b e t r e f f e n d g e e n b i j z o n d e r e m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e t r o f f e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N B E S T U U R D E R S
A a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n d o m , n o c h a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
J U R I D I S C H E U I T W E R K I N G
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n A P O T H E E K N A A M S E V E S T z a l j u r i d i s c h u i t w e r k i n g h e b b e n t u s s e n p a r t i j e n v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n s t e m m e n d e f u s i e b e s l u i t e n z u l l e n g e n o m e n h e b b e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e f u s i e p a s t e g e n s t e l b a a r z a l z i j n a a n d e r d e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
F I S C A L E U I T W E R K I N G
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n d a t h e t d e b e d o e l i n g i s o m d e h i e r b i j g e p l a n d e f u s i e b e l a s t i n g n e u t r a a l t e l a t e n p l a a t s v i n d e n . D e r h a l v e z a l d e g e p l a n d e f u s i e g e r e a l i s e e r d w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n ,
- d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( 1 9 9 2 ) ;
- a r t i k e l 1 1 e n 1 8 § 3 W B T W .
K O S T E N
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e f u s i e z u l l e n g e d r a g e n w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
I n h e t g e v a l h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t d o o r d e d e s b e t r e f f e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o u g o e d g e k e u r d w o r d e n z u l l e n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n .
I N F O R M A T I E U I T W I S S E L I N G E N C O N F I D E N T I A L I T E I T
T e n e i n d e d e g e p l a n d e f u s i e t e r e a l i s e r e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e l k a a r i n f o r m e r e n e n a a n h u n a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n o p d e m a n i e r v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e t u s s e n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
M A X L U C A
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/01/2013
ÿþs ' ? 0 1 7 _ , . i k û , ~ ~ - - ' i r v n R e c t a N l e c i n , a n d 9 n ~ r 1 f " . f t - ' r g r ( 1 n l t c t a , l 5
3 3 I ? I 3 ^
V e r s o r 7 f ' d i , û h . ? . r ` I l ' ~
L t , i i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P D F ï i , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 ! Q 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
R ~ ~ l i û ~ r y ' , ~ :
t e L e u v e n , c i e ~ $ D E C " 2 ~ t Z
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 2 9 2 i 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A F I N A N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 2 8 T r e m e l o ( B a a l ) , P a s t o r i j s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p . k t e : B u i t e n " e w o n e a l " e m e n e v e r " a d e r i n " - s t a t u t e n v e z i " i n .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k N 7 6 b l a d 8 9 v a k 1 1 , o n t v a n g e n : 2 5 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A F I N A N C E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l s u i t b r e i d i n g e n n a k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , d o o r ! a a n p a s s i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d e v o l g e n d e z i n ( t o e v o e g i n g v a n d e h i e r n a I n v e t g e d r u k t e a c t i v i t e i t e n ) : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n , h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , ` ! a p o t h e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r ! i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e S g o e d e r e n a l s m e d e a l l e t o e g e l a t e n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t i e " . I Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n e n n a s t r e v e n , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s ' o n r e c h t s t r e e k s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g e n o p r i s i c o v a n d e r d e n ' :
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r A C C O U N T I N G & T A X P A R T N E R S P A R T N E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e ; I n d u s t r i e w e g 4 b u s 4 , o f h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s , m e t d e m o g e l i j k h e i d
I v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n o f / v e r k l a r i n g e n o p d e G r i f f i e , b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f k r u i s p u n t b a n k . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t i g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.05.2012 12132-0147-014
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11170-0451-013
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 12.08.2010 10407-0209-013
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 21.08.2009 09609-0238-012
18/07/2008 : LE624488
10/01/2008 : LE624488
09/11/2007 : LE624488
02/02/2007 : LE624488
12/01/2006 : BL624488
19/01/2005 : BL624488
03/03/2004 : BL624488
16/12/2002 : BL624488
24/02/2000 : BL624488
08/01/1998 : BL624488
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 24.08.2016 16465-0523-016