17/06/2014
ÿþM o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a n g e n o p
0 5 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
f t i t b a n k v a n k @ ô m a a n d e l B r u s s e l
p i l
* 1 9 1 1 7 5 6
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r f )
0 $ 2 1 . 8 0 3 . 1 0 3 P I S A F F E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p l o m b e e k s t r a a t 6 , 1 7 5 5 G o o i k
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P I S A F F E L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 2 1 . 8 0 3 . 1 0 3 , o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g m a r D e K e g e l , t e H a l l e , o p 8 m e i 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 1 5 m e i 2 0 1 4 , B l a d e n : 4 V e r z e n d i n g e n : 4 . R e g i s t e r 5 B o e k 7 3 1 B l a d 1 3 V a k 8 . O n t v a n g e n R e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t ( 5 0 , 0 0 E U R ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : / V o o r d e O n t v a n g e r , S . D e v o g e l , A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t .
b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R U I T K E R I N G A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 9 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r ; t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n e e n t o t a l e s o m v a n é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 9 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ) . D e z e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r m i n - ' d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s e v e n w e l t e v r i j w a r e n , z a l v o o r l o p i g g e e n u i t k e r i n g v a n h e t v e r m i n d e r d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d e n g e d a a n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a ! d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r g a a n t o t u i t k e r i n g , i n z o v e r d e s c h u l d e i s e r s h i e r t e g e n g e e n r e c h t m a t i g v e r z e t h e b b e n a a n g e t e k e n d .
D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t e n k e l o p h e t w e r k e l i j k v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n b r e n g e n i n n a t u r a . D e t e r u g b e t a l i n g g e b e u r t d u s e n k e l o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T : - - W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ( ' K a p i t a a l " ) t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t b o v e n g e n o m e n b e s l u i t v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , a l s v o l g t .
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 . 5 0 0 , 0 0 ) . "
D E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s " o f i n h e t k o r t " S O M S " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a f f e l b e r g l n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s M a r i e S l u y s ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N O M A C " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , J , P a s t e u r f a a n 1 3 3 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c O s s e l a e r ,
t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
A l l e b e s t u u r d e r s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n h e b b e n t e v e n s v e r k l a a r d d a t n i e t s z i c h t h i e r t e g e n v e r z e t .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h e t e i n d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v e r v o l g e n s b i j e e n g e k o m e n , d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P l S A F F E L " , m e t n a m e :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s " o f i n h e t k o r t " S D M S " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , m e t a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n , v o o r n o e m d ;
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S a f f e l b e r g I n v e s t m e n t s , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s M a r i e S l u y s , v o o r n o e m d ;
3 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N O M A C " , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , J . P a s t e u r l a a n 1 3 3 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c O s s e l a e r , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s , v e r e n i g d i n R a a d v a n B e s t u u r , h e b b e n b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " S a f f e l b e r g D i r e c t o r & M a n a g e m e n t S e r v i c e s " o f i n h e t k o r t " S D M S " , m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , g e r e g i s t r e e r d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 , 3 1 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s v e r k l a a r d h e e f t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e s l o t e n o m v i j f t i e n u u r e n d e r t i g m i n u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I n g m a r D e K e g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g