03/03/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
r e . . . . - - - - - - - - ^ ' - . .
[ I , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
2 0 F E B 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 7 8 . 1 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P L E I S T E R W E R K E N G U I D O D E B O E C K
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A s s e I o p ; ; 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 4 3 v a k 9 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P L E I S T E R W E R K E N G U I D O D E B O E C K m e t z e t e l t e 1 7 4 5 : O p w i j k , K a l k e s t r a a t 8 9 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ; ; d r i e é n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n ; ; o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; , D e v o o m o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e , b i j ; , t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k a n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e h u i d i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k e n v r i j w i l l i g a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e r . s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n z i e n d e ! , h u i d i g e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r D e B o e c k G u i d o , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 6 . 7 4 1 , 9 4 ) ;
- m e v r o u w V a n D a m m e E l s , v o o r n o e m d , d o e t e e n i n b r e n g v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ; ; z e s G e n t ( ¬ 1 6 . 2 5 8 , 0 6 ) .
; i V o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , ; v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m : , v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F i n t r o z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o m o e m d e i n s t e l l i n g o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d a t m i j , n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d &
v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t : i ;
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
; ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ; ;
b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n ; ;
b e s l i s s i n g e n , e n w e l a l s v o l g t : ? ;
- A r t i k e l v i j f w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 6 0 0 , 0 0 , ; . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k e é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c
b e h o t a a n B e l g i
S t a a t s
n V I
* 1 4 0 5 3 8 3 5 *
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; K a l k e s t r a a t 8 9
1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
A . T i r e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e . v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e