13/10/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e k i i e e k t e n t v a n g e n o p
m o d 1 1 . 1
1 3 / 1 0 / 2 0 1 4
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e r r e c
0 2 U T . 2 0 1 4
r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
1 1 1 1 1 q 1 j 1 . 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
b e t u
a a t
B e l f S t a a '
O n d e r n e m i n g s n r : g g g . 5 5 2 2 6 g '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B V B A P h y l o d e n t
( v e r k o r t ) :
R e C h t S v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s D e v o g h e l l a a n 4 4
1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
{ D L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A « P h y r o d e n t b v b a " , m e t z e t e l t e
r . 1 7 5 0 L e n n l k , F r a n s D e v e g h e l l a a n 4 4 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , : v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
T w e b l a d 1 , N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . B V B A V a n C a u t e r S a e y s & C o , b e d r i i f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
H e t b e s l u i t v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d t a l s
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , : w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A P H Y L O D E N T a f g e s l o t e n p e r 2 3 s e p t e m b e r
2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n i ; d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A P H Y L O D E N T d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 5 7 . 9 2 7 , 5 1 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 4 0 . 2 6 7 , 0 6 . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n , d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e v a s t s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w e e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r d e h e e r H a n s o n S t e f a a n e n d e h e e r H a n s o n S a m , b e i d e n v o o r m e l d , e n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t a a l d , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d e n g e e n v e r d e l i n g s p l a n o p g e m a a k t . I n d e m a t e d a t e r n o g s c h u l d e n z o u d e n b l i j k e n w o r d e n d e z e d o o r d e v o o r m e l d e v e n n o t e n i n t e g r a a l t e n l a s t e g e n o m e n e n v e r b i n d e n z i j z i c h d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t h u n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u t i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e Ï e r r n i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v « a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g . D e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d .
4 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e
h u i d i g e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 . D e v e n n o t e n s t e l l e n v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A P h y l o d e n t o n t b o n d e n i s d o o r h a a r w i l s u i t i n g e n d a t z i j d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n a l l e a a n d e l e n , g e h e e l d e a c t i v a e n p a s s i v a v e r k r i j g t w a a r v a n z i j u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t d e g o e d e r e n t e r u g t e n e m e n e n d e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k e n o p e e n o n b e p e r k t e w i j z e t e h a r e n l a s t e t e n e m e n . B i j g e v o l g i s d e v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A P h y l o d e n t , d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r H a n s o n S t e f a a n , v o o r m e l d . D e v o o r m e l d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e b e w a r i n g e r v a n o p z i c h t e n e m e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e e n e n k e l e s o m o f w a a r d e d i e n t t e w o r d e n g e s t o r t i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n C a u w e n b e r g h e t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g
b e s t u u r s o r g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g