I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a e j e
- g r i f f i e v a n d e ! ~
r e c h t b a n k v a n d e r a i i g e n k o o p h a ~ t d e l _ ~ r u s e ! _ M _ _ _ _ _ . _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 7 3 6 . 6 2 9
B e n a m i n g
( v o l u p ) : P h o e n i x C o n t a c t
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i n e r v a s t r a a t 1 0 - 1 2 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t r e f t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z o w e l d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s a l s d e z e v a n d e c o m m i s s a r i s o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 k o m e n t e v e r v a l l e n . Z i j b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
D e h e e r A n d r e a s R o s s a , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 3 3 6 0 9 B i e l e f e l d , L o h e i d e 4 0 , e n d e h e e r G i s b e r t H o d d e , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 3 2 6 9 9 E x t e r t a l , R a n n e r T r i f t 2 , w o r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n H o o f t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . D i t i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t a f s l u i t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
S t e v e n O r i e l
A l g e m e e n d i r e c t e u r
L ~
i i i 1 1 h h 1
g a / o n i v a n g e n o p 0 7 M E E 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n