08/09/2014
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E G D
2 k A U 6 ,
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t E C L , « N e n .
I I l M M ! 1 1 1 1
O n d e r n e r r u n g s n r . 0 8 9 0 . 3 5 0 . 3 3 0
s e n z m i n g
( v o l t e P H I D A N
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 9 7 , 3 0 2 0 H e r e n t
d e n e v e t y a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë i s t e O u d - h e v e r l e e o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) A r t i k e l 1 8 a a n g a a n d e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l e n d a l s c o l l e g e e n d e e x c l u s i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- E l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d v o o r :
" a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r
" a l l e c o m m e r c i ë l e e n g a g e m e n t e n d i e e e n b e d r a g o f w a a r d e v a n t 0 0 0 . 0 0 0 E ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s t i j g e n ;
" a l l e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e e e n b e d r a g o f w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 ¬ ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s t i j g e n ;
- t w e e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d v o o r a i l e a n d e r e h a n d e l i n g e n , o n d e r a n d e r e a l l e c o m m e r c i ë l e e n g a g e m e n t e n d i e e e n b e d r a g o f w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E ( e x c l . B T W ) o v e r s t i j g e n , a l l e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s d i e e e n b e d r a g o f w a a r d e v a n 2 5 . 0 0 0 E ( e x c l . B T V V ) o v e r s t i j g e n , a l l e o n r o e r e n d g o e d t r a n s a c t i e s , h e t a a n g a a n o f g e v e n v a n e e n h y p o t h e c a i r k r e d i e t e n h y p o t h e c a i r e v o l m a c h t o f b o r g s t e l l i n g .
- b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t z i j i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r :
2 ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p V a n d e n b o s c h a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d -
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
M e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
- w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r : d e h e e r A n t o o n F a b r y , P a l e i z e n s t r a a t 4 1 / E T 0 2 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ;
- w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r : d e h e e r P a t r i c k C o l p a e r t , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g
2 9 7 .
O n m i d d e l l i j k k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s : d e h e r e n
A n t o o n F a b r y e n P a t r i c k C o l p a e r t , v o o r n o e m d , e n d e h e e r P a t r i c k C o l p a e r t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n a a n d e r e c e n t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r z e v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j d e a r t i k e l s a a n g a a n d e n a a m , z e t e l , k a p i t a a l , d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b o e k j a a r o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e e l e a t e ? L u t k " e ' r ' f t 1 G t 0 1 , 0 3 C 8 n l y b e . l d V : 1 1 d e l i e d - L i M e i l i e f e n d t r Q t S ' . ' . 1 1 1 C i e i . ) m s o , . . : } i i g e r )
b e v g t 1 c - e c c t r , . . - , a m s o n , I o n a v - z " e r v a n r . : e r e r e ) t e v e r . e . ' ; i : : 1 . . . o y m ç , s c a
y o r s o N f i j - i - e 0 9 r a
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011
ÿþI I I * 1 1 ! !
t e n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d a r
É < t , } Q p h a n r l í r l
L C i J i v ; i i r C s ~
, - ~
ü ~ E ~ J ~ F ; ~ 5 3 ? g î _ P , 2 0 1 1
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 3 5 0 . 3 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P H I D A N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 2 9 7 - 3 0 2 0 H E R E N T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 b e v e s t i g e n d e b e s t u u r d e r s d a t h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r d e H e e r P i e r r e H a z a r d , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B o s l a a n 4 3 , N N 6 2 . 0 2 . 0 5 - 1 9 7 . 9 6 , e n d e N V E U R O - F O R - H O M E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B o s l a a n 4 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 0 1 8 . 8 5 0 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P i e r r e H a z a r d , a a n v a a r d w e r d m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
A a n d e H e e r P i e r r e H a z a r d e n d e N V E U R O - F O R - H O M E w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r a l s . b e s t u u r d e r s .
( g e t . ) P h i l i p p e V a n d e n B o s c h ( g e t . ) P a t r i c k C o l p a e r t
. G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t . ) A D F I B O S E R V I C E S B V B A ( g e t . ) L . A . C . C . B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P h i l i p p e V a n d e n B o s c h P a t r i c k C o l p a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .