03/09/2014
ÿþ M o d W a l d 7 4 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i f t i J i f 1 1 H 1 1 ! f f 1 1 1 1 f 1 1 ! 1 1 1 f
. Z Q Z f i 9 1 5 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 8 6 . 7 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H A R M A D V I C E ( v e r k o r t )
i 1 1 1 f
2 3 1 , 9 . . 4 . , 2 1 3 1 4
( ` i i C ' c e v a r s K o o p h a n d e l
- - ~ r i t ' F i ~ ~ - ~ "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n W a t e r m o l e n s t r a a t 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d : 3 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t , o p 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 3 9 , b l a d 3 6 , v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r E l s T h e u n i s s e n " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P H A R M A D V I C E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 3 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 8 6 . 7 3 7 R P R L e u v e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N N A T U R A
a ) V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I r a N I C O L A I J , h a n d e l e n d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p 7 j u n i 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A P H A R M A D V I C E m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 3 9 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 4 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e n t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ; d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 . 4 4 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 . 9 5 4 , 8 6 E U R p e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 7 j u n i 2 0 1 4 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 7 j u n i 2 0 1 4 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n . E e n o r i g i n e e l o f e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g "
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n n i e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 , 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t o p 5 j u n i 2 0 1 4 a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d .
D e z e s c h u l d v o r d e r i n g e n b l i j k e n u i t d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e v o l d o e n d e g e k e n d z i j n d o o r d e v e n n o t e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 , 5 2 7 . 7 7 7 , 7 8 £ ) , u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e e r w a r e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , o m v e r v o l g e n s i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d , t e w e t e n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , t e r u g i n . t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
c ) T u s s e n k o m s t - v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s k o m e n h i e r t u s s e n : d e h e e r S C H O O F S P a u l , m e v r o u w S E R G E A N T P a u l a e n d e h e e r S C H O O F S F r a n k , d i e a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e v e r k l a r e n : - v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . - d a t z i j e e n z e k e r e , o p e i s b a r e v o r d e r i n g b e z i t t e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u n n a a m ;
- d a t z i j h u n s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e v e n n o o t s c h a p w e n s e n i n t e b r e n g e n . D e z e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 2 . 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 4 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 4 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n , d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a r r a n t s o f c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , u i t g e v e n . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r d e a c t u e l e z e t e l t e w e t e n , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , W a t e r m o l e n s t r a a t 3 9 e n d i t p e r 1 4 j u n i 2 0 1 0 , w e l k e b e s l i s s i n g g e p u b l i c e e r d w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 1 0 o n d e r h e t n u m m e r 1 0 1 0 9 2 5 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n , z o d a t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l d i e : Z e t e l
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë o f n a a r h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . T o t e e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t F r a n s t a l i g g e b i e d v a n B e l g i ë d i e n t b e s l o t e n t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b 3 b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . "
D E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n D & D A c c o u n t a n t s B V B A , t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , D i e s t s e s t r a a t 1 0 / 1 e n d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g