15/06/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e v u u r s e s t e e n w e g 1 7 4 , 3 0 7 8 E v e r b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n ;
b e n o e m d t o t m e d e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- B R O N I S Z E W S K I K r z y s z t o f , A m b l è v e s t r a a t 2 , 1 1 6 0 O u d e r g e m , v e n n o o t
- S A D O W S K I A r t u r , Z a v e l s t r a a t 6 6 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , v e n n o o t
- B R O N I S Z E W S K I A n d r z e j , K w e r p s e b a a n 4 b u s 2 , 3 0 7 1 E r p s - K w e r p s , v e n n o o t
- B R O N I S Z E W S K I L u k a s z , S z o r c e 8 9 , 1 9 - 1 0 4 T r z c i a n n e , P o l e n , v e n n o o t .
D e h e e r L u k a s z B r o n i s z e w s k i k i e s t v o o r l o p i g a d r e s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e v o l l e b e v o e g d h e i d o m z e l f s t a n d i g a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i j n o d i g a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g t e v e r w e z e n l i j k e n . H i j h o e f t h i e r v o o r g e e n v e r a n t w o o r d i n g a f : t e l e g g e n a a n z i j n m e d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r ,
C o l s o n J o r i s .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 1 0 6 6 5 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 9 0 . 0 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O L S T R U K T
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 0 6 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r * i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 9 0 . 0 4 3 B e e t a n r o ó e t g
( v o i u i t y : P O L S T R U K T
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 9 J A N . 2 0 1 2
D t r F F H E F 4
u i u u u i u i u I I I m i
* 1 2 0 1 6 4 1 6 *
V o c b e h o i . a a n B e l g i S t a a t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 1 7 4 t e 3 0 7 8 E v e r b e r g
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r N o t a r i s B r u n o M A R I E N S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g , n o g t e o n d e r w e r p e n a a n d e f o r m a l i t e i t v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
a ) : v e r l e n g i n g p e r i o d e h u i d i g b o e k j a a r / w i j z i g i n g b o e k j a a r
H e t h u i d i g b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d t o t e n m e t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o m v a n a f d a n a l t i j d
a a n t e v a n g e n o p é é n o k t o b e r e n t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r
b ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n b i j g e v o l g a l s v o l g t z a l
l u i d e n :
" A r t i k e l 2 9 . - B o e k j a a r R e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p
h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
T w e e d e a g e n d a p u n t :
a ) w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e w i j z i g d n a a r d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 u u r , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 , v e r m i t s h e t h u i d i g b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
b ) a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t a r t i k e l 2 2 , l i d 1 d e r s t a t u t e n b i j g e v o l g a l s v o l g t
z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 2 2 . - G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e
e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u . ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s ,
w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r
b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t . "
D e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , g e l e t o p h a a r b e s l i s s i n g d e d a t o 0 2 / 1 1 / 2 0 1 0 ( h o u d e n d e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g )
a r t i k e l 3 , l i d 1 d e r s t a t u t e n d a a r a a n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 3 , l i d 1 d e r s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K o r t e n b e r g ( 3 0 7 8 E v e r b e r g ) T e r v u u r s e s t e e n w e g 1 7 4 ; "
V i e r d e a g e n d a p u n t :
a ) m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n , .
b ) m a c h t i g i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s k a n t o o r t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t
a a n g e s t e l d :
1 ) d e h e e r R o e l a n d L I B O T T E , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , B l a u w s c h u u r b r o e k 3 ;
2 ) d e h e e r B r a m L I B O T T E , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , K l e i n H e i d e s t r a a t 3 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i e d e r h e b b e n d e d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g ,
w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n b i j ,
o n d e r m e e r d e B T W a d m i n i s t r a t i e e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
S t e m m i n g : A L L E b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i e C h a n t a l D e B o o s e r é , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t e n b e r g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n g e c o ö r d i n e e r d e S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g