08/01/2015
ÿþ N a d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l b d
" 1 5 0 0 3 9 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6 D E C . 2 0 %
G r i f f i e
t e r r y r i f + ` r n v = n r ; e P ^ c : e , r i n r u f s t e l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 9 1 . 4 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P K S M A N A G E M E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , M e r g e l w e g 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M H E T G E N O M E N B E S L U I T - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V E R L I N D E , N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , I n d a t u m v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K S M A N A G E M E N T " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M e r g e l w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 7 . 4 9 1 . 4 5 9 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e , t e B r u g g e , o p 2 1 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j u l 1 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 3 7 7 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d b l e v e n .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n f u n c t i e v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e j u r i d i s c h e e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n z i j d e h i e m a v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n :
- d e h e e r S T A V E L O Z P e t e r , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
- M e v r o u w D E C L E R C Q K i m , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e b r e n g e n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
A i s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g e n d e i n b r e n g e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K " v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 2 0 0 1 7 4 2 4 1 5 0 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é ë n / h o n d e r d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m :
- D e i n h o u d v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n h i e r n a v o l g t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
- e e n n i e u w e a r t i k e l v i j f b i s t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s F r a n k V e r l i n d e , t e A s s e , o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n f u n c t i e v a n i e d e r s a a n d e l e r i b e z i t , n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . '
V I J F D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r ' S D P A c c o u n t a n t s ' , t e D i k s m u i d e , G e n e r a a l B a r o n J a c q u e t s s t r a a t 4 2 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k P a r r e t , z a a k v o e d e r - a c c o u n t a n t , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
M e t b e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l a i l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a a 9 h e r e ' a r g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g