03/01/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
m i w u
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a e ,
R e z h l ; . : ~ - " . , K . o n p h a r ~ ~ D E C . 2 0 1 3
t ~ " L ; : t s v e ~ d e
D E e t f i e F , , "
u u u u i u i i i u u m i u
* 7 4 0 0 3 2 6 3 *
: O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 5 1 . 8 7 8 . 6 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P H A R M A M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n n u i t s e s t e e n w e g 7 8
3 4 0 0 L a n d e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
B l i j k e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e B e r i n g e n ( K o e r s e i ) o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n v " P h a r m a :
l i M a n a g e m e n t " , o n d e r m e e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
,
* * k a p i t a a l v e r h o g i n q : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) c m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n 7 . 8 4 1 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r ;
i l v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a , d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d o o r d e b e - ; ; ; s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d u i t v o e r i n g o m s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e - ;
v i s o r , d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , n a m e n s F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e ; i ; c o n c l u s i e s l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t :
' 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n d e ; u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e ; g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V P h a r m a
: ; M a n a g e m e n t d a t ; 1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n ; d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n i t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
; 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ) v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
j t o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e '
; , i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
; ; d o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e i m p a c t v a n h e t ; r e s u l t a a t v a n 2 0 1 3 o p d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n p a r t i j e n ;
5 . w i j i n g e v o l g e d e g e v o l g d e p r o c e d u r e n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n ;
t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 7 . 8 4 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V P h a r m a ;
l i M a n a g e m e n t t o e g e k e n d a a n d e h e e r H e n d r i c k x B a r t ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ;
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g .
H a s s e l t , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
; ; F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
_ Y _ § 1 r t g . t i l e . Q o . C . f i d e g Q C G a 4 r e _ s _ Y _ 9 3 i e - 9 9 _ : _ . : : : : _ _ - . : : : . : . : . : : . . . . . . - . : : : . - : - - - _ : : _ _ _ : : . : - : _ _ _ : : _ . , _ _ _ _ _ -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
m o d 1 1 . 1
B e d r i j f s r e v i s o r "
* * a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n t e k s t : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e k s t i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e b e p a l i n g e n l u i d e n a l s v o l g t :
M a a t s c h a p p e l i j k e n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r : o n g e w i j z i g d ;
K a p i t a a l : z i e h o g e r ; h e t a a n t a l a a n d e l e n b e l o o p t t h a n s o p 9 . 0 9 1 a a n d e l e n o p n a a m ;
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ; T i j d s t i p j a a r v e r g a d e r i n g , b o e k j a a r : o n g e w i j z i g d ;
W i n s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
I n t e r i m d i v i d e n d e n : D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
N o t a r i s P a u l B o e s m a n s t e K o e r s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ; V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
13/09/2013
ÿþa " M o d w e i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o e d e r s p a d 1 5 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 1 , 0 5 . 2 0 1 3 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
1 . H e t o n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n d e N V B E L E G G I N G S C O M P A N Y , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S I N T - T R U I D E N , i t S c h u r h o v e n v e l d 3 1 4 9 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s o o k h e t o n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n
d e h e e r G N E O S e r g i o , w o n e n d e K i e z e l w e g 4 / 2 - 2 t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B e l e g g i n g s c o m p a n y v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V P h a r m a M a n a g e m e n t .
2 . D e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H E N D R I C K X B a r t , w o n e n d e H a n n u i t s e s t e e n w e g 7 8 t e 3 4 0 0 L a n d e n , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
3 . D e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w G O E T H U Y S P a s c a l e , w o n e n d e H a n n u i t s e s t e e n w e g 7 8 t e 3 4 0 0 L a n d e n , a l s , b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r d e
H A N N U I T S E S T E E N W E G 7 8 3 4 0 0 L A N D E N
V o o r d e N V P H A R M A M A N A G E M E N T
H E N D R I C K X B a r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D h - 0 9 - 2 0 1 3
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 8 7 8 . 6 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :