23/07/2013
ÿþM a r W o r d 1 1 . 1
V b e h
a a
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 J U L 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 3 9 2 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i l a n C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M o l l e s t r a a t 8 1 1 7 , 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n - O n t s l a g & b e n o e m i n g
O p 3 j u l i 2 0 1 3 w e r d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e p a a l d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e h o u d e n w o r d t o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m a r t k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
1 ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e h e e r L a n d e r V a n D r o o g e n b r o e c k w e n s t c o n f o r m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n z i j n a a n d e e l i n d e V . O . F . o v e r t e d r a g e n a a n d e h e e r R a y m o n d V a n D r o o g e n b r o e c k e n h i e r d o o r u i t d e V . O . F . t e t r e d e n .
A a n g e z i e n d e h e e r R a y m o n d V a n D r o o g e n b r o e c k v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n e n k w a l i i f r c a t i e s , v e r m e l d i n a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n , s t e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r m e e i n . D o o r d e z e o v e r d r a c h t i s d e h e e r L a n d e r V a n D r o o g e n b r o e c k u i t d e V . O . F . g e t r e d e n .
2 ) O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e h e e r L a n d e r V a n D r o o g e n b r o e c k h e e f t z i j n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t m e t d i t o n t s l a g i n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r L a n d e r V a n D r o o g e n b r o e c k v o o r z i j n i n z e t v o o r d e V . O . F .
3 ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r R a y m o n d V a n D r o o g e n b r o e c k w o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n . H i j o e f e n t z i j n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
4 ) W i j z i g i n g s t a t u t e n
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d :
" A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e e l v a n d e v e n n o t e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e
L m »
I N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e a d a
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n e v e n w e l t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t g e w i j z i g d : " A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a l s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n , o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e h e l e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e h e e r P h i l i p p e V a n W i c h e l e n , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 a p r i l 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 3 8 2 ;
" d e h e e r R a y m o n d V a n D r o o g e n b r o e c k , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 4 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , O u d e D e n d e r m o n d s e b a a n 1 0 9 . "
5 ) J a a r r e k e n i n g k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþ M o t l W o r t l 1 1 . 1
L 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e t , ~ . w n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i v a s a 1 s !
1 1 1
B
b e Y a r
B e S t a ;
2 M W . 2 0 1 1
B R U s s a
G r i f f i e
8 ( 1 / 1 5 u g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P h i l a n C o n s u l t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : M o l l e s t r a a t 8 f 1 7 , 1 7 3 0 A s s e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g H e d e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
v e r k l a r e n o n d e r g e t e k e n d e n ,
" d e h e e r V a n D r o o g e n b r o e c k L a n d e r , g e b o r e n t e A s s e o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , N . N . 8 3 . 0 9 . 2 7 - 4 0 1 . 1 3 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 8 / 1 7 ;
" d e h e e r V a n W i c h e l e n P h i l i p p e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 a p r i l 1 9 7 9 , N . N . 7 9 . 0 4 . 2 3 - 5 2 1 . 8 8 , w o n e n d e t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 3 8 2 ;
h i e r b i j e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V . O . F . ) o p t e r i c h t e n , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e s t e l d :
S t a t u t e n
B e n a m i n g z e t e l d o e l - d u u r
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " P h i l a n C o n s u l t " .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 8 1 1 7 .
D e z e t e l m a g b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s n a a r e l k e p l a a t s i n V l a a n d e r e n w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n e n b u r e a u s i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n p r a k t i s c h e h u l p ( c o n s u l t i n g ) a a n d e o v e r h e i d e n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , b e h e e r , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , c o n t r o l e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e l e i d i n g ( o n d e r m e e r i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e z a k e n , . . . ) ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 f ï 2 7 2 0 1 1 ÿÿ A ü n ë x ë s d ü 1 V l ó i i i t ë ü r b ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a d v i s e r e n e n b i j s t a a n v a n d e o v e r h e i d e n h e t b e d r i j f s l e v e n i n z a k e h e t b e g e l e i d e n v a n r e s u l t a a t g e r i c h t e v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n e n h e t a a n b i e d e n v a n m a a t w e r k o p l o s s i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n d e o v e r h e i d e n h e t b e d r i j f s l e v e n v a n j u r i d i s c h e , f i s c a l e , f i n a n c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
- h e t b i j s t a a n v a n d e o v e r h e i d e n h e t b e d r i j f s l e v e n b i j d e w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n n i e u w e m e d e w e r k e r s ;
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f i n s t e l l i n g e n , z o a l s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r ;
- h e t o r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n s e m i n a r i e s , c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n , z o w e l i n d i v i d u e e l a i s i n g r o e p .
A l l e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
I I . V e n n o t e n
A r t i k e l 5 :
A l l e o p r i c h t e r s z i j n v e n n o t e n e n i e d e r s a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p i s g e l i j k . Z i j z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n . D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j f t e v e n w e l i n d i v i d u e e l . D e p r o f e s s i o n e l e v e r z e k e r i n g s k o s t e n z i j n e v e n w e l t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 :
N i e u w e v e n n o t e n k u n n e n s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n t o e t r e d e n ; z i j m o e t e n s t e e d s d e v e r e i s t e k w a l i f i c a t i e s h e b b e n o m m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k a a n d e b e r o e p s u i t o e f e n i n g d e e l t e n e m e n .
A r t i k e l 7 :
D e v e n n o t e n m o g e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s n a s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n o v e r d r a g e n o f a f s t a a n , e n u i t s l u i t e n d a a n p e r s o n e n d i e d e e l n e m e n o f z u l l e n d e e l n e m e n a a n d e g e z a m e n l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g .
A r t i k e l 8 :
I e d e r e v e n n o o t k a n z i c h u i t d e v e n n o o t s c h a p t e r u g t r e k k e n d o o r z i j n o p z e g g i n g a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n b i j s c h r i j v e n o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e a a n t e b i e d e n . D e o p z e g g i n g m o e t t e g o e d e r t r o u w e n n i e t o n t i j d i g g e s c h i e d e n .
D e d a t u m v a n u i t w e r k i n g v a n d e o p z e g g i n g w o r d t m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n b e p a a l d ; i n d i e n g e e n a k k o o r d w o r d t b e r e i k t , w o r d t d e o p z e g g i n g g e a c h t u i t w e r k i n g t e h e b b e n z e s m a a n d e n n a d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g .
D e o p z e g g i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g .
I I I . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A r t i k e l 9 :
B i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s b i j w i j z e v a n g e l d s c h i e t i n g i n t e b r e n g e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e h e e r V a n D r o o g e n b r o e c k L a n d e r : 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
" d e h e e r V a n W i c h e l e n P h i l i p p e : 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o . h e t w e l k z i j a a n v a a r d e n v o o r h u n
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e a a n d e l e n , w a a r d e .
B e i d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s k r i j g e n e l k é é n a a n d e e l t o e g e k e n d , i n b r e n g i n g e l d .
I V . B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g i n g c o n t r o l e
A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t w e e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r g e z a m e n l i j k b e r a a d s l a g e n . D e v e n n o t e n d i e a i s z a a k v o e r d e r s o p t r e d e n , o e f e n e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t .
W o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e h e l e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e h e e r V a n D r o o g e n b r o e c k L a n d e r , g e b o r e n t e A s s e o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 3 , N . N . 8 3 . 0 9 . 2 7 - 4 0 1 . 1 3 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M o l l e s t r a a t 8 / 1 7 ;
" d e h e e r V a n W i c h e l e n P h i l i p p e , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 a p r i l 1 9 7 9 , N . N . 7 9 . 0 4 . 2 3 - 5 2 1 . 8 8 , w o n e n d e t e 1 7 7 0 L i e d e k e r k e , P a m e l s e s t r a a t 3 8 2 .
A r t i k e l 1 1 :
I e d e r e z a a k v o e r d e r d i e a f z o n d e r l i j k h a n d e l t i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r d e v e n n o o t s c h a p s f i r m a v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . I e d e r e z a a k v o e r d e r s t e l t a l d u s t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g a l l e d a d e n v a n b e w a r i n g , v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g , m i t s z i j t o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n .
D e h a n d t e k e n i n g e n v a n a l l e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n n o o d z a k e l i j k v o o r :
- a l l e a u t h e n t i e k e a k t e n ;
- h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n e e n d e r d e - n i e t v e n n o o t o m d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ;
a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t e e n w a a r d e b o v e n d e v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D e z a a k v o e r d e r s v e r d e l e n h u n w e r k z a a m h e d e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g . Z i j v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m g e e n h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n w a a r t e g e n é é n v a n h e n z i c h u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r z e t .
A r t i k e l 1 2 :
l e d e r e v e n n o o t m a g g e b r u i k m a k e n v a n d e z a k e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n , m i t s h i j z i c h e r v a n b e d i e n t o v e r e e n k o m s t i g d e b e s t e m m i n g d i e d o o r h e t g e b r u i k b e p a a l d i s , e n n i e t t e g e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e r w i j z e d a t z i j n m e d e v e n n o t e n v e r h i n d e r d w o r d e n z e t e g e b r u i k e n o v e r e e n k o m s t i g h u n r e c h t .
I e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k h e e f t a l l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n , w a a r d o o r h i j o n d e r m e e r h e t r e c h t h e e f t t e a l l e n t i j d e t e r p l a a t s e i n z a g e t e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d o c u m e n t e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r :
" d e a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n ;
" d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t ;
" d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' A r t i k e l 1 4 :
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g e e n b e s l i s s i n g n e m e n i n d i e n a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
V e n n o t e n k u n n e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 5 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t i n p r i n c i p e g e h o u d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i . D e v e n n o t e n k u n n e n m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n a n d e r t i j d s t i p b e p a l e n .
D e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s t .
D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n o p v o o r h a n d b i j b r i e f o f o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n w o r d e n . D e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r a n d e r e p u n t e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , m i t s e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n .
V I . B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g r e s u l t a a t
A r t i k e l 1 6 :
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r .
I e d e r j a a r w o r d t e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e m a a k t v o l g e n s d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 7 :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
D e w i n s t w o r d t e v e n r e d i g v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
D e v e r l i e z e n z u l l e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e z e d i e v o o r z i e n i s v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
V i l . O n t b i n d i n g t e r u g t r e k k i n g v a n e e n v e n n o o t
A r t i k e l 1 8 :
D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t :
i n d i e n d e v e n n o t e n d a a r t o e i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e s l u i t e n ;
d o o r o p z e g g i n g v a n é é n d e r v e n n o t e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 ;
h e t o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 9 :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" ; ' A r t i k e l 2 0 :
' i n a l l e g e v a l l e n v a n o n t b i n d i n g w o r d t i n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e e l d , d e r w i j z e d a t ; a a n i e d e r e v e n n o o t e e n e v e n r e d i g d e e l w o r d t t o e g e k e n d .
"
" V I I I . D i v e r s e b e p a l i n g e n
A r t i k e l 2 1 :
T u s s e n d e v e n n o t e n z a l e e n i n t e r n e r e g e l i n g w o r d e n g e t r o f f e n w a a r i n z u l l e n w o r d e n v a s t g e s t e l d :
" w e r k v e r d e l i n g ;
" v e r l o f r e g e l i n g ;
" v e r v a n g i n g b i j t i j d e l i j k e a f w e z i g h e i d , z i e k t e e n v e r l o f ;
" v a s t s t e l l i n g v a n e e n u n i f o r m e r e g e l i n g v o o r d e a a n l e g v a n d o s s i e r s ;
" a a n v a a r d b a r e k o s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" w e r k i n g v a n h e t s e c r e t a r i a a t e n r e g e l i n g v a n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g .
A r t i k e l 2 2 :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t , i s h e t v o o r d e v e n n o t e n v e r b o d e n o m c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n u i t t e o e f e n e n o f h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , p e r s o o n l i j k o f d o o r e e n t u s s e n p e r s o o n , z e l f s t a n d i g o f d o o r r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e d e e l n e m i n g a a n e n i g e h a n d e l s - o f n i j v e r h e i d s - o n d e r n e m i n g , d i e g e l i j k a a r d i g i s a a n d e z e v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d i t v e r b o d k a n a f g e w e k e n w o r d e n m i t s e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
N a d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t h o u d e n d e v e n n o t e n z i c h v a n h e t g e b r u i k v a n d e n a a m " P h i l a n C o n s u l t " , b e h o u d e n s t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
A r t i k e l 2 3 :
B e t w i s t i n g e n a a n g a a n d e d e i n t e r p r e t a t i e o f t o e p a s s i n g v a n d e z e s t a t u t e n z u l l e n a a n e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k .
A r t i k e l 2 4 :
V o o r a f w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 :
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r g e n o m e n d o o r d e V . O . F . P h i l a n C o n s u l t .
O p g e s t e l d t e A s s e , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
O v e r a a n a s b e o a l i n o :
W o r d t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v o o r d e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n : d e h e e r V a n
W i c h e l e n P h i l i p p e .
V a n D r o o g e n b r o e c k L a n d e r V a n W i c h e l e n P h i l i p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b i o u d B n
a a n h e t '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d