23/07/2014
ÿþM ° d W ° r d 1 1 . 1
% l t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e L g o n t v a n g e n o
h ~
( 1 "
V p c b e h o i .
a a n l B e l g i S t a a t s
1 I I l
1 1 J U L I 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a I xk p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 4 4 9 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P I C C O L O D ' I T A L I A
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 3 0 M a c h e l e n , C o r n e l i s P e e t e r s s t r a a t 3
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V O L G E N S ' H E T S Y S T E E M O N K E L I N X '
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I C C O L O D ' I T A L I A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 0
M a c h e l e n , C o r n e l i s P e e t e r s s t r a a t 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S a b i n e V a n B u g g e n h o u t t e W o l v e r t e m ( M e i s e ) o p
z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n - g e e n v e r z e n d i n g o p h e t e e r s t
r e g i s t r a t l e k a n t o o r t e V i l v o o r d e d e d e r d e j u l i 2 0 1 4 B o e k 5 / 5 6 5 B l a d 3 8 V a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0
e u r o ) - D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) : W . V A N R O S S E N w a t v o l g t :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
2 ° O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r .
4 ° B e s l u i t t o t n i e t - b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
5 ° V e r e f f e n i n g s v e r s l a g , B e s t e m m i n g v a n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 ° K w i j t i n g . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
7 ° B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n . V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
I l . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t
v o l g e n d e v a s t :
a ) O p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , B i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) O p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t d e B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H . V a n C a k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4 : B e s l u i t
W i j w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w a r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " P I C C O L O D ' I T A L I A " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 , i n d i s c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 1 7 . 9 3 4 , 8 3 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f , n a c o r r e c t i e v a n e e n v o o r z i e n i n g v o o r v e r e f f e n i n g k o s t e n t e n b e d r a g e v a n 4 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( n o t a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , a c c o u n t a n t ) , v a n 1 1 3 . 9 3 4 , 8 3 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
A n t w e r p e n , 1 8 j u n i 2 0 1 4
( o n d e r t e k e n d )
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c
s . .
o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . V a n C a k e n b e r g h e
B e d r i j f s r e v i s o r
( z a a k v o e r d e r b u r g , v e n n , o . v . v . b v b a V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N ) "
N e e r l e g g i n g
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e v e r g a d e r i n g i s r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a z o n d e r d a t d e v e r v u l l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n s a m e n r o e p i n g m o e t w o r d e n v e r a n t w o o r d . N O T A R I Ë L E W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s ,
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s : v o o r n o e m d e h e e r B R A N D O G i u s e p p e .
V I E R D E B E S L I S S I N G N i e t - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g , d i e v o l t a l l i g i s g e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , b e s l i s t e e n p a r i g g e e n v e r e f f e n a a r t e z u l l e n a a n s t e l l e n g e z i e n h e t h i e r e e n e e n v o u d i g e v e r e f f e n i n g b e t r e f t . Z i j w e n s t d e v e r e f f e n i n g t e d o e n c o n f o r m h e t ' s y s t e e m O n k e l i n x ' z o a l s v o o r z i e n i n d e o m z e n d b r i e f v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t J u s t i t i e d e d a t o v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , r e f e r t e 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 .
D e c o m p a r a n t e n w o r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n o p h e t f e i t d a t d e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e z i t t e n d e z a a k v o e r d e r a l s v e r e f f e n a a r k u n n e n b e s c h o u w e n . D e c o m p a r a n t e n w o r d e n e v e n e e n s g e w e z e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n h u n h o o f d e i n h e t k a d e r v a n d e ` p a s s i e v e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ' v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t v i j f ( 5 ) j a a r n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ( c o n f o r m a r t i k e l 1 9 8 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G V e r e f f e n i n g - - B e s t e m m i n g v a n d e g o e d e r e n d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r d e e l d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
T O E B E D E L I N G G O E D E R E N V A N D E V E N N O O T S C H A P
T e r s t o n d b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n l o t v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e a c t i v a t o e t e b e d e l e n a a n d e h e e r B R A N D O G i u s e p p e v o o r n o e m d Z i j v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i e f m e e r b e z i t , z o a l s b l i j k t u i t d e l i j s t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o z e v e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
M o c h t e n e r i n d e t o e k o m s t n o g a c t i v a z i j n d i e t e n g o e d e z o u d e n k o m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e z e t o e k o m e n a a n d e h e e r B R A N D O G i u s e p p e v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e v e n e e n s k w i j t i n g t e g e v e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e t a a k .
G e z i e n e r n i e t s m e e r t e v e r d e l e n i s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P I C C O L O D ' I T A L I A " , d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d e n n e e r g e l e g d g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f ( 5 ) j a a r i n d e v o o r m e l d e w o o n p l a a t s v a n d e h e e r B R A N D O G i u s e p p e v o o r n o e m d o f i n z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s m o c h t h i j d e z e b i n n e n d e z e t e r m i j n w i j z i g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C V B A A c c a n t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 3 0 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n
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o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
I N F O R M A T I E - R A A D G E V I N G
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e n o t a r i s h e n v o l l e d i g h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , d e w e l k e z i j b i j h u i d i g e a k t e h e b b e n g e s t e l d e n d a t z i j h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t g e g e v e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n t e z i j n o p d e m o g e l i j k e c o n t r o v e r s e d i e e r i n d e r e c h t s t e e r i s b e t r e f f e n d e h e t ` s y s t e e m O n k e l i n x ' , Z i j v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g o p h e d e n i n t e g r a a l t e w i l l e n a f h a n d e l e n b i j é é n a k t e , M e v r o u w B R A N D O D e b o r a , d e h e e r M A R T I N O A d r i e n o e n d e h e e r B R A N D O G i u s e p p e , a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t o p h e n t e w i l l e n n e m e n ,
S T E M M I N G
A f z o n d e r l i j k t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a b i n e V a n B u g g e n h o u t n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 1 7 . 0 6 . 2 0 1 4 e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e