28/02/2011
ÿþ e e o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i
M 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 3 1 4 3 3 *
B R U X E L L E S
1 6 F E U n u f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 1 6 0 . 3 0 1
D é n o m i n a t i o n : P M G R O U P B E L G I U M
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3
1 0 4 0 B R U S S E L
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r F r e d e r i c C o n v e n t , n o t a i r e - a s s o c i é à N i n o v e - M e e r b e k e , l e 3 1 j a n v i e r ; ; 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P M G R O U P B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; ; p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 1 6 0 . 3 0 1 , i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r ; ; A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 7 8 . 1 6 0 . 3 0 1 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) a ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ; ; a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i n s , é t a n t ; !
d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . I l
b ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e x p o s a n t l a i ;
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . . i
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , P r i e s t e r ; C u y p e r s s t r a a t 3 à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n 1 2 , B u s i n e s s P a r k « L e s C o l l i n e s d e W a v r e » - P h a s e V B u i l d i n g P 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 p a r l e n o u v e l a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s c o m m e s t i p u l é a u p o i n t 5 c i - d e s s o u s . ; ;
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é a u p o i n t 5 c i - d e s s o u s .
4 ) a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( £ 6 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( £ É 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t c ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r ; : d e l e u r é m i s s i o n .
b ) A l ' i n s t a n t s o n t i c i i n t e r v e n u , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e s c o n s é q u e n c e s ' . f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t r e n o n c e r à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e n ! f a v e u r d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s c i t é .
E t i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t l a S o c i é t é W O O D K I R K L I M I T E D , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , l a q u e l l e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P M G R O U P B E L G I U M e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r e n t i è r e m e n t l e s s i x m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e ( 6 . 2 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d ' u n e u r o ( E 1 , 0 0 ) c h a c u n e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é e n u n c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 3 9 3 9 4 - 3 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s - F o r t i s , d e s o r t e q u e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u n l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t 5 i g n . a l u c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
s o c i é t é a , d e c e f a i t , u n e s o m m e d e s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à s a d i s p o s i t i o n .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 a é t é r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e g a r d é d a n s l e d o s s i e r .
c ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o n s t a t e n t , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( £ 6 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t e p a r s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e ( 6 . 2 6 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l i è m e ( 1 / 6 . 2 6 2 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
d ) S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e n o u v e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s t i p u l é a u p o i n t 5 , c i - d e s s o u s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , P r i e s t e r C u y p e r s s t r a a t 3 à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n 1 2 , B u s i n e s s P a r k « L e s C o l l i n e s d e W a v r e » - P h a s e V - - B u i l d i n g P 3 , e t s u i t e a u d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
" l l . S T A T U T S
A . N o m D u r é e - S i è g e O b j e t
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e , c o n s t i t u é s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P M G r o u p B e l g i u m » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e m e n t i o n n é d a n s t o u s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , o r d r e s , e t t o u t a u t r e p i è c e e n v o y é p a r l a s o c i é t é , e t e l l e d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : ' s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s ' S A ' , e t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d u t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d e l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d e l a T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 3 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W a v e r , A v e n u e E i n s t e i n 1 2 , B u s i n e s s P a r k " L e s C o l l i n e s d e W a v r e " P h a s e V B u i l d i n g P 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E v e n t u e l l e m e n t : L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é c i s i o n n ' e n t r a î n e p a s d e c h a n g e m e n t e n m a t i è r e d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 4 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
( 1 ) l e f o n c t i o n n e m e n t c o m m e c e n t r e f i n a n c i e r d u g r o u p e P M , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e :
( a ) l a g e s t i o n d e s a c t i f s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , e t e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n d e s a c t i f s f i n a n c i e r s , d o n t e n t r e a u t r e l e s f o n d s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e s o c i é t é s ;
( b ) l ' o c t r o i d e c r é d i t s o u d e f a c i l i t é s d e p a i e m e n t , d e p r ê t s , d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t s , d ' a v a n c e s e t d e t o u t e a u t r e f o r m e d e c r é d i t e t p o u r t o u t e d u r é e , à d e s s o c i é t é s ;
( c ) g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t e t s e p o r t e r c a u t i o n , s o i t p o u r g a r a n t i r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , s o i t p o u r g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e p a r l e c o n s e n t e m e n t d ' u n e h y p o t h è q u e o u l e n a n t i s s e m e n t d ' u n d e s e s b i e n s .
( d ) l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a t r a n s a c t i o n d e s o m m e s d ' a r g e n t , d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s a u t e n u s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s
M e n t i o n n e s M A " l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o l a i r d i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p p e s e n t e c r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e '
R é s e r v é M o d 2 . l
" S U "
M o n i t e u r b e l g e '
( e ) l a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l , c a s h p o o l
m a n a g e m e n t , c o n t r ô l e e t a u t r e s s e r v i c e s ; c e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s n e p o u r r a j a m a i s p o r t e r s u r d e s a c t i v i t é s c i b l é e s p a r l a l o i d u 6 a v r i l 1 9 9 5 c o n c e r n a n t l e s m a r c h e s s e c o n d a i r e s , l e s s t a t u t s e t l e c o n t r ô l e d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e s c o u r t i e r s e t l e s c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s o u p a r l a l o i d u 2 2 m a r s 1 9 9 3 c o n c e r n a n t l e s s t a t u t s e t l e c o n t r ô l e d ' o r g a n i s m e d e c r é d i t , o u p a r t o u t a u t r e l é g i s l a t i o n q u i c o m p l é t e r a i t o u r e m p l a c e r a i t l e s l o i s p r é c i t é s .
( 2 ) a c t e r e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r l o r s d e p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , i n d u s t r i e l s e t c o m m e r c i a u x e t l a f o r m a t i o n e t l e c o n t r ô l e d u p e r s o n n e l i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l a i n s i q u e l e c o n s e i l c o n c e r n a n t l e s m o y e n s e t l e s m a n i è r e s d ' é t e n d r e , d e d é v e l o p p e r e t d ' a m é l i o r e r , t o u t p r o j e t c o m m e r c i a l o u i n d u s t r i e l , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l ' i n d u s t r i e d u b â t i m e n t e t t o u t s y s t è m e d e p r o d u c t i o n e n m a t i è r e d e c o n s t r u c t i o n , p r o d u c t i o n , s t o c k a g e e t d i s t r i b u t i o n e t c o n s e i l l e r o u p r o p o s e r t o u t e m é t h o d e e t p r o c é d u r e u t i l e o u r e n t a b l e e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
( 3 ) d é m a r r e r e t m e n e r t o u t e n é g o c i a t i o n f i n a n c i è r e o u p r o m o t i o n n e l l e e t t o u t e a u t r e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , d é m a r r e r e t m e n e r t o u t c o n t r a t o u n ' i m p o r t e q u e l l e n é g o c i a t i o n , p a r t i c i p e r à s a n é g o c i a t i o n e t e n f a i r e l e s u i v i , i n v e s t i r o u f i n a l i s e r l ' i n v e s t i s s e m e n t e n d r o i t s , t i t r e s , f o n d s , p i è c e s , v a l e u r s , o b l i g a t i o n s , a r t i c l e s e t t o u t e s a u t r e s p r o d u i t s s i m i l a i r e s .
( 4 ) v e n d r e , a c h e t e r , l o u e r o u s o u s - l o u e r , o u u t i l i s e r s o u s t o u t e a u t r e f o r m e ( c o m m e p r o d u c t e u r , a g e n t , r e p r é s e n t a n t o u c o m m e r ç a n t ) e t r é p a r e r o u m o d i f i e r t o u t a p p a r e i l , t o u t e m a c h i n e , t o u t m a t é r i e l o u a r t i c l e n é c e s s a i r e p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e q u e l a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à f a i r e , o u d o n t p o u r r a i t p r é s u m e r q u ' e l l e s e r a d e m a n d é e p a r l e s c l i e n t s .
( 5 ) l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e m a c h i n e , a p p a r e i l , a r t i c l e , a p p l i c a t i o n , c o n c e r n a n t t o u t e p a t e n t e , b r e v e t , o c t r o i , c o n c e s s i o n , l i c e n c e , i n v e n t i o n , d r o i t o u p r i v i l è g e c o m m e s t i p u l é c i - d e s s u s .
( 6 ) a g i r e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t , t r a d e r , c o m m i s s i o n n a i r e , m a n a g e r d ' e x p o r t a t i o n e t d ' i m p o r t a t i o n , s e c r é t a i r e , e n r e g i s t r e u r , t o u r i s t e , b u r e a u d e v o y a g e , a g e n t d e v o y a g e , e x p é d i t e u r , c o u r t i e r , a r m a t e u r o u e n t o u t a u t r e q u a l i t é d a n s l a r é p u b l i q u e d ' I r l a n d e , o u d a n s n ' i m p o r t e q u e l a u t r e e n d r o i t a u m o n d e , e t e x p o r t e r , i m p o r t e r , a c h e t e r , c h a n g e r e t d o n n e r e n g a g e , f a i r e o f f r e c o n c e r n a n t t o u s b i e n s , p r o d u i t s , a r t i c l e s o u m a r c h a n d i s e s , o u a g i r d e n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e m a n i è r e e t é r i g e r o u c o m m e n c e r t o u t b u r e a u e t é r i g e r t o u t b u r e a u o u c o m m e r c e q u ' u n e p e r s o n n e p e u t l ' é g a l e m e n t é r i g e r .
( a ) a g i r e n q u a l i t é d e c o n s u l t a n t c o m m e r c i a l o u p e r s o n n e l e t d o n n e r c o n s e i l e n m a t i è r e d ' é l a b o r a t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t e t d ' a m é l i o r a t i o n d e t o u t c o m m e r c e , i n d u s t r i e e t t o u t s y s t è m e d e t r a i t e m e n t e n m a t i è r e d e p r o d u c t i o n , s t o c k a g e , d i s t r i b u t i o n , m a r k e t i n g e t v e n t e d e b i e n o u s e r v i c e .
( b ) e f f e c t u e r d e s r e c h e r c h e s c o n c e r n a n t t o u t p r o b l è m e s e r a p p o r t a n t a u p e r s o n n e l e t a u
m a n a g e m e n t i n d u s t r i e l e t c o m m e r c i a l , à l a d i s t r i b u t i o n , a u m a r k e t i n g e t à l a v e n t e ; l a c o l l e c t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d ' i n f o r m a t i o n e t d e s t a t i s t i q u e e n m a t i è r e d e n ' i m p o r t e q u e l l e c o m m e r c e , i n d u s t r i e o u t e c h n o l o g i e ; e t l a p r o m o t i o n e t p r o p o s i t i o n d e t o u t e m é t h o d e , p r o c é d u r e o u r è g l e p o u v a n t ê t r e j u g é c o m m e a d é q u a t .
( c ) L a f o n c t i o n d ' a g e n t o u m a n a g e r d e n ' i m p o r t e q u e l g r o u p e c o m m e r c i a l o u e n t r e p r i s e e t l a m i s e e n s e r v i c e d ' e x p e r t q u i e x a m i n e l e s c o n d i t i o n s , l e m a n a g e m e n t , l e s p e r s p e c t i v e s e t l e s v a l e u r s d e t o u s c o m m e r c e s g é n é r a l e s o u e n t r e p r i s e s o u t o u t b i e n , p r o p r i é t é o u d r o i t .
( d ) L ' e n g a g e m e n t d e p r o f e s s i o n n e l s , d e p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , d ' o u v r i e r s , e t a u t r e s m e m b r e s
d e p e r s o n n e l e t e m p l o y é s e t c o n c l u r e u n c o n t r a t a v e c c e s m e m b r e s d e p e r s o n n e l e t e m p l o y é d a n s l e c a d r e d e l ' a t t r i b u t i o n d e l e u r s s e r v i c e s a t o u t e p e r s o n n e , f i r m e o u e n t r e p r i s e d e m a n d e u r , e t , t o u t e n r e s p e c t a n t l e c a r a c t è r e g é n é r a l e d e c e q u i p r é c è d e , f o u r n i r d u p e r s o n n e l f o r m é p o u r d e l ' e m b a u c h e t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e t c o n s t i t u e r o u c r é e r u n b u r e a u d ' e m p l o i .
( e ) M e n e r , é r i g e r o u c r é e r t o u t e s a g e n c e s o u c o m m i s s i o n s
( 7 ) m e n e r n ' i m p o r t e q u e l l e e n t r e p r i s e n o m m é e c i - d e s s u s e n t a n t q u ' a c t i v i t é s é p a r é o u a c t i v i t é p r i n c i p a l e d e l a S o c i é t é , e t m e n e r t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e ( c o m m e p r o d u c t e u r o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e ) q u e l a S o c i é t é c o n s i d è r e p o u v o i r e x p l o i t e r e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s o b j e c t i f s p r é c i t é s e t o u s i c e t t e e n t r e p r i s e a u g m e n t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a v a l e u r d e S o c i é t é o u r e n d p l u s l u c r a t i f t o u t a v o i r t o u t d e l a S o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a k a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t i u m e l s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
( 8 ) A c q u é r i r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d ' u n e a f f a i r e , d ' u n d r o i t o u d e r e s p o n s a b i l i t é d e n ' i m p o r t e q u e l l e p e r s o n n e o u e n t r e p r i s e e x p l o i t a n t u n c o m m e r c e q u e l a S o c i é t é p e u t e x p l o i t e r , o u q u i e s t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s o b j e c t i f s d e l a S o c i é t é .
( 9 ) F u s i o n n e r a v e c t o u t e a u t r e S o c i é t é .
( 1 0 ) A c q u é r i r t o u t d r o i t e t t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s l e b u t t e d ' i n v e s t i r e t f a i r e o f f r e s u r u n t e r r a i n o u t o u t a u t r e p r o p r i é t é s i m i l a i r e , v e n d r e , é c h a n g e r , d o n n e r e n h y p o t h è q u e ( a v e c o u s a n s d r o i t d e v e n t e ) , a t t r i b u e r , v a l o r i s e r o u d i s p o s e r d e t o u t e a u t r e m a n i è r e l a t o t a l i t é o u l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é , d e s a c t i o n s , d e s t i t r e s , d r o i t s e t e n t r e p r i s e s d e l a S o c i é t é , u n e p a r t i e o u l a t o t a l i t é d e l ' i m m o b i l i e r , l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s e t e n g é n é r a l e g é r e r s o u s t o u t e s l e s c o n d i t i o n s q u e l a S o c i é t é j u g e u t i l e .
( 1 1 ) c o n t r a c t e r u n p a r t e n a r i a t o u t o u t a u t r e c o n v e n t i o n d a n s l e b u t t e d e p a r t a g e r l e s b é n é f i c e s , c e n t r a l i s e r l e s i n t é r ê t s , c o l l a b o r e r , c o n c l u r e u n e j o i n t - v e n t u r e , e t c o n t r a c t e r u n e c o n c e s s i o n r é c i p r o q u e , o u d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e b u t , a v e c t o u t e p e r s o n n e o u t o u t e S o c i é t é a c t i v e o u q u i a o u a u r a d e s i n t é r ê t s d a n s t o u t c o m m e r c e o u t r a n s a c t i o n d a n s l e q u e l l a S o c i é t é p e u t ê t r e a c t i v e o u q u e l a S o c i é t é p e u t e x p l o i t e r , o u t o u t c o m m e r c e e t o u t o u t e t r a n s a c t i o n q u i p e u t ê t r e f a i t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n f a v e u r d e l a S o c i é t é .
( 1 2 ) A c h e t e r o u a c q u é r i r d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n l e s a c t i o n s o u t i t r e s d e n ' i m p o r t e q u e l l e S o c i é t é a i n s i q u e v e n d r e , g a r d e r , r e p l a c e r , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , o u t r a i t e r d e n ' i m p o r t e q u e l l e f a ç o n c e s a c t i o n s o u t i t r e s .
( 1 3 ) C o n c l u r e d e s a c c o r d s o u d e s c o n v e n t i o n s a v e c n ' i m p o r t e q u e l g o u v e r n e m e n t o u a u t o r i t é c o m m u n a l e , l o c a l e o u a u t r e , q u i c a d r e n t d a n s l e s o b j e c t i f s d e l a S o c i é t é e t a c q u é r i r d e n ' i m p o r t e q u e l l e d e c e s g o u v e r n e m e n t s o u a u t o r i t é s t o u t d r o i t , p r i v i l è g e e t c o n c e s s i o n q u e l a S o c i é t é d é s i r e a c q u é r i r a i n s i q u ' e x é c u t e r , e x p l o i t e r o u r e s p e c t e r n ' i m p o r t e q u e l l e c o n v e n t i o n , d r o i t , p r i v i l è g e o u c o n c e s s i o n .
( 1 4 ) C o n s t i t u e r t o u t e a s s o c i a t i o n , i n s t i t u t i o n , f o n d e t t r u s t e t l e s s o u t e n i r o u l e s a i d e r l o r s d e l e u r c o n s t i t u t i o n , a u p r o f i t d e s m e m b r e s d e d i r e c t i o n , e x - m e m b r e s d e d i r e c t i o n , e m p l o y é s e t e x - e m p l o y é s d e l a S o c i é t é o u d e s p e r s o n n e s d é p e n d a n t s d e c e l l e - c i e t p a y e r t o u t e p e n s i o n e t t o u t a l l o c a t i o n e t p o s e r n ' i m p o r t e q u e l a c t e a f i n d e d o n n e r l ' o p p o r t u n i t é a u x e m p l o y é e s d e l a S o c i é t é o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s , c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , d e d e v e n i r a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é o u d e p a r t i c i p e r d ' u n e a u t r e m a n i è r e d a n s l e s b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é s o u s l e s c o n d i t i o n s e t d e l a m a n i è r e é t a b l i p a r l a S o c i é t é e t d e p a y e r t o u t e p r i m e d ' a s s u r a n c e e t d e d e v e n i r m e m b r e o u d e d o n n e r d e s f o n d s a n ' i m p o r t e q u e l l e o e u v r e d e c h a r i t é o u n ' i m p o r t e q u e l l e e x p o s i t i o n o u n ' i m p o r t e q u e l l e b u t d ' i n t é r ê t g é n é r a l e o u n ' i m p o r t e q u e l l e o b j e c t i f q u e l a S o c i é t é e s t i m e a d é q u a t .
( 1 5 ) d o n n e r c o n s e i l à t o u t e ( s ) S o c i é t é ( s ) d a n s l e b u t d ' a c q u é r i r u n e p a r t i e o u l a t o t a l i t é d e s a v o i r s o u d e s o b l i g a t i o n s d e c e t t e s o c i é t é o u p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e r a i s o n q u i p r o f i t e r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a S o c i é t é .
( 1 6 ) d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c h e t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l e a s i n g o u é c h a n g e r , l o u e r o u a c q u é r i r d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e t o u t d r o i t e t p r i v i l è g e , s i l a S o c i é t é e s t i m e q u e c e t t e a c t i o n p r o f i t e r a à l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e o b j e c t i f s .
( 1 7 ) e x p l o i t e r e t v a l o r i s e r n ' i m p o r t e q u e l t e r r a i n a c q u i s p a r l a S o c i é t é o u d a n s l e q u e l l a S o c i é t é à u n i n t é r ê t , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n a m é n a g e a n t e t e n r e n d a n t l e t e r r a i n p r ê t p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , p a r l a r é n o v a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a d é c o r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a d i s p o s i t i o n , l ' e m b e l l i s s e m e n t d e s i m m e u b l e s e t d e s a c c o m m o d a t i o n s , e t p a r l a p l a n t a t i o n e t l e t e r r a s s e m e n t , l e d r a i n a g e , l ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l a l o c a t i o n , l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s o u l e s c o n v e n t i o n s d e c o n s t r u c t i o n s , e t p a r d e s c r é d i t e t a u t r e s c o n v e n t i o n s a v e c t o u t l o c a t a i r e .
( 1 8 ) C o n s t r u i r e , e n t r e t e n i r t o u t b â t i m e n t o u e x é c u t e r t o u s t r a v a u x n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s l e c a d r e d e n ' i m p o r t e q u e l o b j e c t i f d e l a S o c i é t é o u q u i b é n é f i c i e r a i t a u x e m p l o y é s .
( 1 9 ) c o n s t r u i r e a m é l i o r e r , d é v e l o p p e r , t r a v a i l l e r , g é r e r , e x é c u t e r o u c o n t r ô l e r t o u t c h e m i n , v o i e d e t r a m , v o i e d e t r a i n , p o n t , r é s e r v o i r , c o u r s d ' e a u x , c h a n t i e r , f a b r i q u e , m a g a s i n , é t a l a g e , g r a n d e s u r f a c e e t n ' i m p o r t e q u e l a u t r e t r a v a i l q u i c o n t r i b u e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e s i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é e t c o n t r i b u e r , o c t r o y e r d e s s u b s i d e s , o u p a r t i c i p e r d e i m p o r t e q u e l l e a u t r e m a n i è r e à t o u t e c o n s t r u c t i o n , a m é l i o r a t i o n , e n t r e t i e n , b o n f o n c t i o n n e m e n t , m a n a g e m e n t , e x é c u t i o n o u c o n t r ô l e s u r l e s a c t i v i t é s p r é n o m m é s .
( 2 0 ) i n v e s t i r e t p l a c e r s e l o n c o n v e n t i o n l e s s o m m e s q u e l a S o c i é t é n ' a p a s i m m é d i a t e m e n t b e s o i n .
( 2 1 ) d é d o m m a g e r t o u t e p e r s o n n e o u t o u t e s o c i é t é p o u r t o u t s e r v i c e r e n d u d a n s l e b u t d e p l a c e r d e s a c t i o n s p a r m i l e p u b l i q u e o u d ' y a s s i s t e r o u p o u r l e p l a c e m e n t p u b l i q u e d ' a c t i o n s o u g a r a n t i r l ' a s s i s t a n c e l o r s d e c e t t e o p é r a t i o n o u p o u r g a r a n t i r l e p l a c e m e n t p u b l i q u e d e n ' i m p o r t e q u e l l e a c t i o n q u i f a i t p a r t i e d u c a p i t a l e d e l a S o c i é t é o u n ' i m p o r t e q u e l l e o b l i g a t i o n o u n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e t i t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t b : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . l v u m e t s i p n a l u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u . M o n i t e u r b e l g e "
L .
M o d 2 . 1
s o c i a l d e l a S o c i é t é o u p o u r p r ê t e r a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t l a f o r m a t i o n o u l a p r o m o t i o n d e l a S o c i é t é o w d e s a p o l i t i q u e .
( 2 2 ) e n c a i s s e r , s o u s c r i r e , e n d o s s e r , e x e r c e r d e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e , w a r r a n t s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s .
( 2 3 ) E n t r e p r e n d r e e t é l a b o r e r t o u t t r u s t e s o u h a i t a b l e , a t i t r e g r a t u i t o u n o n .
( 2 4 ) v e n d r e o u s e d é f a i r e d e t o u t o u p a r t i e d e l ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é p o u r t o u t e r a i s o n q u e l a S o c i é t é j u g e a d é q u a t , e t e n p a r t i c u l i e r p o u r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t e n a c c o r d à l ' o b j e t d e l a S o c i é t é .
( 2 5 ) e m p l o y e r n ' i m p o r t e q u e l l e m o y e n n é c e s s a i r e à l a p r o m o t i o n d e s p r o d u i t s d e l a S o c i é t é , e t e n p a r t i c u l i e r p a r l a p u b l i c i t é d a n s l a p r e s s e , d e s c i r c u l a i r e s , l ' a c h a t o u l ' e x p o s i t i o n d ' o e u v r e d ' a r t , p a r l a p u b l i c a t i o n d e l i v r e e t d e j o u r n a u x , e t p a r l ' a t t r i b u t i o n d e p r i x , r é c o m p e n s e s e t d o n a t i o n s .
( 2 6 ) d e m a n d e r n ' i m p o r t e q u e l l e ` A c t o f t h e O r i a c h t a s f o r P r o v i s i o n a l O r d e r ' q u i p e r m e t à l a S o c i é t é d e r é a l i s e r n ' i m p o r t e l e q u e l d e s e s o b j e c t i f s o u d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é o u p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n o u p o u r f a i r e o p p o s i t i o n c o n t r e t o u t e p r o c é d u r e o u a p p l i c a t i o n q u i p o u r r a i t n u i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a S o c i é t é .
( 2 7 ) f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t o u l a r e c o n n a i s s a n c e d e l a S o c i é t é d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e é t a t o u n ' i m p o r t e q u e l l e e n d r o i t .
( 2 8 ) V e n d r e , a m é l i o r e r , g é r e r , d é v e l o p p e r , é c h a n g e r , p r e n d r e e t d o n n e r e n l e a s i n g , h y p o t h é q u e r , c o n c l u r e d e s f r a n c h i s e s , v e n d r e o u d é f a i r e o u v a l o r i s e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s a v o i r s o u d e s d r o i t s d e l a S o c i é t é .
( 2 9 ) S t i m u l e r l e ` F r e e d o m o f C o n t r a c t ' e t s ' o p p o s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s ' a s s u r e r c o n t r e , c o n t r e d i r e e t d é c o u r a g e r t o u t i n g é r e n c e , d e n ' i m p o r t e q u e l l e i n t e r r u p t i o n d u o u i n g é r e n c e d a n s l e c o m m e r c e o u l ' e n t r e p r i s e d e l a S o c i é t é o u n ' i m p o r t e q u e l l e c o m m e r c e o u e n t r e p r i s e , d e v e n i r m e m b r e d e n ' i m p o r t e q u e l l e f é d é r a t i o n l é g a l e , o u p o s e r n ' i m p o r t e q u e l a c t e l é g a l p o u r p o u r v o i r o u g a r a n t i r o u s ' o p p o s e r à t o u t e g r è v e , à t o u t m o u v e m e n t o u t o u t e o r g a n i s a t i o n q u i p o u r r a i t n u i r e a u x i n t é r ê t s d e l a S o c i é t é o u d e s e s e m p l o y é s e t a c e t t e f i n d e v e n i r m e m b r e d e t o u t e a s s o c i a t i o n a u f o n d s .
( 3 0 ) p o s e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s s u s m e n t i o n n é e s d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e p a r t i e d u m o n d e e t e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r , a g e n t , c o n t r a c t a n t , t r u s t e e o u e n t o u t e a u t r e q u a l i t é e t p a r l e m o y e n d e t r u s t e e s , a g e n t s , o u d e n ' i m p o r t e q u e l l e a u t r e m a n i è r e , s o i t t o u t s e u l e , s o i t a v e c d ' a u t r e s .
( 3 1 ) d i s t r i b u e r e n e s p è c e s n ' i m p o r t e q u e l a v o i r d e l a S o c i é t é e n t r e l e s e m p l o y é e s .
( 3 2 ) e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u e l a S o c i é t é e s t i m e d e v o i r f a i r e o u t o u t c e q u i c o n t r i b u e a l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u d ' u n e p a r t i e d e s o b j e c t i f s s u s m e n t i o n n é s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B . C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( £
6 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e d e u x m i l l e ( 6 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l i o n d e u x c e n t
s o i x a n t e d e u x m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t
a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e 6 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e i b I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e '
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , n o m m é e d e c o m m u n a c c o r d e n t r e e u x o u p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d u s i è g e s o c i a l , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , f a u t e d e q u o i l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s p a r t s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s d e p l e i n d r o i t p a r l ' u s u f r u i t i e r .
C . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A r t i c l e 7 . A u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d e c a p i t a l
S a u f l ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p r é v u d a n s l ' a r t i c l e 5 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e c a p i t a l s o c i a l n e p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
A u c a s o ù l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e s e r a i t p a s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é p o u r t o t a l i t é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r o n t à n o u v e a u s o u s c r i r e p a r p r é f é r e n c e e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s r e s p e c t i f s , l a p a r t i e n o n s o u s c r i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e t c e c i j u s q u ' à c e q u e l e c a p i t a l s o i t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t o u q u e p l u s a u c u n a s s o c i é n e s e p r é v a l e d e c e t t e f a c u l t é .
S i l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' a p a s é t é s o u s c r i t e e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e , a v e c t o u s t i e r s d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D . O b l i g a t i o n s
A r t i c l e 8 . E m i s s i o n d e s o b l i g a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i e t
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 4 8 6 e t 4 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d ' é m e t t r e d ' o b l i g a t i o n s
a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a .
A r t i c l e 9 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i e t c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 4 8 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d ' é m e t t r e d ' o b l i g a t i o n s
c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a u x d a t e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a .
E . A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e 1 0 . A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s . T o u t e f o i s , s ' i l e s t c o n s t a t é a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n o u l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , q u ' i l y a p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r s i x a n s a u p l u s e t r e s t e n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s e r o n t é l u s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A r t i c l e 1 1 . P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t n o m m e r u n v i c e - p r é s i d e n t .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , i l e s t r e m p l a c é p a r l e v i c e - p r é s i d e n t o u , à d é f a u t d e
v i c e - p r é s i d e n t , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r l e p l u s a g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e : 1 2 . P r i s e d e d é c i s i o n c o l l é g i a l e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e n t e n d é c i d e n t c o n f o r m é m e n t a u x s t i p u l a t i o n s d e s s t a t u t s e t , à d é f a u t d e s t i p u l a t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d ' u s a g e d ' a s s e m b l é e s d é l i b é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s p e r s
A u v e r s o N o n i e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
A r t i c l e 1 3 . D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
D a n s l e c a s o u l e C o n s e i l n e c o m p o r t e q u e d e u x p e r s o n n e s , c h a c u n d ' e u x a l e d r o i t d e d e m a n d e r l a c o n v o c a t i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s a u r o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é o u t o u t a u t r e p l a c e e n B e l g i q u e d é s i g n é d a n s l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . C o n v o c a t i o n e t a g e n d a
L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n à l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a e n v o y é a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n .
C e t t e l e t t r e c o n t i e n t l ' a g e n d a .
A r t i c l e 1 5 . P r i s e d e d é c i s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
N é a n m o i n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s d e u x d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , m a n d a t à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n ' a q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
A r t i c l e 1 6 . C o n f l i t s d ' i n t é r ê t
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d e l ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
A r t i c l e 1 7 . P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e c e s m e m b r e s .
L e s r e s t r i c t i o n s s t a t u t a i r e s a u x p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u v e n t p a s ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s , m ê m e a p r è s p u b l i c a t i o n .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s m a t i è r e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e r e s t r i c t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e o p p o s é a u x t i e r s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
b ) L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n
f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u . M o n i t e u r b e l g e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" ' a u . . M o n i t e u r b e l g e "
M o d 2 . 1
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e
d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s
H y p o t h è q u e s ;
A r t i c l e 1 9 . g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à
u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e s ' i l s a g i s s e n t s e u l , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t e t l e s t a t u e r a d a n s l e s e x t r a i t s d e s a c t e s d e n o m i n a t i o n .
C o m m e a c t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o n p e u t c o m p r e n d r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é p a s s a n t p a s l e s b e s o i n s d e l a v i e q u o t i d i e n n e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e c e u x q u i , e n r a i s o n d e l e u r p e u d ' i m p o r t a n c e e t l a n é c e s s i t é d ' u n e p r o m p t e s o l u t i o n , n e j u s t i f i e n t p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a l i m i t e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s c o n f o r m é m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l a m a t i è r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
A r t i c l e 2 0 . M a n d a t s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
F . C o n t r ô l e
A r t i c l e 2 1 . C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , i n s c r i t s a u r e g i s t r e p u b l i c d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
C e p e n d a n t , a u c a s o ù l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a y a n t d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , I e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d é v o l u s a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) p a r l a l o i .
G . A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 2 .
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s
a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é g a l e m e n t d é n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e - s e t i e n d r a l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 9 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u ( d e s ) c o m m i s s a i r e ( s )
é v e n t u e l ( s ) , d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t , a p r è s a p p r o b a t i o n d e c e u x - c i , d o n n e d é c h a r g e - p a r v o t e s é p a r é - a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) ; e l l e p r o c è d e , l e c a s é c h é a n t , à l a r é é l e c t i o n o u a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m r n i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) s o r t a n t s o u m a n q u a n t s e t p r e n d t o u t e s d é c i s i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v e n t u e l s a u t r e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
3 . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - o u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d a n s l e s c a s
p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s - p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t p o u r d é l i b é r e r e t p r e n d r e d e s
r é s o l u t i o n s s u r t o u s p o i n t s r e l e v a n t d e s a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 3 . L i e u
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 2 4 . C o n v o c a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N u E : t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" m i j . M o n i t e u r b e i g e "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e à l a d e m a n d e
d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) d u c a p i t a l s o c i a l o u à l a d e m a n d e d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s
d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a
c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 5 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e ,
a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r v u q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e m e n t r e q u i s e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r
r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 6 . D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
H . E x e r c i c e s o c i a l - - C o m p t e s a n n u e l s A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
A r t i c l e 2 7 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 8 . I n v e n t a i r e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t
l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9 . C o m p t e s a n n u e l s
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s
c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
S i l a l o i l ' i m p o s e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t c h a q u e a n n é e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e
d e s a g e s t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e p r o n o n c e p a r u n
v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 3 0 . R é s e r v e l é g a l e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q
p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e
a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t
d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t
d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
F . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 2 . D i s s o l u t i o n - d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l
m o m e n t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a
s o c i é t é s e u l s , c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
A r t i c l e 3 3 . p o u v o i r s d u l i q u i d a t e u r
L e s l i q u i d a t e u r s s o n t c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , s a u f
s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A r t i c l e 3 4 . m o d e d e l i a u i d a t i o n
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n û t u w e
M o d 2 . 1
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m a l t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t s d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
J . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
A r t i c l e 3 5 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , d o i t f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s e t t o u t e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s e t o b l i g a t a i r e s n o m i n a t i f s , s o n t f a i t e s à l e u r d o m i c i l e c o m m e i n d i q u é d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n o u l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e d o m i c i l e , l ' a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e d o i t c o m m u n i q u e r s o n n o u v e a u d o m i c i l e à l a s o c i é t é p a r é c r i t , s i n o n i l s e r a e s t i m é a v o i r é l u d o m i c i l e à s o n a n c i e n d o m i c i l e . C e t t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r a n a l o g i e e n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e o u o b l i g a t a i r e . »
6 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s a f i n d e r é a l i s e r l a r é d a c t i o n m i s e à j o u r d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t e f f e t e t d e d é p o s e r l e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E .
F r e d e r i c C o n v e n t , n o t a i r e a s s o c i é .
A n n e x e : e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" ' a u + M o n i t e u r b e l g e