PNO INNOVATION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PNO INNOVATION
Dénomination : PNO INNOVATION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 546.587.872

Publication

17/04/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

P 2fr4

BRUSSEL

Griffie

101 I 1II FI I1 0H I I1

*14083092*

Vc

ber

aar

Bell

Staa

II



" Ondernemingsnr : 0546587872

Benaming

(voluit) : PNO Innovation

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: De Kleetlaan 6 bus 6 - 1831 Mach elen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming gedelegeerd bestuurder - voorzitter raad van bestuur [Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 14 februari 2014]

"De raad van bestuur beslist het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, te delegeren aan de heer Paolo Salvatore, woonachtig te Via Palestrina 25, 00189 Rome (Italië) en dit met ingang vanaf heden.

De heer Paolo Salvatore zal in zijn hoedanigheid van bestuurder belast met het dagelijks bestuur de titel van `gedelegeerd bestuurder' dragen.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele hemieuwingen van dit bestuurdersmandaat.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij de gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

" Vervolgens beslist de raad van bestuur om overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap over te gaan tot de benoeming van de heer Paolo Salvatore (voormeld), als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang vanaf heden.

In die hoedanigheid zal hij de titel van 'voorzitter' mogen dragen.

Deze functie zal onbezoldigd warden uitgeoefend en geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.

Conform artikel 12 van de statuten beschikt de voorzitter bij staking van stemmen over een ' doorslaggevende stem.

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Juridische Adviseurs BCVBA, 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/08/2014
ÿþOndernerningsnr : 0546587872

Benaming

(voluit) : PNO Innovation

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel ; De Kleetlaan 5 bus 6 - 1831 Machelen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag - benoeming (gedelegeerd) bestuurder verplaatsing maatschappelijke zetel

[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 20141

"De vergadering beslist ais nieuwe bestuurder te benoemen en dit met ingang vanaf heden van de heer Ronald (roepnaam Ron) Weerdmeester, woonachtig te Viale Kennedy 103/2, 65123 Pescara, (Italië).

Dit mandaat zal verstrijken na de algemene vergadering van 2019 en is onbezoldigd.

Tenslotte beslist de vergadering om mevrouw Karen Keuleers en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o BDO Juridische Adviseurs BC.VBA, 2600 Berchem, Llitbreidingstraat 72/1, aan te Steen ais bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 juli 2014]

"De raad van bestuur bevestigt hierbij de verplaatsing van het adres van de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 2 juni 2014 naar Excelsiorlaan 51, 1930 Zaventem

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder van de heer Paolo Salvatore en dit met ingang van heden. Alle machten die aan de heer Paolo Salvatore verleend werden binnen dit mandaat als gedelegeerd bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang van heden. Zijn mandaat van bestuurder blijft onverminderd behouden en loopt bijgevolg eenvoudig door.

De raad van bestuur beslist het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, te delegeren aan de heer Ronald (roepnaam Ron) Weerdmeester, woonachtig te Viale Kennedy 103/2. 65123 Pescara, (Italië) en dit met ingang vanaf heden.

De heer Ronald Weerdmeester zal in zijn hoedanigheid van bestuurder belast met het dagelijks bestuur de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen.

Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend en geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als collage, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij twee bestuurders gezamenlijk optredend, hetzij de gedelegeerd bestuurder individueel handelend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

111111

II

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111E11111

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te kopie

na neerlegging ter griffie van dere,gele_

0 1 AUG. 2014 "

ter griffie van de Neclerlandstalige rechtbank varbkewhandel Brussel

e

D.7-41 F_r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

e behouden Belgisch Staatsblad aan het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tenslotte beslissen de bestuurders om mevrouw Karen Keuleers en/of mevrouw Nadine Crocaerts, c/o8DO Juridische Adviseurs BCVBA, 2800 Benohem, Uitbreidingstraat 72/1, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met de ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie

van de omen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch St atab|adendonndwóokoningvandohonnu||amn

Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

Voor eensluidend uittrekse

Nadine Crocaerts

bijzonder gevolmachtigde

Qpge laatste Wc van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoeda instrumenterende notaris, de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*14301706*

Neergelegd

14-02-2014



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0546587872

Benaming (voluit): PNO Innovation

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1831 Machelen (Brab.), De Kleetlaan 5 bus 6

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  AANSTELLING VAN BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op dertien februari tweeduizend

veertien, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde persoon die is opgetreden als oprichter een handelsvennootschap heeft opgericht in

de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  PNO Innovation .

2. De vennootschap is gevestigd te 1831 Machelen (Brab.), De Kleetlaan 5 bus 6.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. Is opgetreden als oprichter : de besloten vennootschap naar Nederlands recht  PNO International B.V. , met statutaire zetel te Schiphol (Nederland) en adres te Evert van de Beekstraat 366, 1118CZ Schiphol, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamers van Koophandel onder nummer 59791527;

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) bedraagt. Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat. De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren. Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

In zoverre het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één/derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, geven deze aandelen een preferent recht op de verdeling van het saldo dat overblijft na vereffening, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat toegewezen aan de houders van aandelen met stemrecht.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

- de heer SALVATORE, Paolo, wonende te Via Palestrina 25, 00189 Rome, Italië;

- de heer VAN HOORN, Wilco, wonende te Bilderdijkkade 85-D, 1053VL Amsterdam, Nederland;

- de heer KNIEST, Marcianus, wonende te Van Nispenstraat 37, 7071BL Ulft, Nederland.

Aan de bestuurders wordt overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de vennootschap volledige

collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de

vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

De mandaten gelden voor de duur van zes jaar, gaat in op de dag dat de vennootschap

rechtspersoonlijkheid verwerft, en eindigen bij de jaarvergadering te houden in het jaar tweeduizend

negentien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden : de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  BDO Juridische Adviseurs , met zetel te Da Vincilaan 9, Box E6, 1935 Zaventem alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen en alle documenten te tekenen met het oog op de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, inclusief de macht om deze inschrijvingen te verbeteren en/of te wijzigen indien nodig.

10. - De vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.

11. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :

 De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening

als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

1. het adviseren en begeleiden van vennootschappen, ondernemingen, universiteiten en organisaties evenals particulieren in elke fase van hun innovatiecyclus gaande van de ontwikkeling tot de implementatie en exploitatie van geavanceerde technologieën;

2. het adviseren, aanvragen en opvolgen van Europese en nationale subsidies en subsidieaanvragen voor onderzoek en ontwikkeling evenals de ondersteuning bij de rapportering;

3. het verstrekken van gerelateerde diensten inzake innovatie zoals doch niet beperkt tot linking, technologieoverdracht, roadmapping, project management;

4. rechtstreekse deelneming in R&D projecten;

5. het verstrekken van opleidingen, voordrachten en seminaries op het vlak van innovatie en subsidiesverlening;

6. netwerking, inlichting en ondersteuning van andere al dan niet verbonden vennootschappen en ondernemingen inzake internationale en Europese dienstverlening;

7. het verwerven van participaties of het op welke wijze ook betrokken worden in vennootschappen of ondernemingen, die in België of in het buitenland zijn opgericht of zullen zijn, met een eenzelfde, soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel of waarvan het doel van aard is haar maatschappelijk doel of de ontwikkeling van haar onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit bij wijze van overname, inbreng in speciën of in natura, overdracht, fusie en splitsing, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins evenals het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze participaties;

8. het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur;

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of lid van een directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen; het uitvoeren van leidinggevende taken in verscheidene ondernemingen, het aangaan van consultancyovereenkomst en het uitvoeren van de taken van een adviseur op zelfstandige basis.

12. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de agenda. Elk aandeel geeft recht op één stem onverminderd de wettelijke beperkingen van het stemrecht verbonden aan aandelen.

Nochtans is de uitoefening van het stemrecht geschorst voor wat de niet volgestorte aandelen betreft, zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen; onverminderd de strengere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten door de wet opgelegd in bijzondere gevallen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 31.08.2015 15570-0446-024

Coordonnées
PNO INNOVATION

Adresse
EXCELSIORLAAN 51 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande