22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 15.07.2014 14307-0354-011
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0115-012
12/10/2011
ÿþi i : f e c , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 . 1 5 1 6 6 0 " 3 O S E P 2 0 1 1
b e h o u d e n 1 1 1 1 t t i U i l l 'e e
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
G r i f f i e
B e n a m i n g : A A A R E T A 1 L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 2 2 5 , 1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 3 9 3 8 3
V o o r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V A N B E L L I N G H E N , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
t e W e m m e l d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A A A R E T A I L B E L G I U M i n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d ;
v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P o i n t o f P r e s e n c e L e u v e n , a f g e k o r t
P O P L e u v e n " e n b i j g e v o l g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l I d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : " D e v e n n o o t s c h a p
h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : " P o i n t o f `
P r e s e n c e L e u v e n , a f g e k o r t P O P L e u v e n " .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t
- a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e & d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a c m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011
ÿþt M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A
b
E S I
* 1 1 0 9 4 9 2 5 *
B i s 1 5 J U I N 1 0 1 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 3 9 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A A R E T A I L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L L E S T R A A T 2 2 5 - 1 7 9 0 A F F L I G E M
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S S A A R M O N T A G N E B V B A D D 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - O N T S L A G E N A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R :
M e v r o u w V a n d e n C r u y c e M a r i e C l a i r e , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e B e l l e s t r a a t 2 2 5 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 3 . 2 3 - 2 8 8 . 6 7 b e s l i s t o n d e r s t a a n d e a g e n d a g o e d t e k e u r e n .
A g e n d a :
1 . O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r u i t o e f e n i n g m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r i n v e n n o o t s c h a p A A A R e t a i l B e l g i u m N V , B e l l e s t r a a t 2 2 5 t e
1 7 9 0 A f f l i g e m , B E 0 4 6 6 . 6 3 9 . 3 8 3
B e s l i s s i n g e n :
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r V o l l e b e r g h J o s e p h , w o n e n d e B e l l e s t r a a t 2 2 5 t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 1 1 2 9 - 3 4 9 . 5 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t .
2 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w V a n d e n C r u y c e M a r i e C l a i r e , w o n e n d e B e l l e s t r a a t 2 2 5
t e 1 7 9 0 A f f l i g e r a , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 . 0 3 . 2 3 - 2 8 8 . 6 7 , a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
3 . D e b e n o e m i n g g a a t i n v a n a f 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
4 . Z i j w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . Z i j k a n a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k z i j n i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s c h a p i n d e v e n n o o t s c h a p A A A R e t a i l B e l g i u m N V
A l d u s b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n
B V B A S a a r M o n t a g n e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n
A A A R e t a i l B e l g i u m N V w a a r v a n
V a n d e n C r u y c e M a r i e C l a i r e
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 19.05.2011 11119-0100-013
03/03/2011
ÿþJ ~ w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B E L C i E E C T t O ; v
0 2 - 2 0 1 1
S T A A T S B L A D j G r i f f i e
T u ' - - - - - . - - -
2 a 1 t
B E L G I S C
~
~ ~
~
B e n a m i n g : P O I N T O F P R E S E N C E L E U V E N
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B e l l e s t r a a t 2 2 5 , 1 7 9 0 A f f l i g e m
O n d e r n e m i n g s a r : 4 6 6 6 3 9 3 8 3
V o o r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - W I J Z I G I N G N A A M
E r b i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P O I N T O F P R E S E N C E L E U V E N a f g e k o r t P . Q . P . L E U V E N i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A A A R e t a i l B e l g i u m " e n b i j g e v o l g d e
e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e v o l g e n d e n a a m : " A A A R e t a i l B e l g i u m " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n d o o r t e s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n
i n t w e e : d e 6 2 b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r 1 2 4 a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d t d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d :
- d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
- i n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 w o r d e n d e w o o r d e n " o p n a a m e n a a n t o o n d e r " a f g e s c h a f t .
- d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n : " H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 4
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 1 2 4 ) , e l k m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 2 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
v e r l e n e n d . "
V I J F D E B E S L U I T .
T e n g e v o l g e v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p h u i d i g a d r e s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 0 9
, w o r d t d e v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l é é n a a n g e p a s t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n : " D e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A f f l i g e n t , B e l l e s t r a a t 2 2 5 . " .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n :
M e v r o u w V a n d e n C r u y c e M a r i e C l a i r e , w o n e n d e t e A f f l i g e n t , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 3 2 3 -
2 8 8 . 6 7 , i d e n t i t e i t s - k a a r t n u m m e r
E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t
- a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
E n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e k o m e n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p A A A R e t a i l
B e l g i u m b e s t a a n d e u i t :
- d e b v b a C r o i x M o n t a g n e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A f f l i g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t V o l l e b e r g h v o o r n o e m d ,
- d e b v b a S a a r M o n t a g n e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A f f l e g e m , B e l l e s t r a a t 2 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o o s t V o l l e b e r g h v o o r n o e m d
d e w e l k e b e s l i s t d e b v b a S a a r M o n t a g n e v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e w e l k e
a a n v a a r d t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I O h I I I I I I O I I I I I I 1 I 1 I
" i i o a a a s a +
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e i l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g 5 t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 . W E M M E L _ _ T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k n e e r g e l e g d : t w e e u i t g i f t e n O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.03.2010, NGL 13.04.2010 10091-0318-012
29/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.03.2009, NGL 27.04.2009 09119-0104-011
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 09.07.2008 08379-0341-010
02/03/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.01.2007, NGL 28.02.2007 07060-0225-012
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.02.2006, NGL 16.03.2006 06071-4294-013
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.06.2005, NGL 07.07.2005 05443-2165-013
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 09.07.2015 15290-0453-011
23/06/2005 : KO151212
14/04/2004 : KO151212
17/08/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r l e o t e l e g d i o n t v a n g e n o p
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 0 ; 0 1
, .
. , . ~ : - . ~ ~ . , . º%~ . ~ . ~
o 3
t e r g r l f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k a r g m p h a n d e l B r u s s e l
V b e t a r B 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 3 9 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O I N T O F P R E S E N C E L E U V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E L L E S T R A A T 2 2 5 - 1 7 9 0 A F F L I G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t w a t v o l g t :
D e b e s t u u r d e r s z i j n s t a t u t a i r o p h e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t g e k o m e n e n n e m e n d e r h a l v e o n t s l a g .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- C r o i x M o n t a g n e b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V o l l e b e r g h J o s e p h
- S a a r M o n t a g n e b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n C r u y c e M a r i e - C l a i r e
H u n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 .
C r o i x M o n t a g n e B V B A
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V o l l e b e r g h J o s e p h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2003 : KO151212
08/07/2003 : KO151212
28/07/2001 : GE193544
10/08/1999 : GEA022358