23/06/2014
ÿþM a t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 1 9 0 5 3 0 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P O S I T I V E C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
2 6 : 1 1 / Q n Z o n g e t i i l 2 r e t e c t i : a i e l n e i r v t / e e e u d e - 7 4 - 1 - 1 e f i r E 3 c 1 8 - - f e l i g e
L i s s e '
1 * 1 4 1 2 0 9 0 9 * h i
e r g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , S T U I K B E R G 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l , o p v i e r j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " p o s I T i v e c o n s u l t i n g " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t u i k b e r g 9 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 0 5 3 0 5 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 1 9 . 0 5 3 . 0 5 3 .
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e - s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r e s r e v i s o r , d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C V B A " A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 , d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t v e r s l a g v a n d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , v o o r n o e m d , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P O S I T I V E C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , S t u l k b e r g 9 6 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 4 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n 0 , 0 0 E U R e n , a b s t r a c t i e m a k e n d v a n d e v o o r s c h o t t e n o p h e t v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d , e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 6 8 . 1 6 0 , 4 7 E U R . M e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r s c h o t o p d e v e r e f f e n i n g k o m t h e t n e t t o - a c t i e f o p 0 , 0 0 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 0 a p r i l 2 0 1 4 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
R o e s e l a r e , 2 7 m e i 2 0 1 4 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T B e d r i j f s r e v i s o r "
W e t t i g h e i d s v e r k l a r i n g
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e v e r s l a g e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r a f g a a n d e l i j k h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g , g e h o u d e n i s .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t , d a a r z i j e e n k o p i e e r v a n o p v o o r h a n d h e b b e n v e r k r e g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n w o r d t t e r z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t t r e k s e l v a n h u l d i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i e v e r s l a g e n e n s t a a t g o e d m e t é é n p a r i g h e i e v a n s t e m m e n ,
2 . N a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t d e v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t n i e t v o o r t t e z e t t e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, y p o r -
n e h o u d è n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e
h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s :
- D e h e e r S t e v e n R a s s c h a e r t , v o o r n o e m d ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n -
d a a t .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d b e s t a a t u i t a c t i v a b e s t a n d d e l e n d i e b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r b i j z o n d e r e t i t e l o v e r g a a n i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o t e n a r a t o v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e z e o v e r g a n g v a n r e c h t s w e g e p l a a t s v i n d t d o o r h e t o p h e f f e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r d a t e n i g e v e r e f f e n i n g n o o d z a k e l i j k i s .
V e r k l a r i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . C o n f o r m a r t i k e l 1 8 5 § 5 w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e n s e n d e v e n n o t e n v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g a f t e z i e n o m d a t z i j v e r k l a r e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e n s t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e g e v o l g e n v a n e e n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e e r b e p a a l d h e t t e n l e s t e n e m e n d o o r d e v e n n o t e n v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r b e p e r k i n g e n a r a t o v a n h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n p e r s o o n l i j k e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k v a n a i l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d e s b e t r e f f e n d . ,
5 . I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d w o r d e n t e r w o o n p l a a t s v a n d e h e e r S t e v e n R a s s c h a e r t , v o o r n o e m d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B I J L A G E : k o p i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t a c t i e f e n
p a s s i e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g