29/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o ~ ~ ~ ~ ~ > R ~
C I C ' t l E M 4
5 M A 1 2 0 1 2
G r i f f i e
* 1 2 0 9 5 4 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 4 8 0 . 1 5 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P L A S T I C H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p t w e e m e i d a a r n a b o e k 5 1 1 6 2 b l a d 4 7 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w V . G i s t e l y n c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P L A S T I C H E g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 3 - 2 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 1 0 1 3 4 0 5 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E I 3 E S L I S S I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 2 8 0 . 0 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 2 8 0 . 0 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e - g e n w o o r d i g d z i j n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n - n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e - v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n , e l k i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e v e r h o u d i n g v a n k a p i t a a l , o p h e t b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r m e i d b e d r a g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i - z e n d e u r o ( 9 . 4 5 2 . 0 0 0 ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p d e k a p i t a a l - v e r m e e r d e r i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 4 5 2 . 0 0 0 ) b e s c h i k t .
E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l l a a t s t l e d e n z a l a a n d e z e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r i e d e r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a l s h u n a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n - d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 2 8 0 . 0 0 0 ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 7 3 2 . 0 0 0 ) .
d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r - e e n s t e m m i n g . t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 8 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i - z e n d e u r o ( ¬ 1 2 7 . 7 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n - h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 0 4 2 . 9 5 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
4 0 0 r -
e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G ,
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 , V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S P E C K V O F m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B E ) 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t - b a n k a t t e s t - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþ L - 5 3 M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P L A S T I C H E
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ! !
0 4 7 4 . 4 8 0 . 1 5 1 .
à R u S S I l l
1 4 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N N A T U R A ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 / 1 5 4 b l a d 1 6 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p P L A S T I C H E g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r s p l e i n 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n a p r i l d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 2 0 0 1 0 4 1 3 - 2 8 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 4 0 7 5 8 7 1 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e k e n n i n g v a n 2 . 8 2 9 . 9 4 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
P L A S T I C H E N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n u i t z u i v e r f i n a n c i e e l o o g p u n t n i e t c o r r e c t i s , d o c h
i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n a l s n o r m a a l k a n w o r d e n b e s c h o u w d . D e i n b r e n g i n n a t u r a i s n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e n n i k , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B V B A D e N u l & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) R o g e r D e N u l
B e d r i j f s r e v i s o r .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e e n e e n e x e m p l a a r , v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n . K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 8 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 . 8 2 9 . 9 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e " i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n ' d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d ) v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e n a a m d P L A S T I C H E H O L D I N G S . à . r . l . , h i e r n a g e n o e m d , i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
D E R D E B E S L I S S I N G .
I S H I E R T U S S E N G E K O M E N :
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , g e n a a m d P L A S T I C H E H O L D I N G S . à . r . l . m e t z e t e l t e L - 2 2 4 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 n i e N o t r e D a m e , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L u x e m b u r g o n d e r n u m m e r B - 8 5 . 0 5 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t h l e e n G E E R A E R T , t e 9 0 9 0 M e l l e , K a s t e e l d r e e f 8 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t l e d e n w e l k e v o l m a c h t h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t . h i e r n a g e n o e m d ' d e i n b r e n g e r " ,
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P L A S T I C H E e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n ( z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d ) v o r d e r i n g o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t R A V A G O S . A . , g e v e s t i g d t e L - 2 2 4 0 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 1 6 r u e N o t r e D a m e .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j i n b r e n g t e d o e n i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e v o r d e r i n g w e l k e z i j h e e f t o p d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p R A V A G O S . A . v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n v o o r n o e m d e i n b r e n g e r d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , t w e e m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 2 . 8 2 9 . 9 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , e v e n a l s a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r v a n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n e n d a a r v a n k e n n i s t e h e b b e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e l e g g e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t
k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
1 1 8 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
V o o r b e h o u d e n a a n h e 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L - A A N D E L E N .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e m i l j o e n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 . 0 4 2 , 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r ,
n o m i n a l e w a a r d e .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e " b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o f r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a S P E C K m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , D o r p s p l e i n 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B E ) 0 4 5 6 . 2 2 8 . 4 1 4 R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f . t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a i l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n n a t u r a ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) , v o l m a c h t e n , h i s t o r i e k m e t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g